Primer Hospital acreditado en Chile
por fa Joint Commission International
CELE
Clínica Las Condes
Vivir más
SANTIAGO, 2 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
REF. : Acompafía acta de junta ordinaria de
accionistas.
De mi consideración:
De conformidad con lo: dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30 Sección IL
acompafío a la presente copia del acta Junta Ordinaria: de Accionistas de Clínica Las
Condes SA, celebrada el 26 de marzo de este año.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Clínica Las Condes S.A.
Lo Fontecilla 441, Las Condes, Santiago, Chile 56-2) 2210 4000’/ Cód: Postal: 759 10 46 / email: infoQolc.cl / www.clc.cl
ACTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CLÍNICA LAS CONDES S.A.
UNO.- CONVOCATORIA Y ASISTENCIA.- En Santiago, calle Lo Fontecilla N* 441, comuna de Las
Condes, a las 17:00 horas del día 26 de marzo de 2015, en el auditórium de Clínica Las Condes S.A.
concurren convocados los accionistas y celebran la Junta General Ordinaria de Accionistas de Clínica
Las Condes S.A., bajo la Presidencia de don Fernando Cañas Berkowitz y actuando como Secretario
el Gerente General, don Gonzalo Grebe Noguera. Se encuentra además presente el abogado de la
sociedad don Juan Pablo Pomés Pirotte.
o
Se encontraban presentes los siguientes señores, con las acciones que se indican:
Acciones|Acciones ¡[Acciones TOTAL
NOMBRE ASISTENTE RUT , :
/ Propias Jen custodia|representadas [ACCIONES
BACHVAN SILVA DAVID 16.284.030-4 0 Ol 117.889 117.889
BANCHILEC DEB SA(DELPRADO |96.571.220-8 0 17.237 0 17.237
ALARCON DIEGO) (16.095,347-6)
BANCO DE CHILEPOR CUENTA DE [97.004.000-5 Ú 11.330 0 11.330
TERCEROS NO RESIDENTES (44.316.532-8)
(VELASCO BARAONA JOSE )
BANCO MAU POR CUENTA DE 76.645.030-K Ol 70] 0 70
INVERSIONISTAS (ARAYA PIÑERO — |(16.573.410-6)
MARIA JOSEFINA) :
BCICDEB SA (GOYCOLEA PEREZ |96.519.800-8 0 647.065 0 647.065]
PABLO) (9.908.687-4)
BTGPACTUAL CHLESA CDEB |84.177.300-4 0 173.119 0 173.119]
(INFANTE RODRÍGUEZ JOSE MIGUEL) |(4.773.783-4)
CAÑAS BERKOWITZ FERNANDO |8.053.196-7 Ol 0 1.464.515, 1.464.515]
DEALMOZARA VALENZUELA JOSE |10.871.079-7 v 0 502.979 502.978
DELANO GAETE SANTIAGO 16.611.512-4 0 0 19.548 19.548
DONOSO BESA NICOLAS 17.268.071-2 0 Ol 227.969 227.069
GOYGCOOLEA VIAL JUANMAROOS |5.745.833-K 1.524 0 395.694 397.218
JAGOB GONZALEZ RODRIGO 13.287.571-1 Ú 0 194.157 194.157
LARACHSAID JORGE RAMON [4.940.453-0 37.465 úl 686.496 723.961
MOREL BORCHERS JORGE 17.084.676-1 ln) 0 224.639 224.639
RODRIGUEZ CUEVAS LUIS 7.256.950-4 0 0 821.170 821,170
RUFS BELLIZZÍA JORGE ARTURO — |9.764.916-2 ol Ol 805.679 805.679]
SANTANDER S A C DEB (BECERRA |96.683.200-2 o 51.882 0 51.882
CAMPILLO NICOLAS) (17.603.739-3)
VALORES SECURITY SACDEB [96.815.580-5 ol 11.562 Ú 11.562
(PEREZ YAÑEZ RODRIGO) (8.668.600-5)
WAJNER ELIZALDE MAURICIO 6. 287.83978 O 0 158.680 158.680
TOTAL ACCIONES 38.989| 912.265 5.619.415] 6.570.669
0
Total acciones presentes: 6.570.669 acciones.
DOS.- CALIFICACIÓN DE PODERES.- No se presentó objeción a los poderes presentados y la
Junta los encontró conformes.
TRES.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.- El Presidente expresó que de conformidad con la lista de
asistencia firmada por los señores accionistas asistentes, estaban presentes o representados en la
Junta el 79,269762 % por ciento del capital social, habiéndose reunido en exceso el quórum legal, por
lo cual se declaró legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
CUATRO.- ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA.- Se dejó constancia de los siguientes
hechos:
a) La citación a los señores accionistas fue hecha mediante carta de fecha 10 de marzo de 2015,
informando sobre la celebración y materias a tratar en la Junta Ordinaria, y se publicaron tres avisos
los días 10, 12 y 13 de marzo de 2015.
b) Participaron en la Junta las personas que reunían la calidad de. accionistas al quinto día hábil
anterior a la fecha de la celebración de la Junta, esto es, al día 20 de marzo de 2015.
Cc) La convocatoria a esta Junta fue fijada por el Directorio, en sesión de fecha 29 de enero de 2015,
d) Se envió comunicación a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores
informando de la realización de la Junta Ordinaria de Accionistas, mediante carta de fecha 09 de
marzo de 2015 y asimismo se envió a dichas entidades copia del primer aviso de celebración de la
Junta Ordinaria publicado en el Diario La Tercera, informando además las fechas de las publicaciones
siguientes, mediante carta de fecha 11 de marzo de 2015.
El señor Presidente señala que las citaciones, publicaciones y el Registro de Poderes, como también
las comunicaciones a la Superintendencia de Valores.y Seguros, Bolsas de Valores, el envío de la
memoria y estados financieros a los accionistas, han cumplido todas ellas con las solemnidades
legales y reglamentarias propias de las Sociedades Anónimas abiertas. El Balance y los Estados
Financieros de la Sociedad fueron publicados en el Diario Financiero con fecha 11 de marzo de 2015
y se subieron a su página web. Asimismo se incluyó en el sitio web de la sociedad con anterioridad a
la Junta, los estados financieros, balance y la memoria correspondiente al año 2015 y se dio a
conocer en dicho sitio web, los fundamentos de las materias que se someterán a decisión de la junta
de accionistas, especialmente las relativas a la elección de los auditores externos, que mas adelante
en esta acta se expresan.
CINCO.- DESARROLLO DE LA JUNTA.-
Cinco. uno. Señala el Presidente que conforme a lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley N* 18.046
sobre Sociedades Anónimas y en la Norma de Carácter General N? 273, de 13 de enero de 2010, de
la Superintendencia de Valores y Seguros, las materias sometidas a la decisión de la junta deberán
llevarse individualmente a votación, salvo que por acuerdo unánime de los accionistas presentes con
derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.
En aquellos casos en que la votación se realice por aclamación, debe considerarse que ello no
supone de manera alguna que la totalidad de los accionistas hayan manifestado su conformidad o
.
aprobación con la materia que se vota, pudiendo uno o más accionistas -mediante aclamación – votar
en contra de la propuesta sometida a votación e incluso abstenerse de votar, ya sea por el total o
parte de las acciones que posea o representen en la Junta.
Propone el Presidente que la Junta adopte por unanimidad la decisión de votar por aclamación. De lo
contrario habría que utilizar el sistema de votación “por papeleta”. Asimismo señala que el Banco de
Chile en representación de diversos accionistas, ha entregado una minuta con la forma en que votará
por aclamación en cada materia que se propondrá, de lo que se dejará constancia en cada caso en el
acta de esta junta.
ACUERDO: Se decide por la totalidad de los asistentes votar por aclamación todas las materias a
tratarse en la Junta, con la abstención del banco de Chile por 10.131 acciones.
Cinco, dos. El Sr. Presidente expresa, que corresponde tratar enseguida las materias señaladas en
la citación. Comienza dando cuenta de la carta a los señores Accionistas, contenida en la memoria
anual señalando:
Los resultados del ejercicio 2014 estuvieron en línea con el presupuesto aprobado por el directorio
para el ejercicio, cumpliéndose las metas de actividad y financieras.
Los ingresos del período alcanzaron a $156.386 millones, lo que representa un crecimiento nominal
de 12,6% respecto del año anterior. El resultado operacional tuvo un decrecimiento de 13,2%,
llegando a $20.939 millones, y la utilidad después de impuestos ascendió a $14,652 millones, lo que
representa un 19,1% menos que la utilidad del año 2013.
Las principales razones que explican la reducción del resultado operacional y la menor utilidad del
año 2014, se debieron al mayor costo operacional que implicó la puesta en marcha de la ampliación
de la clínica, sumado a un fuerte impacto en el resultado no operacional producto de la mayor tasa de
inflación que afectó la corrección monetaria.
El año’2014 estuvo marcado por la“habilitación de las nuevas instalaciones hospitalarias las que se
realizaron en fases durante el año. En el mes de mayo, se habilitaron las primeras 28 habitaciones de
cuidado intermedio coronario, para luego continuar con la habilitación de 16 habitaciones de cuidado
intensivo coronario, 28 habitaciones de cuidado intermedio y 16 habitaciones de cuidado intensivo
adicionales, culminando en el mes de noviembre con un total de 88 nuevas habitaciones disponibles
para nuestros pacientes. Durante diciembre, se habilitaron un total de 8 nuevos pabellones y se
espera para el primer trimestre del 2015 culminar con la habilitación de 2 nuevos pabellones
generales, un pabellón cardiaco, un pabellón híbrido y dos nuevos pabellones de hemodinamia. Todo
esto, se suma a una nueva central proceso y el nuevo lobby del edificio verde que se convierte en el
nuevo acceso a la clínica con una nueva admisión para los pacientes hospitalizados.
Las nuevas habitaciones disponibles mejoraron considerablemente la oferta disponible y la capacidad
de respuesta frente a la creciente demanda, impulsando fuertemente la actividad hospitalaria.
Nuestro Centro Médico de Piedra Roja, Chicureo, siguió mostrando un fuerte crecimiento en la
actividad ambulatoria electiva, con un total de 12.099 consultas (5.587 el 2013) y un total de 32.011
consultas de urgencia (27.728 el 2013).
Durante el mes de junio, publicamos nuestro segundo reporte de sustentabilidad, el primero en el
segmento de clínicas y hospitales con los lineamientos de Global Reporting Initiative (GRI) en su
versión 3.1. Se muestra en un único dócumento el desempeño económico, laboral, médico, social y
ambiental de la institución del período 2014, como así también su preocupación por el desarrollo
sustentable. .
Comercialmente, Clínica Las Condes ha continuado con una estrategia de crecimiento basada en
productos propios, donde Seguros CLC juega un rol preponderante. Los nuevos productos lanzados
durante el año 2013, el Seguro Escolar Colectivo (SEC), el Seguro de Maternidad y el Seguro
Familia, le han permitido mantener altas tasas de crecimiento y el liderazgo indiscutido en la industria
de seguros individuales de salud. Durante el primer trimestre de año 2015, se espera el lanzamiento
de tres nuevos productos, que nos permitirán seguir consolidando el liderazgo de Seguros CLC en la
industria de seguros de vida individuales. :
En el ámbito de la calidad y seguridad de nuestras atenciones en salud, durante el año culminamos
exitosamente con el tercer proceso de acreditación internacional por la Joint Comission International,
y con orgullo podemos decir que somos la única clínica en Chile que ha sido sometida a tres
acreditaciones internacionales y dos nacionales.
Tal como lo anunciamos el año-2013, como clínica no enfrentamos al desafío más importante de
nuestra historia. Estamos duplicando nuestra superficie construida y es evidente que un salto de esta
envergadura nos obliga a revisar nuestra forma de hacer las cosas. El desafío que tenemos como
clínica por delante es tremendo y requiere de un trabajo mancomunado entre todos los actores de
esta empresa: directorio, médicos, ejecutivos, proveedores, etc. El trabajo realizado con la firma
consultora internacional Mckinsey nos ayudó a definir claramente un camino de crecimiento para los
próximos años y hemos definido 14 iniciativas de trabajo en conjunto con el cuerpo médico, sobre las
cuales hemos trabajado intensamente durante este año y esperamos que los frutos se empiecen a
ver durante el año 2015.
Por todo lo anterior, nos sentimos “satisfechos por los resultados alcanzados en el ejercicio,
reconociendo que fueron posibles gracias al concurso del trabajo esforzado y eficiente de nuestro
personal y cuerpo médico, así como a la confianza depositada por los señores accionistas que nos
han impulsado a seguir haciendo de esta una clínica líder en el país y la región.
A continuación el Presidente ofrece la palabra al señor Gerente para que exponga sobre el punto
relativo al Balance y Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre del 2014, la memoria
anual, y sobre la marcha de los negocios sociales.
El Gerente expone:
Durante el ejercicio 2014, Clínica Las Condes mantuvo la tendencia de crecimiento mostrada en los
ejercicios anteriores.
Los Ingresos crecieron en un 12,6% alcanzando los MM$ 156.386 y los costos y gastos aumentaron
en un 18,1%, disminuyendo el margen bruto a 23,9% (26,0% en 2013) al igual que el margen
operacional que llegó a 13,4%, contra un 17,4% el año anterior. Por su parte el EBITDA se redujo en
un 16,9% alcanzando los MM$ 26,455 (MMS 30.513 en 2013) y el margen EBITDA alcanzó un 16,9%
(22,0% en 2013). :
En cuanto a la Compañía de Seguros CLC S.A., el resultado al 31 de diciembre de 2014 muestra un
aumento en los Ingresos de un 16,4%, llegando a los-MM$ 12.156. Los costos se incrementaron en
un 15,8% producto de-una mayor siniestralidad debido al mayor número de asegurados. Finalmente,
la Compañía de Seguros CLC presentó una pérdida final de MM$ 57 (pérdida de MM$ 219 año 2013).
Las consultas médicas crecieron en un 5,0% a 572.000 (545.000 en 2013), y el uso de pabellones y
días cama se incrementaron en 5,6% y 4,9% respectivamente y los pacientes atendidos en el Servicio
de Urgencia y los exámenes de laboratorio se incrementaron en 2,5% y 8,6% respectivamente. La
cantidad de exámenes en Diagnóstico por Imágenes crecieron en un 7,4%.
Durante el año 2014 se registraron 74.984 días cama, lo que representó un promedio de 74,9% de
ocupación. Además, se realizaron 16.854 intervenciones quirúrgicas, de las cuales el 23,9% fueron
intervenciones de cirugía mayor ambulatoria.
La utilidad de la Clínica a Diciembre de 2014 disminuyó en un 19,1% llegando a MM$14.652
(MM$18.104 en el 2013), principalmente por un efecto de diferencia de cambio (MM$ 2.584 de
diferencia respecto al año 2013), efecto causado por un mayor IPC y mayor deuda en UF respecto al
año anterior. El Índice de Liquidez corriente alcanzó 2,33 veces, la razón de endeudamiento 0,86
veces, la cobertura de gastos financieros 17,5 veces y la utilidad por acción fue de $ 1.768 ( $-2.185
en año 2013).
La clínica cuenta con excedentes de caja a Diciembre de 2014 por MM$17.579 que serán destinados
principalmente al financiamiento del proyecto de ampliación (Edificio Verde) y otros proyectos.
El patrimonio contable de la empresa alcanzó al 31 de diciembre de 2014 a $166.592 millones,
equivalentes a US$ 269 millones. El valor libro de la acción al 31 de diciembre de 2014 es de
$20.098.
El año 2014 estuvo marcado por el inicio de la operación del proyecto de crecimiento más importante
de nuestra historia, para el cual ha sido absolutamente necesario contar con el trabajo y la
participación activa de todo el Cuerpo Médico de Clínica las Condes y su personal administrativo.
Dentro de lo que implicó este proyecto, se destaca lo siguiente:
a) Pabellones con los mejores estándares de la región:
Durante las últimas semanas de diciembre se concreta el cambio de los nuevos pabellones
a sus nuevas y amplias instalaciones: las nuevas salas de estar aumentaron en más de 120
mts2, hoy pabellón central cuenta con 130 mts2 de bodegas para equipos, cada pabellón pasó de
tener 35 mts2 a 70 mts2 en promedio. En esta primera etapa se contará con 10 pabellones
generales, 1 pabellón híbrido, 1 pabellón cardíaco y 2 pabellones de hemodinamia.
En la actualidad se encuentran en operación 8 de los 18 pabellones, habilitados con tecnología de
punta que permiten entregar mayor seguridad tanto a nuestros pacientes como a nuestros
colaboradores. El área de pre operatorio y recuperación pasó de 90 mts2 a 398 mts2 para
disponer de un mayor número de boxes y cada uno de estos cuenta con la monitorización y
tecnología necesaria para brindar una atención más segura.
b) Unidad de Cuidados Coronarios:
Hoy contamos con el doble de camas críticas y con 8 camas más de cuidado intermedio.
La Unidad de Cuidados Coronarios hoy está conformada con 44 camas. A la vez aumentó
su número de médicos residentes y personal de enfermería todo apoyado por la tecnología
requerida para este tipo de unidades, acorde a las necesidades epidemiológicas que hoy
enfrenta nuestro país.
c) Centro de Pacientes Críticos:
La nueva UTI adulto duplicó su capacidad de atención llegando a un total de 16 camas y la Unidad de
Cuidado intermedio aumentó en 4 camas su capacidad llegando a un total de 28 camas. Ambas
equipadas con los más altos-estándares para brindar la más completa y segura atención a los
pacientes que esta unidad recibe. Además la UTI cuenta con un innovador sistema médico, pionero
en Latinoamérica denominado sala CARE, Centro de Análisis y Razonamiento Estratégico. Su
ubicación estratégica y su equipamiento es determinante para lograr el apoyo al trabajo médico que
aquí se realiza, lo que los hace merecedores del premio al “Mejor Proyecto de Innovación con
Tecnlogía de la información y Nuevas Tecnologías” entregado por el Club CIO, del Centro de
Estudios de Tecnologías de la Información UC, CETIUC.
d) Servicio de Urgencia:
Cambios en el modelo; la importancia estratégica del Servicio de Urgencia en el proyecto CLC 2020,
ha determinado realizar un fuerte trabajo en este servicio implementando diversas estrategias para
garantizar una mejor atención, es así como hoy los tiempos de espera de los pacientes con patología
de baja complejidad han disminuido en un 30%.
€) Centro Médico Piedra Roja, Chicureo:
La actividad creció de manera importante en el 2014, las consultas de urgencias aumentaron en un
15% respecto al año anterior, las hospitalizaciones en un 10% y se integraron diez nuevas
especialidades en consultas ambulatorias.
| f) Unidad de Rescate:
Durante el 2014 se ha logrado un importante avance en esta unidad, no sólo aumentó el número de
rescates sino también la.complejidad de los pacientes rescatados al contar con unidades de alta
complejidad. Hoy la unidad cuenta con médico regulador, que permite atender pacientes con mayores
requerimientos y a la vez derivar los equipos pertinentes al lugar del rescate, para brindar una
atención con mayor seguridad y calidad.
| g) Rescate CLC en Peñalolén:
Esta unidad de rescate en la comuna de Peñalolén fue concebida para mejorar los tiempos de
respuesta pre hospitalario para nuestros pacientes que residen en las comunas de Peñalolen, La
Florida, La Reina y Ñuñoa. Se espera el inicio de la operación en su nueva base, para el primer
trimestre de 2015.
-h) Consolidación del Centro Clínico del Cáncer:
Es importante destacar el trabajo desarrollado por el Centro Clínico del Cáncer, que le ha permitido
posicionarse a nivel nacional, esto acompañado de un crecimiento sostenido en el tiempo, con una
tasa de ocupación mayor a un 80%,-lo que ha sido posible por el trabajo multidisciplinario de áreas
como Hemato-Oncología, Cirugía, Cuidados Paliativos, Oncología Médica entre otros. Además su
foco en terapias vanguardistas durante los últimos años ha permitido duplicar el número de pacientes
sometidos a Trasplante de Médula Ósea o Terapia con Stem Cells Hematológicas, su desarrollo
técnico y científico ha estado acompañado de alianzas internacionales de gran relevancia con
instituciones como Harvard, Johns Hopkins, National Cancer Institute (NIH) y Myriads entre otras, lo
que ha permitido generar la identificación de grupos de alto riesgo destacando en esta área los
programas de Mama, Tiroides y Colon. En radioterapia se ha incorporado tecnología de última
generación que permite simular y dosificar adecuadamente las áreas a ser tratadas, esto con el uso
de Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT), debido a su beneficio en el área oncológica y su alta
ocupación es que se preparan para crecer en equipamiento.
Es importante también destacar que a principios del año 2014, la clínica recibió su tercera
acreditación internacional entregada por la Joint Comission International convirtiéndose en la primera
clínica chilena que cuenta con tres acreditaciones internacionales y dos nacionales.
En el terreno de las relaciones laborales, durante el año, Clínica Las Condes negoció colectivamente
con el Sindicato N”1, que representa un tercio del total de los colaboradores, período en el cual se
llevaron a cabo extensas jornadas de trabajo entre los representantes de la Clínica y del Sindicato,
logrando el cierre de la negociación colectiva de manera exitosa, obteniendo importantes acuerdos
que benefician a los integrantes del Sindicato N*1. Por otro lado, durante el año se actualizaron
diversos convenios colectivos del área administrativa obteniendo significativos acuerdos con los
distintos grupos negociadores.
Finalmente, informo a la Junta que, en cuanto al dictamen de los auditores independientes, este
señala en su conclusión lo siguiente:
“En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente,
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Clínica Las Condes S.A. y Filiales, al
31 de diciembre de 2014 y los resultados de. sus operaciones y el flujo de efectivo por el año
minado en esa fecha, de acuerdo con Instrucciones y normas de la Superintendencia de Valores y
eguros.
El Presidente somete a votación por aclamación el balance y demás estados financieros, la memoria
y el dictamen de los auditores externos para el ejercicio 2014, los que son aprobados por la totalidad
de los asistentes a la Junta Ordinaria de Accionistas, con la abstención del Banco de Chile por 10.131
acciones. :
Cinco. tres. El señor Presidente ofrece enseguida la palabra al Gerente General, para que se refiera
al segundo punto de la citación, sobre información de las actividades y gastos del Comité de
Directores.
El gerente expone que en cumplimiento del artículo 50 bis de la Ley 18.046 y circular 1.526, el
directorio de Clínica Las. Condes S.A., en sesión de fecha 23 de julio de 2013, designó a los
integrantes del Comité de Directores de la sociedad. Este quedó conformado por los directores: Sr.
Raúl Alcaíno Lihn, Sr. Luis Manuel Rodríguez Cuevas, y Sr. Arturo Concha Ureta. Presidente del
comité fue designado el director Sr. Raúl Alcaíno Lihn.
Durante el año 2014, el comité sesionó formalmente en doce oportunidades, tratando diversas
materias de conformidad con sus funciones definidas en la normativa legal. En sesiones realizadas
durante el ejercicio el Comité revisó los Estados financieros auditados de Clínica Las Condes y sus
Fliliales al 31 de Diciembre de 2013 y 30 de junio de 2014,
Además de esto, lideró el proceso de selección de auditores externos, invitando a las firmas Emst 8
Young, KPMG, PWC Chile y Deloitte. Tras efectuar los análisis correspondientes el Comité decidió
recomendar al Directorio mantener a Deloitte como firma auditora y proponer a KPMG como segunda
alternativa para sugerir a la junta de accionistas, priorizándose en Deloitte en consideración a la
conveniencia de la propuesta presentada. El directorio acogió las recomendaciones y presentó estas
propuestas en la junta de accionistas de abril de 2014 donde se eligió a Deloitte como empresa de
auditoría externa.
Por otra parte el Comité evaluó las opciones para la designación de clasificadoras de riesgo. Al
analizar las propuestas el Comité decidió proponer al Directorio mantener a las firmas Fitch Ratings y
Feller Rate como clasificadores de riesgo, en virtud de la conveniencia de sus propuestas.
Sobre el Control del trabajo-de los auditores externos el Comité se reunió con los auditores externos
en enero de 2014 para la revisión de los estados financieros de 2013, en mayo de 2014 para la
revisión del plan anual de auditoria de 2014, en julio de 2014 para la revisión de los estados
financieros consolidados al 30 de junio de 2014 y en diciembre de 2014 para revisar el reporte de
observaciones de control interno.
El Comité efectuó un análisis de los riesgos de Clínica Las Condes determinando aquellos que
podrían tener un mayor impacto en la organización. Este análisis de Riesgo fue la base para realizar
el plan de “auditoría anual priorizado por riesgos. El Comité decidió auditar toda la clínica en un
periodo de tres años, repitiendo anualmente aquellos procesos que implican mayor riesgo. Los
avances del plan de auditoría fueron revisados mensualmente, junto con el resultado de las auditorías
y la implementación de los planes de acción comprometidos para mitigar los riesgos detectados.
Durante el año 2014 el Comité llevó a cabo la implementación del modelo de prevención de delito
indicado en la ley 20.393. Se implementó una línea de denuncia anónima y aprobó la política de
relación con funcionarios públicos y la política de donaciones de Clínica Las Condes. Además de
esto, se revisaron políticas contables, de inversiones, y de remuneración de ejecutivos.
En cuanto a las operaciones a que se refiere el título XVI de la Ley 18.046, no hubo nuevas
operaciones con empresas relacionadas.
El Comité de Directores informó al Directorio, según lo dispuesto por el artículo 50 bis de la Ley de
Sociedades Anónimas, acerca de las siguientes materias que serían tratadas en la junta ordinaria de
accionistas que tuvo lugar el 15 de abril de 2014:
1. Examen del informe de los auditores externos, balance general y demás estados financieros que
fueron presentados a los accionistas para su aprobación.
2. Propuesta acerca de la designación de los auditores externos y clasificadores de riesgo.
Finalmente El Comité no incurrió en gastos durante el ejercicio 2014.
Cinco. cuatro. El señor Presidente ofrece la palabra nuevamente al Gerente General para que se
refiera al siguiente punto de la citación, esto es la distribución de dividendos.
El gerente expone que El Directorio de la Sociedad ha acordado someter a esta Junta la distribución
de un dividendo de $ 880 pesos por acción, que considerando el total de acciones suscritas y
pagadas a la fecha de cierre del registro de accionistas, ascendente a 8.288.998 acciones, representa
un total de $ 7.294,318.240. El número total final de acciones con derecho a dividendo se determinará
al momento del cierre del registro para estos efectos, el que se realizará con. 5 días hábiles de
anticipación a la fecha del reparto.
El dividendo de $ 880 por acción, que se propone repartir, equivale al 49,78% de las utilidades del
año 2014, lo que permite cumplir con lo establecido por la ley e incrementar la base del capital de la
sociedad para el desarrollo de nuevos negocios y su crecimiento, con el excedente de las utilidades
que no se distribuyen como dividendos.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la circulares N* 660 y 687 de la Superintendencia de Valores
y Seguros, se deja constancia que a esta fecha, este dividendo se compone de $ 530,29824 por
acción en carácter de mínimo obligatorio establecido por la ley, y de un saldo de $ 349,70176 por
acción, que corresponde a un dividendo adicional.
Como se señaló, el saldo de las utilidades del ejercicio una vez repartidos los dividendos, se
destinará al Fondo de Reserva proveniente de utilidades acumuladas de la Sociedad.
Se propone a la Junta como fecha de pago del dividendo el día 10 de Abril de 2015.
El Presidente somete a votación por aclamación la distribución de dividendos propuesta, la que es
aprobada por la totalidad de los asistentes a la Junta Ordinaria de Accionistas, con la abstención del
banco de Chile por 10.131 acciones.
Cinco. cinco. Explica el Presidente que el siguiente punto de la citación es la designación de
Auditores Externos y de Clasificadores de Riesgo. para el Ejercicio 2015. Señala que el Directorio
estudió las opciones para definir su propuesta a ta Junta de Accionistas de auditores externos y
Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2015.
En el marco de este proceso, la Compañía recibió ofertas por los servicios en cuestión de parte de las
firmas auditoras Deloitte, Ernst.8 Young y KPMG.
Todas estas firmas se encuentran inscritas en el Registro de Auditores de la Superintendencia de
Valores y Seguros, cuentan con equipos de profesionales de primer nivel y gozan de reconocido
prestigio a nivel nacional e internacional.
El Directorio para decidir cuál era la empresa de auditoría más conveniente, tuvo en cuenta diferentes
aspectos en su análisis, tales como la inexistencia de conflictos de interés, la estructura de los
equipos de profesionales, la experiencia en el sector Salud presentada en las credenciales, los
servicios que previamente hubieran prestado las empresas de auditoría a la Compañía, el
conocimiento de los prestadores de Salud Privada y sus áreas de negocios, las horas de trabajo
ofrecidas y finalmente, las tarifas por los servicios ofrecidos.
En consideración a la información entregada y reconociendo el prestigio, conocimiento y
especialización compartida por todas las empresas auditoras mencionadas, demostrada por su. vasta
trayectoria, el Directorio acordó proponer a la Junta de Accionistas de CLC S.A. en primer lugar ta
designación de Emst 8 Young como Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2015 por los
motivos siguientes:
1.- Calidad del equipo auditor.
2.- Experiencia adquirida en la industria de la salud a través diversas clínicas y prestadores de salud.
3.- Razonabilidad de la propuesta económica.
Asimismo el Directorio acordó proponer a la junta en segundo lugar para el evento que no sea
aprobada la designación de Ernst 8 Young a la firma KPMG, por su vasta experiencia en auditorías
de Clínicas y prestadores de Salud y su también razonable propuesta económica.
De igual manera se propone a la Junta de Accionistas designar como Clasificadores de Riesgo para
el periodo 2015 a las firmas Feller-Rate y Humphreys. Estas empresas han sido analizadas por el
Directorio, cumplen con todos tos requisitos de independencia, experiencia y trayectoria necesarios
para desempeñar las funciones de clasificación de la sociedad. Asimismo, cuentan con la debida
acreditación ante los organismos fiscalizadores nacionales.
Se somete a votación por aclamación la designación de los Auditores Externos y Clasificadores de
Riesgo propuestos para el ejercicio 2015, resultando elegidos Ernst 8, Young como Auditores Externos
y Feller-Rate y Humphreys como Clasificadores de Riesgo, quienes son aprobados por la totalidad de
los asistentes a la Junta Ordinaria de Accionistas, con la abstención del banco de Chile por 10.149
acciones.
Cinco. seis. El señor Presidente expresa que el siguiente punto de la citación corresponde a la
elección de nuevo Directorio de la Sociedad, debido a que durante el ejercicio pasado presentó su
renuncia el Director don Carlos Heller Solari,
Al respecto, se han presentado como candidatos a Directores las siguientes personas:
1).- Como Director Independiente:
Don Raúl Alcaíno Lihn
Este candidato han sido propuesto .en conformidad a lo señalado en el art 50 bis de la ley 18.046
sobre sociedades anónimas y en la circular 1956 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por
accionistas que representan el 1% o más de las acciones de la sociedad. Asimismo ha presentado la
declaración jurada a que se refieren las normas legales señaladas.
2) Como Directores que no tienen la calidad de independientes:
Don Fernando Cañas Berkowitz
Don Arturo Concha Ureta
Don Marcos Goycoolea Vial
Don Jorge Larach Said
Don Alejandro Quintana Hurtado
Don Luis Manuel Rodríguez Cuevas
Don Carlos Schnapp Scharf
Don Mauricio Wainer Elizalde
Estos candidatos han sido propuestos en conformidad a lo dispuesto en el artículo 72 del nuevo
Reglamento de Sociedades Anónimas y estos a su vez han aceptado sus postulaciones.
Se somete a votación por aclamación los candidatos propuestos, quienes son aprobados por la
totalidad de los asistentes a la Junta Ordinaria de Accionistas, con la abstención del banco de Chile
por 10.131 acciones.
Cinco. siete. El Presidente expresa que los puntos siguientes de la citación corresponden a la fijación
de la remuneración del Directorio, y del Comité de Directores y del Presupuesto de este último, cede
la palabra al señor Gerente General.
Se propone a la Junta mantener la remuneración mensual actual, durante el período comprendido
entre abril de 2015 y la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, que consisten en:
UF 80 para cada uno de los integrantes del Directorio, cualquiera sea el número de
sesiones de Directorio a las que asistan.
Para el Presidente del Directorio una remuneración mensual de UF 600.
Para los Directores miembros del Comité de Directores una remuneración mensual de UF 40,
adicional a la dieta de Director, cualquiera sea el número de sesiones de Comité a las que asistan,
con un máximo de UF 480 al año por este concepto.
Con respecto al presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores y sus Asesores,
que de acuerdo con la ley debe determinarse por ta Junta Ordinaria de Accionistas, el Directorio
propondrá a la Junta un presupuesto de UF 2.000, para hacer frente a gastos que deba efectuar en
su ámbito de competencia.
Las propuestas anteriores se basan en lo siguiente:
Las remuneraciones de los directores y su presidente, fueron definidas el año 2014 en base a dos
estudios externos, que muestran la remuneración promedio que recibe un director, dependiendo de
ciertas variables como son el tamaño y rubro de la empresa. Además de esto, es importante
considerar el tiempo que dedican a la compañía, y su nivel de comparecencia en las decisiones de la
misma. Los Directores de CLC mantienen una activa participación e involucramiento en la gestión de
la sociedad, aportando su experiencia y visión para dirigirla, lo que sumado a sus cualidades
profesionales y personales, en conjunto, justifican el sistema de remuneraciones propuesto.
En particular su Presidente, el tiempo que le dedica a su cargo y los proyectos que el directorio le ha
encomendado, justifican la remuneración propuesta.
Con todo, el total de las remuneraciones que reciben los Directores, medido como porcentaje de la
utilidad líquida de la sociedad, alcanza el 1,6% de las utilidades líquidas anuales.
Igual fundamento se aplica a los miembros del Comité de Directores, que a su vez han visto
incrementadas sus responsabilidades de conformidad con las normas sobre gobiernos corporativos.
En lo relativo a la determinación del presupuesto del Comité de Directores se ha estimado que el
monto propuesto debiera cubrir adecuadamente los eventuales gastos en que este incurra por
concepto de su funcionamiento y contratación de asesores.
Se somete a votación por actamación la fijación de la remuneración del Directorio, del Comité de
Directores y de su Presupuesto, aprobándose por la totalidad de los asistentes los montos
propuestos, con la abstención del banco de Chile por 10.131 acciones.
Cinco. ocho. Respecto de la información a la Junta sobre los acuerdos del Directorio
relacionados con actos y contratos a que se refiere el | título XVI de la ley sobre sociedades
anónimas, 18.046, el sr. Gerente General expresa que no se realizaron operaciones que
requirieran acuerdos del Directorio durante el ejercicio 2014. Además informa que a esta
materia se refiere la nota N” 8 de los Estados Financieros en poder de los señores
accionistas.
Cinco. nueve. En relación al punto de la citación, relativo a otras materias de interés social, el
Presidente expone que corresponde determinar el diario en que se efectuaran las publicaciones
sociales. Hasta la fecha ha sido el diario La Tercera y se propone mantener dicho diario.
Se somete a votación por aclamación esta materia, aprobándose por la totalidad de los asistentes,
con la abstención del banco de Chile por 10.131 acciones.
SEIS.- REDUCCIÓN_A ESCRITURA PÚBLICA: Explica el Presidente que se debe conferir por la
junta, poder al abogado de la sociedad don Juan Pablo Pomés Pirotte para que proceda a reducir a
escritura pública el acta de la Junta, total o parcialmente, si fuese necesario. Asimismo se debe
acordar que sus acuerdos se puedan llevar a efecto tan pronto esté firmada sin necesidad de
esperarse su ulterior aprobación.
Se somete a votación por aclamación esta materia, aprobándose por la totalidad de los asistentes,
con la abstención del banco de Chile por 10.789 acciones.
SIETE.- FIRMA DEL ACTA: La Junta acordó que la presente acta sea firmada por 3 cualquiera de los
siguientes señores: Andrés Larach Kattan, Carlos Lizana Siri, Jorge Rufs Bellizzia, José Velasco
Barahona en representación de Banco de Chile por cuenta de Terceros, Jos nacio De Almozara en
representación de Inversiones Gami SPA y por el Presidente y Gerente Gen re de la sociedad.
Siendo las 18:30 horas y no habiendo otras materias que, tratar se levanta lals bsión.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2273dd5704aac5de436fc57b81076a1aVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RVUkJkMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
