Resumen corto:
IPaL Inscripción Registro de Valores N*190 Santiago, 30 de marzo de 2023 Señora Solange Berstein Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente REF.: COMUNICA CELEBRACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De mi consideración: Por medio de la presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el
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IPaL Inscripción Registro de Valores N*190 Santiago, 30 de marzo de 2023 Señora Solange Berstein Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente REF.: COMUNICA CELEBRACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De mi consideración:
Por medio de la presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la ley 18.046, comunicamos que en reunión de Directorio celebrada con fecha 29 de marzo de 2023, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de abril de 2023 a las 12:00 hrs., a realizarse en las oficinas de la matriz, ubicadas en Av. Américo Vespucio Oriente + 1353 comuna de Pudahuel, Santiago, a fin de tratar y resolver las siguientes materias:
a) Someter a su consideración la memoria, balance y estados financieros, notas y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2022;
b) Pronunciarse sobre la política de dividendos y la distribución de utilidades;
Cc) Elección del nuevo directorio,
d) Fijar las remuneraciones del directorio para el año 2023;
e) Designación de la empresa de auditoría externa encargada de examinar e informar los estados financieros del ejercicio 2023;
f) Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos de la sociedad;
g) Informar acuerdos adoptados por el directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas;
h) Cualquier otra materia de interés social que sea propia de conocer en la junta ordinaria; y
i) Adoptar los acuerdos conducentes a la materialización de las decisiones de la junta ordinaria.
Jj) otros.
IPAL
Los avisos de citación a Junta Ordinaria de Accionistas, serán publicados en el Diario Electrónico El Líbero, los días 04 08 y 13 de abril 2023.
PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, MEMORIA, OPCIONES Y FUNDAMENTOS DE PROPOSICIÓN DE EMPRESA AUDITORIA EXTERNA
Los estados financieros auditados de la sociedad, notas explicativas, y correspondiente informe de la empresa de auditoría externa, se publicarán con fecha 30 de marzo de 2023 en el sitio web de la compañía www.ipal.cl., pudiendo acceder a ellos directamente a través del siguiente hipervínculo: http: www.ipal.clreportes financieros.html;
La memoria anual de la compañía se publicará el día 04 de abril de 2023 en el sitio web: wwwW.ipal.cl. En todo caso, los accionistas que no tengan acceso al sitio web podrán concurrir a las oficinas de calle Av. Américo Vespucio Oriente 1353, Pudahuel, Santiago, a consultar la memoria.
Las opciones que el directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas para la elección de la empresa de auditoría externa y sus fundamentos se encontrarán disponibles desde el 30 de marzo de 2023 en el sitio web de la compañía www.ipal.cl.-
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.
Si fuere procedente, la calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Junta y antes de iniciar la reunión.
Sin otro particularyle salu tentamente vón Bisckhoffshausen Velásquez
Gerente General
Ipal S.A.
C.c.: Bolsa de Comercio Bolsa Electrónica Bolsa Comercio Valparaíso Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c4f57a0a5c87b82ad12ced2e01a3f633VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlRsUnJOVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
