Primer Hospital acreditado en Chile
y por la Joint Commission International
Clínica Las Condes
VIVIR MEJOR
Santiago 31 de marzo de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas,
circular 614 de 29/04/86 y Norma de Carácter General N° 30 Sección II N° 2.3 primer
párrafo letra H de esa Superintendencia, cumplo con informar a usted que en sesión
de Directorio de Clínica Las Condes SA celebrada el 30 de marzo de 2017, se acordó
citar a Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio de la Sociedad, Estoril
450, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, para el día 25 de abril de 2017, a
las 17:00 horas.
Las materias a tratar en esa Junta serán las siguientes:
1. Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016, la Memoria Anual
del Directorio y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales.
2. Información de actividades y gastos del Comité de Directores (Art. 50 bis Ley
18.046).
3. Acordar la distribución de utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2016, para lo cual se propondrá la aprobación de un dividendo de $53 por acción,
que se pagará en la fecha que determine la Junta.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017 y Clasificadores
Privados de riesgo.
5. Elección de nuevo Directorio.
6. Fijación de la cuantía de las remuneraciones del Directorio.
7. Fijación de la cuantía de la remuneración del Comité de Directores y
determinación de su presupuesto.
8. Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos a
que se refiere el título XVI de la ley sobre sociedades anónimas, 18.046.
9. Tratar cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
10. Otorgar todos los poderes y delegar las facultades que fueren necesarias para la
materialización de los acuerdos.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el
registro de accionistas al día 18 de abril de 2017.
Saluda atentamente a usted,
Juan Pablo Rojas
Gerente General
Clínica Las Condes SA.
Membrete:
Lo Fontecilla 441, Las Condes, Santiago, Chile / Tel.: (56-2) 2210 4000 / Cód. Postal: 759 10 46 / email: [email protected] / www.clc.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fb336d1b5c5a6a1a772499d35aa08f54VFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFQwUkJNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
