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Inscripción Registro de Valores N” 190
Santiago, 31 de marzo de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF.: COMUNICA CELEBRACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De mi consideración:
Por medio de la presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 63 de la ley 18.046, comunicamos que en reunión de
Directorio celebrada con fecha 30 de Marzo de 2021, se acordó
citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de
Abril de 2021 a las 17:00 hrs., a través de medios tecnológicos
para la participación a distancia, de acuerdo a la Norma de Carácter
General (NCG) N*450 que moderniza las disposiciones normativas
establecidas el año 2001, mediante la Circular N*1.530, a fin de
tratar y resolver las siguientes materias:
a) Someter a su consideración la memoria, balance y estados
financieros, notas y el informe de los auditores externos,
correspondientes al ejercicio 2020;
b) Fijar las remuneraciones del directorio;
C) Designación de la empresa de auditoría externa encargada de
examinar e informar los estados financieros del ejercicio 2021;
d) Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones
y avisos de la sociedad;
e) Informar acuerdos adoptados por el directorio para aprobar
operaciones con partes relacionadas;
f) Adoptar los acuerdos conducentes a la materialización de las
decisiones de la junta ordinaria.
g) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una
junta general extraordinaria; y
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Los avisos de citación a Junta Ordinaria de Accionistas, serán
publicados en el Diario Electrónico El Líbero, los días 1, 5 y 9
de abril del año 2021.
PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, MEMORIA, OPCIONES Y
FUNDAMENTOS DE PROPOSICIÓN DE EMPRESA AUDITORIA EXTERNA
Los estados financieros auditados de la sociedad, notas
explicativas, y correspondiente informe de la empresa de auditoría
externa, se publicarán con fecha 31 de Marzo de 2021 en el sitio
web de la compañía www.ipal.cl., pudiendo acceder a ellos
directamente a través del siguiente hipervínculo:
http: //www.ipal.cl/reportes financieros.html;
La memoria anual de la compañía se publicará el día 31 de Marzo
de 2021 en el sitio web: www.ipal.cl. En todo caso, los accionistas
que no tengan acceso al sitio web podrán concurrir a las oficinas
de calle Av. Américo Vespucio Oriente 1353, Comuna de Pudahuel,
Santiago, a consultar la memoria.
Las opciones que el directorio propondrá a la Junta Ordinaria de
Accionistas para la elección de la empresa de auditoría externa y
sus fundamentos se encontrarán disponibles desde el 1% de abril
de 2021 en el sitio web de la compañía www.ipal.cl.-
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de
acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas
con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su
celebración.
Si fuere procedente, la calificación de poderes se efectuará el
mismo día de la Junta y antes de iniciar la reunión.
PARTICIPACIÓN Y VOTO A DISTANCIA (NCG 435/ 18.03.2020)
Se permitirá la participación y votación a distancia, para cuyo
efecto el accionista o su representante deberá dirigir un correo
electrónico al correo participacionremotalipal.cl, adjuntando la
individualización del accionista y de quien lo representará, si
procede, de las acciones que posee o representa, y en este último
caso el poder para asistir a la Junta. La solicitud y la
información deberán enviarse con al menos 5 horas de anticipación
a la hora de inicio de la Junta. Para participar en la respectiva
junta, el accionista, deberá conectarse al link de la plataforma
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Microsoft Teams, de Office 365, que se le enviará al correo
electrónico indicado en su solicitud, y activar la cámara a objeto
de confirmar su identidad. Para emitir su voto, cada accionista
deberá hacerlo en la aplicación para encuestas Microsoft Forms, a
través del link que se le enviará con el acceso al formulario de
votación.
Sin otro particular, le saluda atentamente
Max Von Bischhoffshausen Velásquez
Gerente General
Ipal S.A.
C.c.: Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica
Bolsa Comercio Valparaíso
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c73bca73452442b145c23086b0418696VFdwQmVVMVVRWHBOUkVWNVRYcHJNVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
