Empresas
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Santiago, 25 de Abril de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: Comunica Hecho Esencial
De nuestra consideración:
En cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes y encontrándome especialmente facultado por el Directorio, adjunto a la presente
información que posee las características de Hecho Esencial o Relevante.
Sin ótlo particular, le saluda atentamente,
| Á
(Andrés Rudalphy Fontaine
erente General A
Laboratorios Andrómaco S.A. >
C.C.
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa Corredores de Valparaiso, Bolsa de Valores
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presas
ANDRÓMACO
HECHO ESENCIAL
Razón Social : Laboratorios Andrómaco S.A.
Registro de Valores ; 704
R.U.T. 92.448.000-9
En virtud de lo establecido en la normativa legal y reglamentaria vigente, se informa lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 21 de Abril de 2011, se adoptaron los
siguientes acuerdos:
Il.-
lll.
Vi.
2: ANDRÓMACO
Se aprobó la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2010.
Se acordó la distribución de un dividendo definitivo de $2.118.843,264 que, atendido el
número de acciones suscritas y pagadas a esa fecha, corresponde a $3,78 por acción, para
ser pagado a contar del 2 de Mayo de 2011, De esta forma, sumado a los dividendos
provisorios distribuidos durante el ejercicio 2010, se completaría una distribución equivalente
al 60,01% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2010, equivalente a un total de
$5.437,243.296 y que representan $9,7 por acción. Se dejó constancia que la distribución
acordada excede en un 0,01% lo establecido en la política de dividendos anunciada en la
junta ordinaria de accionistas del ejercicio anterior,
Se acordó mantener las remuneraciones de los Directores de la Compañía, que quedaron en
consecuencia de la forma siguiente: para los Directores, la remuneración será de 70
Unidades de Fomento por asistencia a cada sesión, con un máximo de una remuneración al
mes. En el caso del Presidente del Directorio, la remuneración será de 180 Unidades de
Fomento por asistencia a cada sesión, con un máximo de una remuneración al mes. En el
caso del Vicepresidente del Directorio, la remuneración será de 140 Unidades de Fomento
por asistencia a cada sesión, con un máximo de una remuneración al mes.
Se acordó mantener las remuneraciones de los integrantes del Comité de Directores en 24
Unidades de Fomento por Director por asistencia a cada sesión del Comité, con un máximo
de 24 Unidades de Fomento mensuales y, asimismo, se acordó mantener el presupuesto de
gastos del citado Comité en 20 millones de pesos.
Se acordó continuar con la firma Ernst 8 Young Servicios Profesionales de Auditoría y
Asesoría Limitada como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2011.
Se aprobaron las Políticas de Inversión y Financiamiento de la sociedad, manteniendo
aquellas vigentes, con las modificaciones que se señalan a continuación:
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ANDRÓMACO
Política de Inversiones
Laboratorios Andrómaco S.A. invertirá en todo aquello que diga relación con su objeto social,
en las actividades y con los propósitos descritos en sus estatutos, en la oportunidad, monto y
medida que sea necesario para mantener o incrementar sus operaciones e intereses, en
concordancia con el Plan Estratégico de la compañía aprobado por el Directorio. De acuerdo
con lo anterior, Laboratorios Andrómaco S.A. podrá invertir en proyectos y obras que permitan
mantener, mejorar o aumentar su capacidad de producción, comercialización, apertura y
diversificación, tanto de productos como de mercados, y en activos que le permitan aumentar
sus resultados, eficiencia y rentabilidad, sea que se trate de activos fijos o de otra naturaleza,
tales como acciones y derechos en sociedades que tengan alguna relación con las
actividades y negocios de la sociedad.
El límite de las inversiones estará dado por la disponibilidad de recursos para hacer frente a
las mismas. Los recursos necesarios para tal efecto podrán obtenerse tanto de la misma
política de dividendos como de fuentes externas, El financiamiento mediante la política de
dividendos se encuentra descrito en la política fijada por el Directorio, en tanto que el
financiamiento mediante fuentes externas podrá contemplar todas las alternativas que se
indican en la política de financiamiento de la sociedad.
Política de Financiamiento
Laboratorios Andrómaco S.A. deberá mantener una relación deuda/patrimonio igual o inferior
a 2,5 veces.
Las fuentes de endeudamiento externo de la sociedad se constituirán mediante la
combinación más eficiente entre (i) el crédito de proveedores, (ii) el sistema financiero y (iii)
los aportes de capital mediante la suscripción de acciones de pago.
Se declaran como activos esenciales para el funcionamiento de la sociedad los siguientes:
(a) El inmueble ubicado en Avenida Quilín N% 5,273, donde se encuentra ubicada la principal
planta productiva de la compañía.
(b) La marca comercial ANDRÓMACO, registrada en las clases 3, 5, 10 y 35.
(c) La marca comercial SILESIA, registrada en las clases 1, 5, 30, 35, 38 y 42, de propiedad
de la filial Laboratorios Silesia SA.
(d) La marca comercial HIPOGLOS, registrada en las clases 3 y 5.
(e) La marca comercial COTIBIN, registrada en la clase 5.
(f) La marca comercial GAMALATE B6, registrada en la clase 5.
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ANDROMACO
Vil.
Se informó la Política de Dividendos para el ejercicio 2011, acordada por el Directorio de la
sociedad, consistente en la siguiente:
(a)
(d)
Dividendo Provisorio N* 1: Se distribuirá un dividendo provisorio durante el mes de
Julio de 2011, equivalente al 40% de las utilidades líquidas distribuibles al mes de
Mayo.
Dividendo Provisorio N* 2: Se distribuirá un dividendo provisorio dentro del mes de
Octubre, equivalente al 40% de las utilidades líquidas distribuibles al mes de Agosto de
2011, descontada la suma distribuida en virtud del Dividendo Provisorio N* 4,
Dividendo Provisorio N* 3: Se distribuirá un dividendo provisorio durante el mes de
Enero de 2012, equivalente al 40% de las utilidades líquidas distribuibles a Noviembre
de 2011, descontadas las sumas distribuidas en virtud de los Dividendos Provisorios
Ns 1 y2,
Se propondrá a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse durante el
primer cuatrimestre del año 2012, la distribución de un dividendo definitivo equivalente
al 60% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2011, luego de descontados
los dividendos provisorios antes mencionados.
VIll.. Se acordó efectuar la publicación de los avisos de citación a Juntas de Accionistas y demás
publicaciones que exige la ley, en el Diario “La Segunda”,
Santiago, 25 de Abril de 2011,
2: ANDRÓMACO
MA sILESIA a – MASTERCARI AL. . Fs ferrer
‘anoRómaco
JU
Gerente General .
Laboratarios Andrómaco S:A.
DIAGNOTEC
)
7
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9529c8ae8cadf687f8804517ed9fdd48VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVQwUkpORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
