J. RICARDO SAN MARTIN U.
ROTARIO PUBLICO
ARIAN? 43
HUERFANOS 825. PISO 18
SANTIAGO
L. DIAZ
Oscar Campero REPERTORIO N*: 44236/2016.-
J.R.:L.DIAZ /D:NMD.- OT: 414254,-
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
“JULLIAN CONSULTORES SpA”
1601123134914
En Santiago de Chile, a veintitrés de noviembre del año dos mil
dieciséis, ante mi, JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA,
Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría
de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y
cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, comparece: FRANCISCO
JOSE DIEZ CASTELLANOS, chileno, casado, abogado, cédula de
identidad número diez millones cuatrocientos un mil doscientos
sesenta y nueve guión ocho, domiciliado en calle San Crescente
número ciento cincuenta y nueve, comuna de Las Condes, quien
acredita su identidad con la cédula recién citada y expone: Que
debidamente facultado, según se acreditará, viene en reducir a
LS
20161123134914
escritura pública lo siguiente: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS “JULLIAN CONSULTORES SpA”. En Santiago, a
veintitrés de Noviembre de dos mil dieciséis, a las catorce treinta
horas, citada especialmente en las oficinas de la sociedad, ubicadas en
calle Santa Magdalena número setenta y dos, oficina doscientos cinco,
comuna de Providencia, Región Metropolitana, se reunieron en Junta
Extraordinaria los Accionistas de ““JULLIAN CONSULTORES SpA”,
preside, especialmente designado al efecto, don Jaime Andrés Jullian
Romani, y actuando como secretaria doña María Alejandra Villarroel
Órdenes. ASISTENCIA: Asisten los siguientes accionistas que
representan el cien por ciento de las acciones emitidas por la sociedad:
Uno) Don Jaime Jullian De La Fuente, titular de diez mil acciones.
Dos) Don Jaime Andrés Jullian Romani, titular de seiscientas noventa
mil acciones. Tres) Doña María Alejandra Villarroel Órdenes, titular
de trescientas mil acciones. El Presidente dio por iniciada la Asamblea
y manifestó que se encontraban presentes y debidamente
representadas en la sala, los titulares del millón acciones. NOTARIO:
Se deja expresa constancia del hecho de encontrarse presente,
especialmente invitado, el Notario Público de Santiago, don Juan
Ricardo San Martin Urrejola, Abogado, Notario Público, Titular de la
cuadragésima tercera Notaria de Santiago, quien asistió, además, a
todo el desarrollo de la misma y procedió a emitir el certificado a que
se refiere el inciso final del articulo cincuenta y siete de la Ley
dieciocho mil cuarenta y seis. Para constancia los accionistas firman
cada una de las hojas de la presenta acta y además declaran que el
Notario señalado se encuentra presente en esta junta. HOJA DE
ASISTENCIA: Los accionistas asistentes firmaron la Hoja de Asistencia
>
Documento emitido con
Firma Electrónica
Avanzada Ley
N’19,799 – Auto
acordado de la Excma
Corte Suprema de Chula,
Verifique an
vAWnotanosyconsarvad
pres.cl Con el Código de
Barras inserto en
doc
Cod. Ver
20161123134914
J. RICARDO SAN MARTIN U.
NOTARIO PUBLICO
¿¡JTARÍA N*
ALERFANOS 835, PISO 18
SANTIAGO
L. DIAZ
Documento emitido cor
a Esecónca
nzada.- Loy
199 – Auto
Uado de la Excma
Suprema de Chile.
prevista en el artículo setenta y uno del Reglamento sobre Sociedad
Anónimas, en la que se indica el número de acciones de las que el
firmante representa. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES
PREVIAS: El Presidente expuso que la celebración de la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas se comunicó personalmente a ¡os
accionistas indicando la fecha de su realización y el objeto de la Junta.
En todo caso el Presidente de la Junta Extraordinaria solicita se deje
constancia de que habiéndose confirmado con anterioridad la asistencia
de la totalidad de los accionistas que representan el total de las
acciones suscritas, emitidas y pagadas con derecho a voto, lo que
efectivamente ocurrió, se ha prescindido de las formalidades legales de
citación para la celebración de esta Junta General Extraordinaria de
Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo sesenta de la ley
dieciocho mil cuarenta y seis sobre sociedades anónimas
CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA: El Presidente manifestó que
estando presentes la totalidad de las acciones emitidas por la
sociedad, se reúne el quórum legal para la celebración de esta Junta
En consecuencia, agregó que al haberse cumplido las exigencias
previstas por la ley y los estatutos para que las juntas puedan
válidamente reunirse, declaraba constituida esta Junta Extraordinaria
de Accionistas. OBJETO: El Presidente señala que la convocatoria
tiene como por único objeto debatir sobre la ampliación del objeto de la
sociedad. ACUERDOS: A continuación se promueve un debate,
acordándose por la unanimidad de los asistentes que representan el
cien por ciento de las acciones emitidas de la sociedad: Uno.- Ampliar
el objeto de la sociedad, en el sentido de agregar la siguiente
tividad: “la prestación de servicios de auditoría externa”. Dos.- Que
A
20161123134914
en consecuencia de lo anterior, acuerdan modificar el Artículo Cuarto
de los estatutos sociales, reemplazando su texto por el siguiente:
“Artículo Cuarto: El objeto de la sociedad será: la prestación de
asesorias y servicios profesionales en materias tributarias, jurídicas,
comerciales, financieras, de comercio exterior, así como el estudio y
desarrollo de proyectos de inversión, de administración de empresas, la
prestación de servicios de auditoría externa, y la asesoría en
actividades empresariales en general.” REDUCCION A
ESCRITURÁPÚBLICA. El señor Presidente propone a la Junta facultar
a don Francisco José Diez Castellanos para que reduzca en todo o
parte a escritura pública la presente acta. Se aprueba por unanimidad
de los accionistas la proposición formulada por el señor Presidente
facultando a la persona indicada para que comparezca a reducir en
todo o parte a escritura pública el acta de la presente Junta. EIRMA
EL ACT ROBA N_D A MISMA: Por unanimidad se acordó
que firmen el acta de esta Junta Extraordinaria todos los accionistas
asistentes. Habiéndose dado cumplimiento al objeto de la convocatoria,
el señor Presidente puso término a esta Junta Extraordinaria siendo las
quince horas. Hay firmas de Jaime Jullian De La Fuente, de Jaime
Andrés Jullian Romani, y de María Alejandra Villarroel Órdenes.
Certificado: En Notario que suscribe certifica: Primero: haber asistido
a la Junta Extraordinaria de Accionistas de JULLIAN CONSULTORES
SPA, la que se celebró en el dia, hora y lugar que se indica en el acta
que precede: Segundo: Que el Acta precedente es un reflejo fiel y
exacto de todo lo actuando y acordado en la Junta. Santiago, veintitrés
de Noviembre del año dos mil dieciséis. Juan Ricardo San Martin Urrejola,
Notario Titular. Conforme con su original que he tenido a la vista.- En
4
Documento emitido con
Fuma Electrónica
Avanzado.xx Ley
N*19,799 – Auto
acordado de lo Excmo
Corte Suprema de Chile,
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wow notariosyconservad
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documento,
Cod. Veriitación
2016123134914
J. RICARDO SAN MARTIN U.
NOTARIO PUBLIZO
NSTARIA N? 43
HUERFANOS 835, PISO 18
SANTIAGO
L. DIAZ
comprobante y previa lectura firma el compareciente. Di copia. Doy fe
‘
ho Apo 4ol 264 24
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4 JOSE DÍEZ CASTELLANOS
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Derechos: $ l! CO
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20161123134914
ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
“JULLIAN CONSULTORES SpA”
En Santiago, a 23 de Noviembre de dos mil dieciséis, a las catorce treinta horas, citada
especialmente en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Santa Magdalena número
setenta y dos, oficina doscientos cinco, comuna de Providencia, Región Metropolitana, se
reunieron en Junta Extraordinaria los Accionistas de “JULLIAN CONSULTORES SpA”,
preside, especialmente designado al efecto, don Jaime Andrés Jullian Romani, y actuando
como secretaria doña María Alejandra Villarroel Órdenes.
ASISTENCIA: Asisten los siguientes accionistas que representan el cien por ciento de las
acciones emitidas por la sociedad:
Uno) Don Jaime Jullian De La Fuente, titular de diez mil acciones.
Dos) Don Jaime Andrés Jullian Romani, titular de seiscientas noventa mil acciones.
Tres) Doña María Alejandra Villarroel Órdenes, titular de trescientas mil acciones.
El Presidente dio por iniciada la Asamblea y manifestó que se encontraban presentes y
debidamente representadas en la sala, los titulares del millón acciones.
NOTARIO: Se deja expresa constancia del hecho de encontrarse presente, especialmente
invitado, el Notario Público de Santiago, don Juan Ricardo San Martín Urrejola, Abogado,
Notario Público, Titular de la 43* Notaría de Santiago, quien asistió, además, a todo el
desarrollo de la misma y procedió a emitir el certificado a que se refiere el inciso final del
artículo cincuenta y siete de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis. Para constancia los
accionistas firman cada una de las hojas de la presenta acta y además declaran que el
Notario señalado se encuentra presente en esta junta.
HOJA DE ASISTENCIA: Los accionistas asistentes firmaron la Hoja de Asistencia prevista en
el artículo setenta y uno del Reglamento sobre Sociedad Anónimas, en la que se indica el
número de acciones de las que el firmante representa.
CONVOCATORIA T LIDADES PR : El Presidente expuso que la
celebración de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas se comunicó
personalmente a los accionistas indicando la fecha de su realización y el objeto de la
Junta. En todo caso el Presidente de la Junta Extraordinaria solicita se deje constancia de
que habiéndose confirmado con anterioridad la asistencia de la totalidad de los
accionistas que representan el total de las acciones suscritas, emitidas y pagadas con
derecho a voto, lo que efectivamente ocurrió, se ha prescindido de las formalidades
legales de citación para la celebración de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo sesenta de la ley dieciocho mil cuarenta y seis
sobre sociedades anónimas.
INSTITUCION LEGAL Di NTA: El Presidente manifestó que estando presentes la
totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, se reúne el quórum legal para la
celebración de esta Junta. En consecuencia, agregó que al haberse cumplido las exigencias
previstas por la ley y los estatutos para que las juntas puedan válidamente reunirse,
declaraba constituida esta Junta Extraordinaria de Accionistas.
OBJETO: El Presidente señala que la convocatoria tiene como por único objeto debatir
sobre la ampliación del objeto de la sociedad.
Documento emitido con
Firma Electrónica
Avanzada- Ley
N*19,799 – Auto
acordado de la Excma
Corte Suprema de Chile
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wwwwnotariosyconservad
ores.cl Con el Código de
Barras inserto en
documen
Cog, Verificación:
2016 1123134914
ACUERDOS: A continuación se promueve un debate, acordándose por la unanimidad de
los asistentes que representan el cien por ciento de las acciones emitidas de la sociedad:
Uno.- Ampliar el objeto de la sociedad, en el sentido de agregar la siguiente actividad: “la
prestación de servicios de auditoría externa”. Dos.- Que, en consecuencia de lo anterior,
acuerdan modificar el Artículo Cuarto de los estatutos sociales, reemplazando su texto por
el siguiente: “Artículo Cuarto: El objeto de la sociedad será: la prestación de asesorías y
servicios profesionales en materias tributarias, jurídicas, comerciales, financieras, de
comercio exterior, así como el estudio y desarrollo de proyectos de inversión, de
administración de empresas, la prestación de servicios de auditoría externa, y la asesoría
en actividades empresariales en general.”
REDUCCION A ESCRITURAPÚBLICA. El señor Presidente propone a la Junta facultar a don
Francisco José Diez Castellanos para que reduzca en todo o parte a escritura pública la
presente acta. Se aprueba por unanimidad de los accionistas la proposición formulada por
el señor Presidente facultando a la persona indicada para que comparezca a reducir en
todo o parte a escritura pública el acta de la presente Junta.
FIRMA DEL ACTA Y APROBACION DE LA MISMA: Por unanimidad se acordó que firmen el
acta de esta Junta Extraordinaria todos los accionistas asistentes. Habiéndose dado
cumplimiento al objeto de la convocatoria, el señor Presidente puso término a esta Junta
Extraordinaria siendo las quince horas.
Documento emitido con
Firma Etectiónic
Avanzada.- Ley
119,799 – Auto
asosyconseros Jaime Jullian De La
ol Código de Fuente
María Alejandra Villarroel Ordenes
CERTIFICADO.- El Notario que suscribe certifica: Primero: Haber asistido a la Junta
Extraordinaria de Accionistas de JULLIAN CONSULTORES SpA, la que se celebró en el día,
hora y lugar que se indica en el acta que precede; Segundo: Que el Acta precedente es un
reflejo fiel y exacto de todo lo actuado y acordado en la Junta. Santiago, 23 de Noviembre
del año 2016. Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Titular.
Documento emiido con
Firma Electrónica
Avanzada.xx Ley
N*19,799 – Auto
acordado de la Excma
Corte Suprema de Chile
Verifique en
wenn ootariosyconserVad
ores.el Con el Código de
Barras inserto en
documento.
Cod. Verificación
2016123134914
Documento emitido con
Firma Electrónica
Avanzada.- Ley
N*19,799 + Auto
so de la Excma
Verifique en
www nolarlosyconservas
Con al Código de
193 inserto en
documento,
Cod. Verificación:
20161123134914
te Suprema de Chile.
ISTA DE ASISTENCIA
Uno) Don Jaime Jullian De La Fuente, titular de diez mil acciones.
Dos) Don Jaime Andrés Jullian Romaní, titular de seiscientas noventa mil acciones.
Tres) Doña María Alejandra Villarroel Ordenes, titular de trescientas mil acciones.
Jaime Jullian De La
Fuente
[M>==2
María Alejandra Villarroel Ordenes
LA PRESENTE COPIA ES TESTI
DEL ORIGINAL
Juan Ricardo San ., mejo zoo – auto acoso .
Martin Urrejola
weew.nolariosyconservad
inserto en documento,
Santiago
Fecha: 25 de noviembre de
Cod. Verificación: 2016112
REPERTORIO N’: 48113/2016.-
J.R.:L.DIAZ /D:rre.- OT: 418463.- protoc: 583.-
PROTOCOLIZACION
JULLIAN CONSULTORES SPA
En Santiago de Chile, a trece de diciembre del año dos mil dieciséis, ante mí JUAN
RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima
Tercera Notaria de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y
Cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifica: que a solicitud de doña LORETO
ANABELLA DIAZ YUBANO, chilena, casada, empleada, domiciliada para estos efectos en
Huérfanos ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, cédula de
identidad número doce millones setecientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y dos
guión siete, efectúo la protocolización de documentos de EXTRACTO, INSCRIPCIÓN Y
PUBLICACIÓN DE JULLIAN CONSULTORES SPA. Documento que queda agregado al
final de mis registros de Instrumentos Públicos bajo el número quinientos ochenta y tres.
Firma junto con la solicitante el Notario que autoriza.- Di copia.- Doy ÉS
= SIMON El]
S TESTIMON!O FIEL !
DEL ORIGINAL
srco.| 11 DIC 2016
| ‘
|
| |
LAJAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA|
NI 0
20161214093232LDY
CU /MMT
N”48488
MODIFICACION
JULLIAN
ON
SpA
Rep:
SULTORES
59804
11585096
CONSERVADOR Fojas 89777
DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO
Santiago, dos de diciembre del año dos mil
ddieciséis.- A requerimiento de Diez y Cía Ltda.,
13
procedo a inscribir lo siguiente: JUAN RICARDO
SAN MARTIN URREJOLA, abogado, Notario Público
Titular de la 43” Notaría de Santiago, Huérfanos
5|
N*835, Piso 18, Santiago, certifico que con
fecha 23 de Noviembre de 2016, se redujo a
escritura pública Acta Junta General
Extraordinaria Accionistas de la sociedad
VULLIAN CONSULTORES SpA, inscrita a Fojas 28.381
Número 21.934 el año 1996, Registro de Comercio
de Santiago y publicada en la Diario Oficial con
fecha 12 de Noviembre del año 1996, celebrada
13
con fecha 23 de noviembre de 2016, en la que
14
asistiendo la totalidad de los accionistas y por
15
unanimidad de ellos se acordó, lo. siguiente:
16
Modificar el artículo cuarto de los estatutos,
17
en el sentido de ampliar el objeto social de la
18
sociedad, reemplazando en consecuencia el
referido artículo cuarto por el siguiente:
“Artículo Cuarto: El objeto de la sociedad será:
la prestación de asesorías y servicios
profesionales en materias tributarias,
Jurídicas, comerciales, financieras, de comercio
exterior, así como el estudio y desarrollo de
proyectos de inversión, de administración de
’empresas, la prestación de servicios de
auditoría externa, y la asesoría en actividades
empresariales en general.” Santiago, 29 de
Noviembre de 2016.- Hay firma electrónica.- Se
CONSERVADOR
DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO
anotó al margen de la inscripción de fojas 28381
número 21934 del año 1996.- El extracto materia
o
de la presente inscripción, queda agregado al
final del bimestre de Comercio en curso.Luis
A
Maldonado C. CERTIFICO QUE LA INSCRIPCION QUE
¿-=
ANTECEDE ESTA CONFORME CON SU ORIGINAL DEL
6
REGISTRO DE COMERCIO.- Santiago, viernes, 02 de
==
diciembre de 2016 Drs: 52.64% ROM,
C: 11585096
iwservador de Bienes Raices
de Santiago
REGISTRO DE COMERCIO
LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA CERTIFICACION
DE EXTRACTO DE MODIFICACION
DE SOCIEDAD JULLIAN CONSULTORES SpA
OTORGADA EN LA NOTARIA DE DON(DOÑA)
JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA CON
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
EL EXTRACTO SE ANOTO EN EL REPERTORIO N? 59804
Y SE INSCRIBIO HOY EN EL REGISTRO DE COMERCIO A
FOJAS 89777 NUMERO 48488 DEL AÑO 2016
Y SE ANOTÓ AL MARGEN DE:
FOJAS 28381 NUMERO 21934 DEL AÑO 1996
DERECHOS: 5%, WO
SANTIAGO, 2 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
Morandé 440 telefono 3900 800 www.conservador.cl
Santiago fax: 380 9444 info conservador. cl
C: 11585098
CBRS _
>. nservador de Bienes Ralces
de Santiago
REGISTRO DE COMERCIO
LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA CERTIFICACION
DE ESCRITURA DE MODIFICACION
DE SOCIEDAD JULLIAN CONSULTORES SpA
CON REPERTORIO N’ 44236-2016.- OTORGADA EN LA NOTARIA DE DON(DOÑA)
JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA CON
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
CUYO EXTRACTO SE ANOTO EN EL REPERTORIO No 59804
Y SE INSCRIBIO HOY EN EL REGISTRO DE COMERCIO A
FOJAS 89777 NUMERO 48488 DEL AÑO 2016
Y SE ANOTÓ AL MARGEN DE:
FOJAS 28381 NUMERO 21934 DEL AÑO 1996
DERECHOS: $ 2.000
SANTIAGO, 2 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
Morandé 440 – telefono 3200 800 Wwww.conservador.cl
Santiago fax: 380 9444 info conservador.cl
EXTRACTO
JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, abogado, Notario Público Titular de la 43?
Notaría de Santiago, Huérfanos N*835, Piso 18, Santiago, certifico que con fecha 23 de
Noviembre de 2016, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria
Accionistas de la sociedad JULLIAN CONSULTORES SpA, inscrita a Fojas 28.381
Número 21.934 el año 1996, Registro de Comercio de Santiago y publicada en la Diario
Oficial con fecha 12 de Noviembre del año 1996, celebrada con fecha 23 de noviembre
de 2016, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se
acordó, lo siguiente: Modificar el artículo cuarto de los estatutos, en el sentido de ampliar
el objeto social de la sociedad, reemplazando en consecuencia el referido artículo cuarto
por el siguiente: “Artículo Cuarto: El objeto de la sociedad será: la prestación de
asesorías y servicios profesionales en materias tributarias, jurídicas, comerciales,
financieras, de comercio exterior, asi como el estudio y desarrollo de proyectos de
inversión, de administración de empresas, la prestación de servicios de a ditoría
externa, y la asesoría en actividades empresariales en general.”
Santiago, 29 de Noviembre de 2016.
E
|
11=2910>=3 1
Am
Verifique en : www.notariosyconservadores,cl
DIARIO OFICIAL V
DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública SECCIÓN
CONSTITUCIONE:
MODIFICACIONES Y DISOLUCIONES DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS
Núm. 41.630 i Lunes 12 de Diciembre de 2016 I Página 1 de 1
Empresas y Cooperativas
CVE 1148751
EXTRACTO
JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, abogado, Notario Público Titular de la 430
Notaria de Santiago, Huérfanos N%835, Piso 18, Santiago, certifico que con fecha 23 de
Noviembre de 2016, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria Accionistas
de la sociedad JULLIAN CONSULTORES SpA, inscrita a Fojas 28.381 Número 21.934 el año
1996, Registro de Comercio de Santiago y publicada en la Diario Oficial con fecha 12 de
Noviembre del año 1996, celebrada con fecha 23 de noviembre de 2016, en la que asistiendo la
totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó. lo siguiente: Modificar el
artículo cuarto de los estatutos, en el sentido de ampliar el objeto social de la sociedad,
reemplazando en consecuencia el referido artículo cuarto por el siguiente: “Artículo Cuarto: El
objeto de la sociedad será: la prestación de asesorías y servicios profesionales en materias
tributarias, jurídicas, comerciales, financieras, de comercio exterior, así como el estudio y
desarrollo de proyectos de inversión, de administración de empresas, la prestación de servicios
de auditoría externa, y la asesoría en actividades empresariales en general.” Santiago, 29 de
Noviembre de 2016,
CVE 1148751
Director: Carlos Orellana Céspedes. | Mesa Central: +562 2486 3600 – Email
Sitio Web: www.disrioficial el Dirección: Dr. Torres Boonen N*SI1, Pri
Este documento ha sido firmado electrónicamente de
avanzada. Para verificar la autenticidad de una represent
acuerdo con la ley N”19.799 e incluye sellado de tiempo y firma eles
tación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www diario
CERTIFICO Que Hoy protocolice este
documento cor el N* 325 _al final de mí
Regístro de escritura Públicas.-
Santiago, L Sa
ES TESTIMONIO FIEL
DEL ORIGINAL
00] 1 Dic am | |
JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA
NOTARIO PUBLICO SANTIAGO ]
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