LATAM FACTORS
HECHO ESENCIAL
LATAM FACTORS S.A.
RUT: 99.595.990-9
Inscripción Registro de Valores: 1068
Santiago, 22 de Noviembre 2018
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Hecho Esencial – Informa Renuncia de Directores, su reemplazo y citación a Junta
Extraordinaria de Accionistas Latam Factors S.A.
De nuestra consideración,
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 9” e inciso 2” del artículo 10 de la Ley N” 18.045
sobre Mercado de Valores y Norma de Carácter General N” 30, se comunica a Ud. que con esta
fecha se ha convocado a directorio extraordinario de la sociedad Latam Factors S.A. con el objeto
de informar la renuncia de los directores titulares señores Howard Gaunt y Adrián Gostuski y los
directores suplentes señores Julio Bonifacino, Simón Lay, Felipe Allende y Luis Ignacio Marín. En la
misma sesión extraordinaria de directorio presentaron su renuncia los directores señores
Alejandro Arias W., José Antonio Marín J. y Rafael Marín J.
El directorio procedió a nominar como directores de reemplazo a los señores Radoslav Depolo R.,
Mario Diemoz P., Carlos Baudrand S., Rodrigo Hayvard B. y Daniel Silva Schór, hasta la celebración
de la próxima Junta de Accionistas. Respecto a los directores suplente renunciados, se acordó no
proceder a su reemplazo conforme a lo dispuesto en el artículos 70 del Reglamento de la Ley
d
18.046 sobre Sociedades Anónimas.
LATAM_ FACTORS
Amemberof the FiMBank Group
El directorio acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para esta misma fecha a las 15:30
horas, en las oficinas del Notario de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, ubicadas en Huérfanos
979, oficina 501, comuna de Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
i. Modificación Estatutos a efecto de modificar la razón social de la compañía.
ii. Modificación Estatutos a efecto de eliminar la figura de los Directores suplentes,
manteniendo 5 Directores titulares;
ii. Modificación Estatutos a efecto de eliminar la remuneración del Directorio;
iv. Renovación del Directorio;
v. Someter al conocimiento y aprobación de la Junta la suscripción de los contrato
denominados “Receivables Purchase Agreement” y “Service Agreement” con sociedades
relacionadas;
vi. Someter al conocimiento y aprobación de la Junta la enajenación de más del 50% de los
activos de la sociedad y otorgamiento de poderes especiales;
vii. Someter al conocimiento y aprobación de la Junta la constitución de prenda sobre cuentas
corrientes específicas en favor de terceros y otorgamiento de poderes especiales;
viii. Adoptar los acuerdos que fueren necesarios para dar curso y legalizar lo que decida la
junta en relación a las materias señaladas.
Para efectos de la citación y avisos para la convocatoria de esta Junta Extraordinaria, en virtud de
tener certeza de la concurrencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto,
conforme a los términos de los artículos 59 y 60 de la Ley de 18.046 sobre Sociedades Anónimas,
omitieron las formalidades de avisos y publicación ahí expuestas, sin perjuicio del aviso de la
vocatoria de la misma a esta Comisión.
tro particular saluda atentamente a Ud.,
Carlos Baudrand Saaved
Gerente General
Latam Factors S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6111f4f19bc7f51869a9c88256e801fcVFdwQmVFOUVSWGhOUkVVMVRsUkJNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
