4″ CLÍNICA LAS CONDES
HECHO ESENCIAL
CLINICA LAS CONDES S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N° 433
Santiago, 26 de abril de 2021
Señor Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley 18.045, lo previsto en la Norma de Carácter General N° 30 de esta Comisión, debidamente facultado al efecto, informo a Ud. que en Junta Ordinaria de Accionistas de CLÍNICA LAS CONDES S.A., celebrada con esta fecha, se acordó lo siguiente:
1. Aprobación del balance, estados financieros, dictamen de los auditores externos y memoria anual correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
2. Aprobación de la política de reparto de dividendos.
3. Designación de Deloitte Auditores y Consultores Limitada como auditores externos para el ejercicio 2021.
4. Designación de ICR Clasificadora de Riesgo Limitada y Feller – Rate Clasificadora de Riesgo Limitada como clasificadoras privadas de riesgo para el ejercicio 2021.
5. Aprobación de la remuneración del Directorio y del Comité de Directores y de su presupuesto.
6. Elección del nuevo Directorio por un período de tres años, el que quedó compuesto por los siguientes señores:
Alejandro Gil Gómez
Paola Bruzzone Goldsmith
Renata Harasic Gil
Juan Suban Padilla
Carlos Lizana Siri
Jonás Gómez Pacheco
Juan Gamper Ringler
Christian Traeger Gimeno
Juan Enrique Allard Serrano
7. Se informó sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos a que se refiere el Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas N° 18.046.
8. Se designó al diario “El Mercurio” como periódico para efectuar las publicaciones sociales.
9. Se otorgaron los poderes y delegaron las facultades necesarias para la materialización de los acuerdos.
El detalle de los acuerdos adoptados en la Junta consta en el Acta respectiva, la que será enviada oportunamente a vuestro servicio.
Saluda atentamente a usted,
Jerónimo García Acchiardo
Gerente General
CLÍNICA LAS CONDES S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cbb9e3087f7e4f7d8a375b2c44e67134VFdwQmVVMVVRVEJOUkVVeFQwUlplazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
