LATAM FACTORS
HECHO ESENCIAL
LATAM FACTORS S.A.
RUT: 99.595.990-9
Inscripción Registro de Valores: 1068
Santiago, 22 de Noviembre 2018
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Informa Hecho Esencial – Adopción de acuerdos en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha
22.11.18.
De nuestra consideración,
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 9” e inciso 2” del artículo 10 de la Ley N” 18.045 sobre
Mercado de Valores y Norma de Carácter General N* 30, se comunica a Ud. que con este fecha, y con la
participación de total de las acciones de la Sociedad, se ha celebrado la Junta Extraordinaria de
Accionistas de Latam Factors S.A., citada en Sesión de Directorio de la Compañía de fecha 22 de
noviembre del año 2013.
En la referida Junta se tomaron los siguientes acuerdos:
i. Modificación Estatutos a efecto de modificar la razón social de la compañía.
Los accionistas aprobaron el cambio de razón social de la sociedad a LATAM TRADE CAPITAL,
acordando modificar el artículo PRIMERO de los estatutos al efecto.
fi. Modificación Estatutos a efecto de eliminar la figura de los Directores suplentes,
manteniendo 5 Directores titulares;
Los accionistas aprobaron la eliminación de la figura de los directores suplentes, acordando
modificar el artículo QUINTO de los estatutos al efecto.
iii. Modificación Estatutos a efecto de eliminar la remuneración del Directorio;
Los accionistas aprobaron la eliminación de la remuneración para los directores de la sociedad,
acordando modificar el artículo QUINTO de los estatutos al efecto.
En virtud de las modificaciones se acordó un texto refundido del nuevo artículo QUINTO de los
estatutos de la sociedad.
LATAM FACTORS
iv. Renovación del Directorio;
Los accionistas nominaron como directores de la sociedad a los señores Jason Tilroe, Russel
Schreiber, Oswaldo Sandoval, Carlos Baudrand y James Prusky, por un periodo de 3 años a contar
de ésta fecha.
v. Someter al conocimiento y aprobación de la Junta la suscripción de los contrato
denominados “Receivables Purchase Agreement” y “Service Agreement” con sociedades
relacionadas;
Los accionistas aprobaron la firma de los contratos expuestos y los poderes especiales en los
términos propuesto por el Directorio.
vi. Someter al conocimiento y aprobación de la Junta la enajenación de más del 50% de los
activos de la sociedad y otorgamiento de poderes especiales;
Los accionistas aprobaron la enajenación de más de 50% del activo de la Sociedad y los
poderes especiales en los términos propuesto por el Directorio.
vii.Someter al conocimiento y aprobación de la Junta la constitución de prenda sobre cuentas
corrientes específicas en favor de terceros y otorgamiento de poderes especiales;
Los accionistas aprobaron la propuesta de constituir las prendas señaladas antes expuestas y
los poderes especiales señalados para su constitución, en los términos propuestos por el
Directorio.
viii. Adoptar los acuerdos que fueren necesarios para dar curso y legalizar lo que decida la
junta en relación a las materias señaladas.
Los accionistas acordaron mandatar a los abogados Mario Diemoz Piretta o Radoslav Depolo
Razmilic para que individualmente suscriban todos los documentos, rectificaciones,
inscripciones, enmiendas para poder llevar a cabo los acuerdos de la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas.
tro particular saluda atentamente a Uad,,
Carlos Baudrand Saavedra
Gerente General
Latam Factors S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=91b78581d46727ea109ca2ef28ddf9a3VFdwQmVFOUVSWGhOUkVVMVRsUkZlRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
