Única alínea con tres
Acreditaciones de Joint de crédito 20 Wonders
Commission [International A —
Señor VIVIR MEJOR
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en la N.C.G. N° 30 Sección II N° 2.3 “otros antecedentes”
letra J, adjunto a la presente envío a usted copia de la primera publicación del aviso que cita a
Junta Ordinaria de Accionistas de Clínica Las Condes SA, para el día 28 de abril de
2018, a las 18:00 horas; publicado en el diario La Tercera con fecha 9 de abril de 2016.
Las siguientes publicaciones se efectuarán en el mismo diario los días miércoles 13 de abril, y
domingo 17 de abril de 2016.
Saluda atentamente a usted,
Lo Fontecilla 441, Las Condes, Santiago, Chile / Tel.: (56-2) 2210 4000 ? Cód. Postal: 759 10 46 / email: [email protected] + www.clc.cl
CLÍNICA LAS CONDES S.A,
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en Registro de Valores N° 0433
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio tomado en sesión de fecha 3 de marzo de 2016, se cita a
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 28 de abril de 2016,
a las 16:00 horas, en el domicilio de la Sociedad, Estoril 450, comuna de Las Condes,
Región Metropolitana, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de
2015, la Memoria Anual del Directorio y dar cuenta de la marcha de los negocios
sociales.
2. Información de actividades y gastos del Comité de Directores (Art. 30 bis Ley 18.048).
3. Acordar la distribución de utilidades del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de
2015, para lo cual se propondrá la aprobación de un dividendo de $530,00 por
acción, que se pagará en la fecha que determine la Junta.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016 y Clasificadores Privados
de riesgo.
5. Fijación de la cuantía de las remuneraciones del Directorio.
6. Fijación de la cuantía de la remuneración del Comité de Directores y determinación
de su presupuesto.
7. Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos a que
se refiere el título XVI de la ley sobre sociedades anónimas, 18.046.
8. Tratar cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
9. Otorgar todos los poderes y delegar las facultades que fueren necesarias para la
materialización de los acuerdos.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el registro
de accionistas al día 22 de abril de 2016. La calificación de poderes, si procede, se
efectuará el día anterior a la celebración de la Junta.
INFORMACIÓN FUNDAMENTAL
La información y documentos que fundamentan las diversas opciones que se
someterán a voto, el balance, los estados financieros y los correspondientes a la
elección de la empresa de auditoría externa, pueden ser revisados por usted en la
página web de la Sociedad:
http://www.clc.cl/QUIENES-SOMOS/Informacion-Inversionistas.aspx.
El Presidente
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bb027fb28f8ebd847098f51264c91d12VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RsUmpNazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
