Resumen corto:
IPAL S.A. convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 25/04/2024 a las 10:00 en Av. Américo Vespucio N°1.353, Santiago, para tratar memoria financiera 2023, dividendos, remuneraciones, auditoría externa y más. Publicación en Diario El Líbero.
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Resumen largo:”IPAL S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 25 de abril de 2024 a las 10:00 horas en Av. Américo Vespucio N°1.353, Santiago, para tratar memoria financiera 2023, dividendos, remuneraciones, auditoría externa y otros temas. Publicación en Diario El Líbero.”
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EMPRESAS Inscripción Registro de Valores N 190 Santiago, 10 de abril de 2024 Señora Solange Berstein J.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente REF.: ADJUNTA COPIA PUBLICACION PRIMER AVISO CITACION JUNTA ORDINARIA E INFORMA FECHAS PUBLICACIONES RESTANTES.
De mi consideración: Por medio de la presente adjuntamos copia del primer aviso de la citación a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrarse el día 25 de abril de 2024 a las 10.00 horas, publicado el día 10 de abril de 2024, en el Diario Electrónico El Líbero.
Los dos avisos restantes, serán publicados en el mismo Diario los dias 12 y 18 de abril del año 2024.
Sin otro particular, le saluda atentamente ] > Y ]
Y) las Max ‘Von se , fshausen Velásquez A : pal S.A.
C.c.: Bolsa de Comercio Bolsa Electrónica Bolsa Comercio Valparaíso Archivo
EMPRESAS CITACIÓN IPAL S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA Inscripción Registro de Valores N* 190 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio cítese a los accionistas de IPAL S.A.
a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25 de abril de 2024 a las 10:00 horas, a realizarse en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Av. Américo Vespucio N*1.353, comuna de Pudahuel, Santiago, a fin de tratar y resolver las siguientes materias:
a) Someter a su consideración la memoria, balance y estados financieros, notas y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2023;
b) Pronunciarse sobre la política de dividendos y la distribución de utilidades;
c) Fijar las remuneraciones del directorio para el año 2024;
d) Designación de la empresa de auditoría externa encargada de examinar e informar los estados financieros del ejercicio 2024;
e) Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos de la sociedad;
f) Informar acuerdos adoptados por el directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas;
g) Cualquier otra materia de interés social que sea propia de conocer en la junta ordinaria; y
h) Adoptar los acuerdos conducentes a la materialización de las decisiones de la junta ordinaria.
PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, MEMORIA, OPCIONES Y FUNDAMENTOS DE PROPOSICIÓN DE EMPRESA AUDITORIA EXTERNA
De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley N
18.046, la Memoria Anual, el Balance y los Estados Financieros de la Sociedad, incluyendo el dictamen de la empresa de auditoría externa y la fundamentación de las distintas opciones que se propondrán en la junta para designar a la empresa de auditoría externa, se encuentran .a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad http: ww.ipal.clhometArchivos. Sin perjuicio de lo anterior, estos documentos se encuentran disponibles en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Av. Américo Vespucio Oriente N*1353, comuna de Pudahuel, Santiago.
2 MO nCnNtoio ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que se encuentren ¡inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración. – Si fuere procedente, la calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Junta y antes de iniciar la reunión.
Atentamente, MN J¿ Dd ar 7 Po f PE ! j e E ! ; A 7 ? ANS ! ¿ ; Y PR Getente fenerad IPADLOS.A.
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