LAN
Santiago, 27 de Marzo de 2012.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Hecho Esencial – Citación Junta Ordinaria de Accionistas
Estimado Señor Superintendente:
En virtud de lo establecido en los artículos 9% y 10% de la Ley No. 18.045
sobre Mercado de Valores, a lo establecido en la Norma de Carácter General No. 30, y
estando debidamente facultado al efecto, me permito informarle en carácter de hecho
esencial que en Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de Marzo de 2012, el Directorio de
Lan Airlines S.A. (en adelante, la “Sociedad”) acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas
para el día 26 de abril de 2012 a las 10:30 horas para tratar las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011;
b) Aprobación del reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del
ejercicio 2011, imputando a dicha suma los dividendos provisorios de US$ 0,116677
y US$ 0,24988 por acción, pagados en los meses de septiembre de 2011 y enero de
2012, respectivamente;
c) Elección del Directorio de la Sociedad;
d) Fijación de las remuneraciones del Directorio de la Sociedad para el ejercicio que
termina el 31 de diciembre de 2012;
e) Fijación de la remuneración del Comité de Directores de la Sociedad, y
determinación de su presupuesto, para el ejercicio que termina el 31 de diciembre de
2012;
f Designación de empresa de auditoría externa de la Sociedad; designación de
Clasificadoras de Riesgo de la Sociedad; y cuentas sobre las materias a que se refiere
el título XVI de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
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g) Información sobre costo de procesamiento, impresión y despacho de la información a
que se refiere la Circular N* 1.816 de la Superintendencia de Valores y Seguros;
h) Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad; y
1) Demás materias de interés social propias del conocimiento de la Junta Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Vicepresidekte de Finanzas
Lan Airlines
cc. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4a8ba6e3973058d17dbec2ef9a3e9806VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlQxUkZORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
