¡quique
terminal internacional
HECHO ESENCIAL
Iquique Terminal Internacional S.A.
Inscripción N*57 en Registro Especial de Entidades Informantes
Iquique, 22 de junio de 2011
Señor
Fernando Coloma C.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O “Higgins N*1449, piso 12
Santiago
Presente
Ref.: Designación de Nuevo Directorio
Muy señor nuestro:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo
del artículo 10? de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter
General N” 284 de esta Superintendencia, y estando debidamente facultado al efecto,
cumplo con informar a usted, en carácter de Hecho Esencial, las siguientes circunstancias
relativas a Iquique Terminal Internacional S.A. (en adelante, la “Sociedad”):
(1) Con esta fecha tuvo lugar junta extraordinaria de
accionistas de la Sociedad (en adelante, la “Junta”), la que fue auto convocada por la
unanimidad de los accionistas de la Sociedad de conformidad al artículo 60 de la Ley
N*18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Q) La Junta tuvo lugar atendidas las renuncias
presentadas por los directores titulares de la Sociedad señores Sergio Inostroza Cáceres,
Antonio Estrada García y José Miguel Gutiérrez Sastre, así como de los directores
suplentes Marta Noguerales Rodríguez y Víctor Alberola Ruipérez, en razón de las
transferencias de acciones informadas debidamente a esta Superintendencia mediante hecho
esencial enviado con fecha 17 de junio de 2011.
Iquique Terminal Internacional S.A.
Esmeralda 340, oficina 720, Iquique – Fono: (57) 39 6000 – Fax: (57) 39 6107
¡quique
terminal internacional
(3) En consecuencia, en la Junta se procedió a revocar
íntegramente al directorio de la Sociedad, se procedió inmediatamente a designar un nuevo
directorio, y por unanimidad de los accionistas de la Sociedad fueron electas las siguientes
personas como directores de la Sociedad:
(a) Don Jaime Claro Valdés, y su respectivo suplente don Roberto Larrain Sáenz;
(b) Don Yurik Díaz Reyes, y su respectivo suplente don Cristián Rojas Morales;
(c) Don Alejandro García-Huidobro Ochagavía, y su respectivo suplente don Felipe
Rioja Rodríguez;
(d) Don Luis Grez Jordán, y su respectivo suplente don Cristián Irarrázaval Tagle;
(e) Don Franco Montalbetti Moltedo, y su respectivo suplente don Juan Esteban Bilbao;
(£) Don Víctor Pino Torche, y su respectivo suplente don Alfredo Searle Valenzuela; y
(2) Don José Manuel Urenda Salamanca, y su respectivo suplente don Diego Urenda
Salamanca.
(4) Por último, y en cumplimiento de lo señalado en la
letra A del punto 2.3 de la sección II de la Norma de Carácter General N”284 de esta
Superintendencia, adjunto a este hecho esencial se envía copia del acta de la Junta, la que
en este acto certifico que está confo original, la que se conservará en los
archivos de la Sociedad.
ando Ugarte Hernández
gerente General
Perminal Internacional S.A.
Fe
Iquique
Iquique Terminal Internacional S.A.
Esmeralda 340, oficina 720, Iquique – Fono: (57) 396000 – Fax: (57) 39 6107
IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En Santiago, República de Chile, a 22 de junio de 2011, siendo las 09:00 hrs horas, en las
oficinas ubicadas en Hendaya 60, Piso 8, comuna de Las Condes, se reunieron en junta
extraordinaria de accionistas (en adelante, la “Junta”) los accionistas de Iquique Terminal
Internacional S.A. (en adelante la “Sociedad”), con asistencia de las siguientes personas que
representaban las acciones que se indican:
a) Don Yurik Díaz Reyes, en representación de SAAM Puertos S.A., por 8.500 acciones;
y,
b) Don Franco Montalbetti Moltedo, en representación de Empresas Navieras S.A., por
1.500 acciones.
Total de acciones presentes y representadas: 10.000, equivalentes a la totalidad de las acciones
emitidas por la Sociedad.
L MESA.
Presidió esta Junta don Alejandro García-Huidobro Ochagavía y actuó como secretario de la
misma don Fernando Ugarte Hernández.
IL HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACION DE PODERES.
Los concurrentes a la Junta firmaron la hoja de asistencia prescrita en el artículo 71 del
Reglamento de Sociedades Anónimas acordándose conservar este documento en los archivos
de la Sociedad.
En seguida, fueron exhibidos y aprobados, sin observaciones, los poderes presentados por los
representantes de los accionistas.
TI. CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA.
El señor presidente expresó que se encontraban presentes y debidamente representadas la
totalidad de las 10.000 acciones emitidas en que se divide el capital de la Sociedad.
Agregó que la Junta fue auto convocada por la unanimidad de los accionistas de la Sociedad
de conformidad al artículo 60 de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas (en adelante, la
“Ley”), y que por tanto la Junta se celebra válidamente no obstante haberse omitido las
formalidades de citación, atendido la voluntad de todos los accionistas de la Sociedad, quienes
se encuentran debidamente representados en este acto.
O
1
En consecuencia, y habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales
sobre la materia, el señor presidente declaró constituida legalmente esta Junta.
IV. OBJETO DE LA JUNTA.
El señor presidente explicó que en consideración de las renuncias de los señores directores de
la Sociedad don Sergio Inostroza Cáceres, don Antonio Estrada García y don José Miguel
Gutiérrez Sastre, así como los directores suplentes doña Marta Noguerales Rodríguez y Víctor
Alberola Ruipérez mediante cartas dirigidas a la Sociedad, todas de fecha 16 de junio de 2011,
es necesario en esta Junta renovar íntegramente el directorio de la Sociedad.
v. ACUERDO Y RENOVACION DEL DIRECTORIO.
Considerado lo anterior y sometida esta proposición a la Junta, ésta acordó por la unanimidad
de las acciones presentes revocar al actual directorio de la Sociedad y proceder a la elección de
los nuevos miembros que conformarán el directorio.
Efectuada la votación de rigor, resultaron elegidos, por unanimidad, los siguientes directores:
a) Don Jaime Claro Valdés, y su respectivo suplente don Roberto Larrain Sáenz;
b) Don Yurik Díaz Reyes, y su respectivo suplente don Cristián Rojas Morales;
c) Don Alejandro García-Huidobro Ochagavía, y su respectivo suplente don Felipe Rioja
Rodríguez;
d) Don Luis Grez Jordán, y su respectivo suplente don Cristián Irarrázaval Tagle;
e) Don Franco Montalbetti Moltedo, y su respectivo suplente don Juan Esteban Bilbao;
f) Don Víctor Pino Torche, y su respectivo suplente don Alfredo Searle Valenzuela; y
g) Don José Manuel Urenda Salamanca, y su respectivo suplente don Diego Urenda
Salamanca.
VI. CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Y RENOVACIÓN.
Se acordó dejar constancia que de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley,
firmada el acta por el presidente y el secretario de la Junta y por las personas designadas al
efecto, se la tendrá por aprobada definitivamente, sin necesidad de otra formalidad; y que el
acuerdo y renovación que en ella se consignan podrán ser cumplidos desde ese momento.
4
O
VIL.. REDUCCION DEL ACTA A ESCRITURA PÚBLICA.
Por unanimidad de los señores accionistas se acordó facultar a don Luis Grez Jordán, Gustavo
Jeanneret Martínez y a don Nicolás Truan Kaplan a fin de que cualquiera de ellos reduzca a
escritura pública todo o parte del acta de esta Junta.
VIII. FIRMA DE ACTA Y CIERRE DE JUNTA.
Se acordó que el acta de esta Junta sea firmada por todos los asistentes a la reunión.
Habiéndose cumplido el objeto de la Junta y no habiendo otro as; tratar, el señor
presidente puso término a la presente Junta siendo las 09:25 horas,
Fernando Hernández
Franco Montalbetti Moltedo
p.p. Empresas Navieras S.A.
Yurik Díaz Reyes
am Puertos S.A.
A Á
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7969ce9bc306dde3481f9d1d1c3f7ecfVFdwQmVFMVVRVEpOUkVFMVRtcGplazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
