Señor
LAN 4
_ A
1 de Marzo de 2011
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial – Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En conformidad con los artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores N*18.045 y la Norma de
Carácter General N*30, debidamente facultado por el Directorio de LAN Airlines S.A. (“LAN”),
Registro de Valores N”306, me permito informarle en carácter de HECHO ESENCIAL que en Sesión
Ordinaria de Directorio celebrada el día de hoy, el Directorio de Lan Airlines S.A. acordó citar a
Junta
Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2011 a las 11:30 horas para tratar las
siguientes materias:
a)
b)
c)
a)
e)
1)
8)
Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes
al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010;
Aprobación del reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio
2010, imputando a dicha suma los dividendos provisorios de US$ 0,2198 y US$ 0,36896 por
acción, pagados en los meses de Agosto de 2010 y Enero de 2011, respectivamente;
Fijación de las remuneraciones del Directorio para el ejercicio 2011;
Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto
para el ejercicio 2011;
Designación de Auditores Externos; Designación de Clasificadoras de Riesgo; Cuentas sobre
las materias a que se refiere el art. 44 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
Información sobre costo de procesamiento, impresión y despacho de la información a que
se refiere la Circular N”1494 de la Superintendencia de Valores y Seguros;
Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad; y
LAN
>
h) Demás materias de interés social propias del conocimiento de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Vicepresidente deFinanzas Corporativas
Lan Airlines S.A.
cc. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile =
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f77a6a8c0ef9fe4ae2a4825e853cbad9VFdwQmVFMVVRWHBOUkVGNlQwUlJNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
