ANDRÓMACO
Santiago, 26 de Abril de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: Comunica Hecho Esencial
De nuestra consideración:
En cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes y encontrándome especialmente facultado por el
Directorio, adjunto a la presente información que posee las características de
Hecho Esencial o Relevante.
Sinlótro particular, le qa atentamente,
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“Andrés de Iphy Fontaine
Serehte General
Laboratorios/Andrómaco
C.C.
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa Corredores de Valparaíso, Bolsa de Valores
ANDRÓMACO A SILESIA MÁST £” ferrer
AASTEL
HECHO ESENCIAL
Razón Social : Laboratorios Andrómaco S.A.
Registro de Valores : 704
R.U.T. : 92.448.000-9
En virtud de lo establecido en la normativa legal y reglamentaria vigente, se
informa lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 22 de Abril de 2010, se
adoptaron los siguientes acuerdos:
Se aprobó la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de
Diciembre de 2009.
Se renovó el Directorio de Laboratorios Andrómaco S.A., designándose
como miembros a las siguientes personas:
a.- Jaime Bauzá Bauzá;
b.- Sergio Weinstein Aranda;
c.- Pablo Echeverría Benítez;
d.- Fernando Franke García;
e.- Ricardo Bitrán Dicowsky;
f.- Pablo Turner González; y
g.- Pablo Guerrero Valenzuela.
Se acordó continuar con la firma Ernst 8 Young Servicios Profesionales de
Auditoría y Asesoría Limitada como auditores externos de la sociedad, para
el Ejercicio 2010,
Se aprobaron las Políticas de Inversión y Financiamiento de la sociedad,
manteniendo aquellas vigentes, con las modificaciones que se señalan a
continuación
Política de Inversiones
Se acordó mantener la Política de Inversiones aprobada el año 2009, que es
la siguiente:
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ANDRÓMACO
Laboratorios Andrómaco S.A. invertirá en todo aquello que diga relación con
su objeto social, en las actividades y con los propósitos descritos en sus
estatutos, en la oportunidad, monto y medida que sea necesario para
mantener o incrementar sus operaciones e intereses, en concordancia con el
Plan Estratégico de la compañía aprobado por el Directorio. De acuerdo con
lo anterior, Laboratorios Andrómaco S.A. podrá invertir en proyectos y obras
que permitan mantener, mejorar o aumentar su capacidad de producción,
comercialización, apertura y diversificación, tanto de productos como de
mercados y en activos que le permitan aumentar sus resultados, eficiencia o
rentabilidad, sea que se trate de activos fijos o de otra naturaleza, tales como
acciones y derechos en sociedades que tengan alguna relación con las
actividades y negocios de la sociedad.
El límite de inversión estará dado por la disponibilidad de recursos para
hacer frente a las mismas. Los recursos necesarios para tal efecto podrán
obtenerse tanto de la misma política de dividendos como de fuentes
externas. El financiamiento mediante la política de dividendos se encuentra
descrito en la política fijada por el Directorio, en tanto que el financiamiento
mediante fuentes externas podrá contemplar todas las alternativas que se
indican en la política de financiamiento de la sociedad.
Política de Financiamiento
Se propone la siguiente Política de Financiamiento:
Laboratorios Andrómaco S.A. deberá mantener una relación
deuda/patrimonio igual o inferior a 2,5 veces.
Las fuentes de endeudamiento externo de la sociedad se constituirán
mediante la combinación más eficiente entre (i) el crédito de proveedores, (ii)
el sistema financiero y (iii) los aportes de capital mediante la suscripción de
acciones de pago.
Se declaran como activos esenciales para el funcionamiento de la sociedad
los siguientes:
(a) El inmueble ubicado en Avenida Quilín N* 5.273, donde se encuentra
Ubicada la principal planta productiva de la compañía.
ANDRÓMACO SILES! MÁSTEr 4 F” ferrer
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ANDRÓMACO
Vi.
Vil.
(b)
(c)
(a)
(e)
La marca comercial ANDRÓMACO, registrada en las clases 3, 5, 10 y
35.
La marca comercial SILESIA, registrada en las clases 1, 5, 30, 35, 38 y
42, de propiedad de la filial Laboratorios Silesia S.A.
La marca comercial HIPOGLOS, registrada en las clases 3 y 5.
La marca comercial COTIBIN, registrada en la clase 5.
Se informó la Política de Dividendos para el ejercicio 2010, acordada por el
Directorio de la sociedad, consistente en la siguiente:
(a)
(b)
(c)
(a)
Dividendo Provisorio N* 1: Se distribuirá un dividendo provisorio durante
el mes de Julio de 2010 equivalente al 40% de las utilidades líquidas
distribuibles al mes de Mayo.
Dividendo Provisorio N* 2: Se distribuirá un dividendo provisorio dentro
del mes de Octubre de 2010, equivalente al 40% de las utilidades
líquidas distribuibles al mes de Agosto, descontado la suma distribuida
en virtud del Dividendo Provisorio N* 1.
Dividendo Provisorio N* 3: Se distribuirá un dividendo provisorio durante
el mes de Enero de 2011, equivalente al 40% de las utilidades líquidas
distribuibles a Noviembre de 2010, descontado lo distribuido en virtud
de los Dividendos Provisorios N%s 1 y 2.
Se propondrá a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse
durante el primer cuatrimestre del año 2011, la distribución de un
dividendo definitivo equivalente al 60% de las utilidades líquidas
distribuibles del ejercicio 2010, luego de descontados los dividendos
provisorios antes mencionados.
Se acordó efectuar las publicaciones de la sociedad en el diario “Estrategia”.
Se acordó la distribución de un dividendo definitivo de $2.242.162.184 que,
atendido el número de acciones suscritas y pagadas a esta fecha,
corresponde a $4 por acción, para ser pagado a contar del 3 de Mayo de
2010. De esta forma, sumado a los dividendos provisorios distribuidos
durante el ejercicio 2009, se completaría una distribución equivalente al
60,38% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2009, equivalente
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ANDRÓMACO
a un total de $5.044.864.914 y que representan $9 por acción. Se dejó
constancia que la distribución acordada excede en un 0,38% lo establecido
en la política de dividendos anunciada en la Junta celebrada el 23 de Abril
de 2009.
VIII.- Se acordó mantener las remuneraciones de los Directores de la Compañía,
que quedaron en consecuencia de la forma siguiente: para los Directores, la
remuneración será de 70 Unidades de Fomento por asistencia a cada
sesión, con un máximo de una remuneración al mes. En el caso del
Presidente del Directorio, la remuneración será de 180 Unidades de
Fomento por asistencia a cada sesión, con un máximo de una remuneración
al mes. En el caso del Vicepresidente del Directorio, la remuneración será
de 140 Unidades de Fomento por asistencia a cada sesión, con un máximo
de una remuneración al mes.
IX.- Conforme con lo previsto en el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, se acordó una remuneración para los integrantes del
Comité de Directores de 24 Unidades de Fomento por Director por
asistencia a cada Sesión del Comité, con un máximo de 24 Unidades de
Fomento mensuales, y aumentar el presupuesto de gastos del citado Comité
a 20 millones de pesos. La remuneración acordada corresponde al mínimo
establecido en la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Santiago, 26 de Abril de 2010)
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André Rudolphy Fontaine
erente General
Laboratorios Andrómaca. S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1921956835517471b43250315d157069VFdwQmVFMUVRVEJOUkVFd1RXcFZlVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
