en Empresas
ANDRÓMACO
Av. Quilín 5273 – Peñalolén – Santiago Chile
Santiago, 22 de Abril de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: Comunica Hecho Esencial
De nuestra consideración:
En cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y
encontrándome especialmente facultado por el Directorio, adjunto a la presente información que posee las
características de Hecho Esencial o Relevante.
] Gerente General
Laboratorios Andrómaco S.A.
C.C.
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa Corredores de Valparaiso, Bolsa de Valores
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ANDRÓMACO
Av. Quilín: 527
HECHO ESENCIAL
Razón Social ] Laboratorios Andrómaco S.A,
Registro de Valores ! 704
R.U.T. j 92,448.000-9
En virtud de lo establecido en la normativa legal y reglamentaria vigente, se informa lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 22 de Abril de 2013, se adoptaron los siguientes
acuerdos:
1.- Se aprobó la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2012.
2.- Se acordó la distribución de un dividendo definitivo de $1.429,378.392 que, atendido el número de
acciones suscritas y pagadas a esa fecha, corresponde a $2,55 por acción, para ser pagado a
contar del 30 de Abril de 2013, De esta forma, se completaría la distribución de un 40,15% de las
utilidades líquidas distribuibles del Ejercicio 2012, equivalente a un total de $2.634.540.566 y que
representan $4,7 por acción. Se dejó constancia que la distribución acordada excede en un 0,15%
lo establecido en la Política de Dividendos anunciada en la junta ordinaria de accionistas del
ejercicio anterior.
3.- Fueron elegidos como miembros del Directorio de la Sociedad, las siguientes personas:
Jaime Bauzá Bauzá
Juan Cristóbal Philippi Irarrázaval
Pablo Echeverría Benítez
Pablo Turner González
Pablo Guerrero Valenzuela
Sergio Weinstein Aranda
Ricardo Bitrán Dicowsky
4. Se acordó mantener las remuneraciones de los Directores de la Compañía, que quedaron en
consecuencia de la forma siguiente: para los Directores, la remuneración será de 70 Unidades de
Fomento por asistencia a cada sesión, con un máximo de una remuneración al mes. En el caso del
Presidente del Directorio, la remuneración será de 180 Unidades de Fomento por asistencia a cada
sesión, con un máximo de una remuneración al mes. En el caso del Vicepresidente del Directorio, la
remuneración será de 140 Unidades de Fomento por asistencia a cada sesión, con un máximo de
una remuneración al mes.
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5.- Se acordó mantener las remuneraciones de los integrantes del Comité de Directores en 24 Unidades
de Fomento por Director por asistencia a cada sesión del Comité, con un máximo de 24 Unidades
de Fomento mensuales y, asimismo, se acordó mantener el presupuesto de gastos del citado
Comité en 20 millones de pesos.
6.- Se acordó designar a la empresa KPMG como auditores externos de la Sociedad para el Ejercicio
2013.
7.- – Se aprobaron las Políticas de Inversión y Financiamiento de la Sociedad:
Política de Inversión
Laboratorios Andrómaco S.A. invertirá en todo aquello que diga relación con su objeto social, en las
actividades y con los propósitos descritos en sus estatutos, en la oportunidad, monto y medida que
sea necesario para mantener o incrementar sus operaciones e intereses, en concordancia con el
Plan Estratégico de la Compañía aprobado por el Directorio. De acuerdo con lo anterior,
Laboratorios Andrómaco S.A. podrá invertir en proyectos y obras que permitan mantener, mejorar o
aumentar su capacidad de producción, comercialización, apertura y diversificación, tanto de
productos como de mercados, y en activos que le permitan aumentar sus resultados, eficiencia y
rentabilidad, sea que se trate de activos fijos o de otra naturaleza, tales como acciones y derechos
en sociedades que tengan alguna relación con las actividades y negocios de la Sociedad.
El límite de las inversiones estará dado por la disponibilidad de recursos para hacer frente a las
mismas. Los recursos necesarios para tal efecto podrán obtenerse tanto de la misma Política de
Dividendos como de fuentes externas. El financiamiento mediante la Política de Dividendos se
encuentra descrito en la política fijada por el Directorio, en tanto que el financiamiento mediante
fuentes externas podrá contemplar todas las alternativas que se indican en la Política de
Financiamiento de la Sociedad.
Política de Financiamiento
Laboratorios Andrómaco S.A. deberá mantener una relación deuda/patrimonio igual o inferior a 2,5
veces.
Las fuentes de endeudamiento externo de la Sociedad se constituirán mediante la combinación más
eficiente entre (i) el crédito de proveedores, (ii) el sistema financiero y (iii) los aportes de capital
mediante la suscripción de acciones de pago.
Se declaran como activos esenciales para el funcionamiento de la Sociedad los siguientes:
(a) El inmueble ubicado en Avenida Quilín N* 5,273, donde se encuentra ubicada la principal planta
productiva de la Compañía.
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ANDRÓMACO
Santiago, 22 de Abril de 2013.
(>) La participación, directa e indirecta, que mantiene en la sociedad LABORATORIO
INTERNACIONAL DE COLOMBIA – LABINCO S.A., equivalente al 70% del capital suscrito y pagado
de esa sociedad.
(c) La marca comercial ANDRÓMACO, registrada en las clases 3, 5, 10 y 35.
(d) La marca comercial SILESIA, registrada en las clases 1, 5, 30, 35, 38 y 42, de propiedad de la
filial Laboratorios Silesia S.A.
Se informó Política de Dividendos para el Ejercicio 2013, acordada por el Directorio de la Sociedad,
consistente en la siguiente:
Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse dentro del primer cuatrimestre del
año 2014, la distribución de un dividendo definitivo equivalente al 40% de las utilidades líquidas
distribuibles del Ejercicio 2013. Sin perjuicio de lo anterior, el Directorio podrá acordar la distribución
de uno o más dividendos provisorios durante el Ejercicio 2013, y con cargo a las utilidades del
mismo, siempre que no hubiere pérdidas acumuladas. En tal caso, para la distribución del dividendo
definitivo deberán ser descontados los dividendos provisorios.
Se acordó efectuar la publicación de los avisos de citación a Juntas de Accionistas y demás
publicaciones que exige la ley, en el Diario “La Segunda”.
erente General
Laboratorios Andrómaco S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ef13eadf68700e1b77bd11cf754bc28dVFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRtcG5NRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
