A Compañía de
1%) Seguros Vida
Santiago, 30 de Abril de 2013
GGIV/232
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
REF: Hecho Esencial
De nuestra consideración:
De mi consideración:
Por medio de la presente, y en cumplimiento de lo previsto y dispuesto en la Circular número 662
dictada por la Superintendencia de su representación y demás normas pertinentes, comunicamos a
Usted con carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha 29 de Abril de 2013, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle San
Antonio 113, piso 4%, comuna de Santiago, se llevó a cabo la Quinta Junta General Ordinaria de
Accionistas de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A., con la asistencia de la totalidad de los
accionistas de la Sociedad.
En la Junta antes mencionada se adoptaron entre otros, los siguientes acuerdos:
e Se aprobó la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al
ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2012.
e La Junta por unanimidad acordó no distribuir utilidad alguna correspondiente al ejercicio 2012,
imputando las utilidades como retenidas.
e Se acordó unánimemente designar como Auditores Externos de la Sociedad a
PricewaterhouseCoopers Consultores y Auditores y Compañía Limitada.
e Se acordó renovar al Directorio en su totalidad, reeligiéndose a los directores cuyo
nombramiento se encontraba vigente a la fecha de la celebración de la Junta. En consecuencia,
el nuevo Directorio de la Compañía queda compuesto por los señores: Antonio Eduardo
Marquez de Figueiredo Trindade; Carlos André Guerra Barreiros; Boris Buvinic Guerovich;
Derek Sassoon y Boris Nicolás Abovic Wiegand.
Compañía de
Seguros Vida
e Se designó como Sociedades Clasificadoras de Riesgos de la Sociedad a las Compañías Feller-
Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Ficth Chile Clasificadora de Riesgos Limitada.
e Se dio cuenta de las operaciones que trata el Título XVI de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, respecto de operaciones con entidades o personas relacionadas.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
y
Jorge Stoltze Brzovic
Gerente General
Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A.
v
C.c. Archivo
JSB/FRT
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=37914d7e81e51dc9d7f31e0373b457cfVFdwQmVFMTZRVEJOUkVFd1RVUkJOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
