Resumen corto:
IPa NP As Inscripción Registro de Valores N*190 Santiago, 30 de marzo de 2023 Señora Solange Berstein Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente REF.: COMUNICA CELEBRACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De mi consideración: Por medio de la presente y en cumplimiento de lo dispuest
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IPa
NP As Inscripción Registro de Valores N*190 Santiago, 30 de marzo de 2023 Señora Solange Berstein Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente REF.: COMUNICA CELEBRACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De mi consideración:
Por medio de la presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la ley 18.046, comunicamos que en reunión de Directorio celebrada con fecha 29 de marzo de 2023, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de abril de 2023 a las 12:00 hrs., a realizarse en las oficinas de la matriz, ubicadas en Av. Américo Vespucio Oriente + 1353, comuna de Pudahuel, Santiago, a fin de tratar y resolver las siguientes materias:
a) Someter a su consideración la memoria, balance y estados financieros, notas y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2022;
b) Pronunciarse sobre la política de dividendos y la distribución de utilidades;
c) Elección del nuevo directorio,
d) Fijar las remuneraciones del directorio para el año 2023;
e) Designación de la empresa de auditoría externa encargada de examinar e informar los estados financieros del ejercicio 2023;
f) Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos de la sociedad;
9) Informar acuerdos adoptados por el directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas;
h) Cualquier otra materia de interés social que sea propia de conocer en la junta ordinaria; y
1) Adoptar los acuerdos conducentes a la materialización de las decisiones de la junta ordinaria.
Jj) otros.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a01d9885750e171961d721a0374f5fc6VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVd1QxUkZORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
