HECHO ESENCIAL
LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.
REGISTRO DE VALORES N* 704
Santiago, 20 de marzo de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica citación a Juntas Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de
LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N*
18.045 de Mercado de Valores y el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades
Anónimas, así como a lo instruido por esa Superintendencia en la Sección II de la Norma
de Carácter General N* 30 y en la Circular N* 1.737 de esa Superintendencia, debidamente
facultado vengo a informar a Ud., en calidad de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha de hoy, el Directorio de la sociedad acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas a celebrarse a las 10 horas del día 24 de abril próximo, en las
oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Quilín número 5273, comuna de Peñalolén,
Santiago, con el objeto de someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las
siguientes materias:
a. Aprobación de la Memoria, del Balance General y de los Estados Financieros
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre
de 2013.
b. Tratamiento de los resultados del ejercicio 2013.
Cc. Cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a las operaciones a que se refiere el
Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, posteriores a la última Junta de
Accionistas.
d. Renovación del Directorio.
Determinación de las remuneraciones de los Directores para el ejercicio 2014.
f. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2014.
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Información de la Política de Dividendos para el ejercicio 2014.
Determinación del diario de publicación de los avisos de citación a juntas de
accionistas.
En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estime
conveniente y que sean de competencia de la junta ordinaria de accionistas, conforme
a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
Asimismo, el Directorio acordó el día de hoy citar a Junta
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse inmediatamente a continuación de la Junta
Ordinaria de Accionistas señalada precedentemente, en las oficinas de la Sociedad, con el
objeto de someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
il.
iii.
Cancelación voluntaria de la inscripción de la Sociedad y sus acciones en el Registro
de Valores llevado por la SVS, otorgando derecho a retiro a los accionistas
disidentes;
Modificación de los estatutos de la Sociedad en aquellas materias relacionadas con el
acuerdo indicado en la letra a. precedente, el Oficio Ordinario N* 510, emitido por la
SVS con fecha 7 de enero de 2014 y toda otra que se requiera con el objeto de
implementar lo que decida la Junta; y
Todas aquellas materias complementarias necesarias para la implementación de los
acuerdos de la Junta.
El Directorio acordó asimismo facultar al Presidente y al Gerente
General para, actuando individual e indistintamente, puedan realizar todos los trámites,
comunicaciones y publicaciones que sean necesarias para llevar a efecto la Junta.
Oportunamente, serán remitidos a esa Superintendencia los avisos de
citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la Sección II de
la Norma de Carácter General N? 30.
Sin Ot a , saluda atentamente a Ud.
Sergi einstein Aranda
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LABORATORÍOS ANDRÓMACO S.A.
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