Primer Hospital acreditado en Chile ECLC por la Joint Commission International o Clínica Las Condes
VIVIR MEJOR
Santiago, 6 de abril de 2017
Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en la N.C.G. N° 30 Sección II N° 2.3 “otros antecedentes” letra J, adjunto a la presente envío a usted copia de la primera publicación del aviso que cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Clínica Las Condes SA, para el día 25 de abril de 2017, a las 17:00 horas; publicado en el diario La Tercera con fecha 5 de abril de 2017.
Las siguientes publicaciones se efectuarán en el mismo diario los días lunes 10 de abril y miércoles 12 de abril de 2017.
Saluda atentamente a usted,
Lo Fontecilla 441, Las Condes, Santiago, Chile / Tel.: (56-2) 2210 4000 / Cód. Postal: 759 10 46 / email: [email protected] / www.clc.cl
ECLC
CLINICA LAS CONDES
CLINICA LAS CONDES S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en Registro de Valores N° 0433
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio tomado en sesión de fecha 30 de marzo de 2017, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 25 de abril de 2017, a las 17:00 horas, en el domicilio de la Sociedad, Estoril 450, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016, la Memoria Anual del Directorio y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales.
2. Información de actividades y gastos del Comité de Directores (Art. 50 bis Ley 18.046).
3. Acordar la distribución de utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, para lo cual se propondrá la aprobación de un dividendo de $53 por acción, que se pagará en la fecha que determine la Junta.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017 y Clasificadores Privados de riesgo.
5. Elección de nuevo Directorio.
6. Fijación de la cuantía de las remuneraciones del Directorio.
7. Fijación de la cuantía de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
8. Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos a que se refiere el título XVI de la ley sobre sociedades anónimas, 18.046.
9. Tratar cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
10. Otorgar todos los poderes y delegar las facultades que fueren necesarias para la materialización de los acuerdos.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas al día 18 de abril de 2017. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el día anterior a la celebración de la Junta.
INFORMACIÓN FUNDANTE
La información y documentos que fundamentan las diversas opciones que se someterán a voto, el balance, los estados financieros y los correspondientes a la elección de la empresa de auditoría externa, pueden ser revisados por usted en la página web de la Sociedad: http://www.clc.cl/QUIENES-SOMOS/Informacion-Inversionistas.aspx.
El Presidente
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e32e4f78f9374b0ba82ffe0bfae1b3a0VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRXcEZORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
