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HECHO ESENCIAL
LATAM FACTORS S.A.
RUT: 99.595.990-9
Inscripción Registro de Valores : 1068
Santiago, 27 de abril de 2016
Sr. Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449
Presente
Ref: Da cuenta de acuerdos adoptados en Undécima Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9” e inciso 2” del artículo 10 de la Ley N” 18.045
sobre Mercado de Valores y Norma de Carácter General N” 284, informo a Ud. que con fecha 27
de Abril del año en curso, con una participación del 100% de las acciones, se ha celebrado la
Décima Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Latam Factors S.A. en la cual se tomaron los
siguientes acuerdos:
l.. Se aprobó la Memoria Anual, el Balance y Estados Financieros de la sociedad,
correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año
2015, los cuales fueron auditados por KPMG. Pese a presentar utilidades del ejercicio
2015, por la unanimidad de las acciones emitidas se acordó no repartir dividendos.
ll. Se designó a la empresa KPMG como auditores externos de la sociedad para el ejercicio
2016.
lll… Se dio cuenta de la renuncia del director titular don Eduardo Eguren, por lo que
habiéndose nominado un director de reemplazo hasta la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas, en conformidad a lo señalado en el artículo 32 de la Ley 18.046 sobre
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LATAM FACTORS
Sociedades Anónimas, se procedió a la renovación completa del Directorio de la sociedad,
quedando éste conformado para el próximo periodo estatutario por las siguientes
personas:
Directores titulares Directores Suplentes
1.- Rafael Andrés Marín Jordán 1.- Felipe Allende Decombe
2.- Adrian Alejandro Gostuski 2.- Julio Bonifacio
3.- José Antonio Marín Jordán 3.- Luis Ignacio Marin Jordán
4.- Howard Gaunt 4.- Simón Lay
5.- Alejandro Arias Wúrslin 5.- Eduardo Junge Pumpin
IV. Se estableció la dieta de los directores de la sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas, en 50 UF brutas mensuales, por Sesiones de Directorios efectivamente
asistidas, incluyendo tanto sesiones ordinarias como extraordinarias. Adicionalmente, se
determinó que los gastos necesarios para efectuar su tarea deberán ser asumidos por
cada director, salvo cuando la misma signifique trasladarse a algunas de las oficinas con
que cuente la sociedad, ya sea por una tarea encomendada por el directorio o para
concurrir al directorio Ordinario o Extraordinario que se le convoque, cuando el mismos se
lleve a cabo en una ciudad distinta a la del domicilio social.
Oportunamente se remitirán todos los antecedentes referidos en la letra b) del numeral 2.3. de la
Sección II de la Norma de Carácter General N” 30, modificada por la Norma de Carácter General N*
346 de fecha 3 de mayo de 2013 a través del sistema SEIL.
in otro particular saluda atentamente a Ud.,
Carlos Baudrand Saavedra
Gerente General
Latam Factors S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=37f3e49e43798742c5b25d9423b7ee43VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRtcEJNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
