Resumen corto:
Junta de Accionistas de Latam Trade Capital aprueba balance al 31/12/2023 sin reparto de utilidades. Nuevos directores: Francisco Navarro Zárate, Pablo Correa González y Karla García Pons. Cargo: abril 2024 – abril 2027.
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LATAM TRADE CAPITAL
Srila – Colombia – Puri – UE – LISA,
Santiago, 02 de mayo de 2024 señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL LATAM TRADE CAPITAL CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOSS.A.
Inscripción Registro de Valores: 13
De nuestra consideración: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores y Norma de Carácter General N*30, debidamente facultado al efecto, se informa como hecho esencial que con fecha 30 de abril del año en curso, con una participación del 100% de las acciones, autoconvocada, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Latam Trade Capital Corredores de Bolsa de Productos S.A., en Av. Apoquindo Nro. 3885, Piso 19, Las Condes, llevada a cabo por medios tecnológicos que permitieron la participación remota de los accionistas, se adoptaron los siguientes acuerdos:
l.. Se aprobó el balance general y los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023, incluyendo el informe favorable de los auditores externos.
2. Se dio cuenta sobre operaciones con personas relacionadas conforme a la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, todas las cuales se encuentran incluidas en la nota número 13 correspondiente a los Estados Financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023.
3. Respecto de distribución de utilidades y reparto de dividendos, se acuerda no realizar reparto de utilidades.
4. Se toma conocimiento que la administración de la sociedad está en procesos de cotización para los auditores externos del siguiente período. Por lo tanto, se informa a los accionistas que se llamará a Junta una vez terminado el proceso de negociación.
5. Se acordó de forma unánime, designar en el cargo de Directores a las siguientes personas:
a. Francisco Navarro Zárate
b. Pablo Correa González
c. Karla García Pons De acuerdo con los estatutos vigentes de la sociedad, los directores durarán 3 años en sus cargos, es decir, desde abril 2024 hasta abril 2027.
Por otro lado, se acordó mantener la actual estructura de Dietas para los Directores.
Según lo señala la Norma de Carácter General N*30 y N*182, se remitirán todos los antecedentes de manera oportuna referidos en la letra c) del numeral 2.3 de la sección | a través del sistema SEIL.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Carlos Baudrand Saavedra Gerente General Interino Latam Trade Capital Corredores de Bolsa de Productos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=32084d23d49e31d0ed5d3f97ee3905b8VFdwQmVVNUVRVEZOUkVreFRVUk5OVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714749841
