IPaL
EMPRESAS
Inscripción Registro de Valores N” 190
Santiago, 1” de abril de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF.: ADJUNTA COPIAS PUBLICACION PRIMER AVISO CITACION JUNTA
ORDINARIA E INFORMA FECHAS PUBLICACIONES RESTANTES.
De mi consideración:
Por medio de la presente adjuntamos 2 copias del primer aviso de
la citación a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a
celebrarse el día 15 de Abril de 2021 a las 17.00 horas, publicado
el día 1? de Abril de 2021, en el Diario Electrónico El Líbero.
Los dos avisos restantes, serán publicados en el mismo Diario los
días 5 y 9 de abril del año 2021.
Los dos avisos restantes, serán publicados en el mismo Diario los
días 5 y 9 de abril del año 20
Sin otro particular, le saluda atentamente
Max Von Bischhoffshausen Velásquez
Gerente General
Ipal S.A.
C.c.: Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica
Bolsa Comercio Valparaíso
Archivo
IP< * IL
IPAL S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
Inscripción Registro de Valores N” 190
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio citese a los accionistas de IPAL S.A. a
Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de abril de
2021 a las 17:00 horas, a través de medios tecnológicos para la
participación a distancia en las sesiones de directorio de
sociedades anónimas, de acuerdo a la Norma de Carácter General
(NCG) N*%450 que moderniza las disposiciones normativas establecidas
el año 2001, mediante la Circular N*1.530, a fin de tratar y
resolver las siguientes materias:
a) Someter a su consideración la memoria, balance y estados
financieros, notas y el informe de los auditores externos,
correspondientes al ejercicio 2020;
bl Fiíar las remuneraciones del directorio:
c Designación ae la empresa de auditoria externa encargada
de examinar e informar los estados financieros del ejercicio
2021;
d) Designación del periódico en que se efectuarán las
citaciones y avisos de la sociedad;
e) Informar acuerdos adoptados por el directorio para
aprobar operaciones con partes relacionadas;
Adoptar los acuerdos conducentes a la materialización de
las decisiones de la junta ordinaria.
14] Cualquier otra matería de interés social que no sea propía
de una junta general extraordinarias y
Los avisos de citación a Junta Ordinaria de Accionistas, serán
publicados en el Diario Electrónico El Líbero, los días 1, 5 y 9 de
abríl del año 2021.
PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, MEMORIA, OPCIONES Y FUNDAMENTOS
DE PROPOSICIÓN DE EMPRESA AUDITORIA EXTERNA
Los estados financieros auditados de la sociedad, notas
explicativas, y correspondiente informe de la empresa de auditoria
externa, se publicarán con fecha 31 de marzo de 2021 en el sitio
web de la compañia www.ípal.cl., pudiendo acceder a ellos
directamente a través del siquiente hivervinculo:
http://www. ipal.cl/reportes_financieros.html;
La memoria anual de la compañía se publicará el día 31 de marzo de
2021 en el sitio web: www.ípal.cl. En todo caso, los accionistas
que no tengan acceso al sitio web podrán concurrir a las oficinas
de calle Av. Américo Vespucio Oriente 1353, Comuna de Pudahuel,
Santiago, a consultar la memoria.
Las opciones que el directorio propondrá a la Junta Ordinaria de
Accionistas para la elección de la empresa de auditoria externa y
sus fundamentos se encontrarán disponibles desde el 15 de abril de
2021 en el sitio web de la compañía www.ipal.cl.-
IPaL
1ur..ras
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de
acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas
con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su
celebración.
Si fuere procedente, la calificación de poderes se efectuará el
mismo día de la Junta y antes de iniciar la reunión.
PARTICIPACIÓN Y VOTO A DISTANCIA (Norma de Carácter General (NCG)
N”450 moderniza las disposiciones normativas establecidas el año
2001, mediante la Circular N*1.530)
Se permitirá la participación y votación a distancia, para cuyo
efecto el accionista o su representante deberá dirigir un correo
electrónico al correo participacionremotalipal.cl, adjuntando la
individualización del accionista y de quien lo representará, si
procede, de las acciones que posee o representa, y en este último
caso el poder para asistir a la Junta. La solícitud y la
información deberán enviarse con al menos S horas de anticipación a
la hora de inicio de la Junta. Para participar en la respectiva
junta, el accionista, deberá conectarse al línk de la plataforma
Microsoft Teams, de Office 3€5, que se le enviará al correo
electrónico indicado en su solícitud, y activar la cámara a objeto
de confirmar su identidad. Para emitír su voto, cada accionista
deberá hacerlo en la aplicación para encuestas Microsoft Forms, a
través del línk que se le enviará con el acceso al formulario de
MÁ
IPAL S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c22f2f78d9d5305de91bcebc351966b6VFdwQmVVMVVRVEJOUkVWNVRsUkZNMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
