Inscripción Registro de Valores N” 190
Santiago, 1” de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF.: ADJUNTA COPIAS PUBLICACION PRIMER AVISO CITACION JUNTA
ORDINARIA E INFORMA FECHAS PUBLICACIONES RESTANTES.
De mi consideración:
Por medio de la presente adjuntamos 2 copias del primer aviso de
la citación a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a
celebrarse el día 16 de Abril de 2020 a las 17.00 horas,
publicado el día 1” de Abril de 2020, en el Diario Electrónico
El Líbero.
Los dos avisos restantes, serán publicados en el mismo Diario
los días 3 y 9 de abril del año 2020.
Sin otro particular, le saluda atentamente
Max Von Bischhoffshausen Velásquez
Gerente General
Ipal S.A.
C.c.: Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica
Bolsa Comercio Valparaíso
Archivo
IPAL S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
Inscripción Registro de Valores N” 190
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio cítase a los accionistas de IPAL S.A. a
Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de abril de
2020 a las 17:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en
calle San Sebastián N* 2839, Oficina 702, comuna de Las Condes,
Región Metropolitana, a fin de tratar y resolver las siguientes
materias:
a) Someter a su consideración la memoria, balance y estados
financieros, notas y el informe de los auditores externos,
correspondientes al ejercicio 2019;
b) Pronunciarse sobre la política de dividendos y la
distribución de utilidades;
Cc) Fijar las remuneraciones del directorio;
d) Designación de la empresa de auditoría externa encargada
de examinar e informar los estados financieros del ejercicio
2020;
e) Designación del periódico en que se efectuarán las
citaciones y avisos de la sociedad;
f) Informar acuerdos adoptados por el directorio para
aprobar operaciones con partes relacionadas;
9) Cualquier otra materia de interés social que no sea
propia de una junta general extraordinaria; y
h) Adoptar los acuerdos conducentes a la materialización de
las decisiones de la junta ordinaria.
Los avisos de citación a Junta Ordinaria de Accionistas, serán
publicados en el Diario Electrónico El Líbero, los días 1, 4 y 9 de
abril del año 2020.
PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, MEMORIA, OPCIONES Y FUNDAMENTOS
DE PROPOSICIÓN DE EMPRESA AUDITORIA EXTERNA
Los estados financieros auditados de la sociedad, notas
explicativas, y correspondiente informe de la empresa de auditoría
externa, se publicarán con fecha 1” de Abril de 2020 en el sitio
web de la compañía Www. ipal.cl., pudiendo acceder a ellos
directamente a través del siguiente hipervínculo:
http: //www.ipal.cl/reportes_financieros.html;
La memoria anual de la compañía se publicará el día 1 de Abril de
2020 en el sitio web: Wwww.ipal.cl. En todo caso, los accionistas
que no tengan acceso al sitio web podrán concurrir a las oficinas
de calle San Sebastián N”* 2839, Oficina 702, comuna de Las Condes,
Región Metropolitana, a consultar la memoria.
Las opciones que el directorio propondrá a la Junta Ordinaria de
Accionistas para la elección de la empresa de auditoría externa y
sus fundamentos se encontrarán disponibles desde el 1” de abril de
2020 en el sitio web de la compañía
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de
acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas
con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su
celebración.
Si fuere procedente, la calificación de poderes se efectuará el
mismo día de la Junta y antes de iniciar la reunión.
PARTICIPACIÓN Y VOTO A DISTANCIA (NCG 435/ 18.03.2020)
Se permitirá la participación y votación a distancia, para cuyo
efecto el accionista o su representante deberá dirigir un correo
electrónico al correo participacionremotafipal.cl, adjuntando la
individualización del accionista y de quien lo representará, si
procede, de las acciones que posee O representa, y en este último
caso el poder para asistir a la Junta. La solicitud y la
información deberá enviarse con al menos 5 horas de anticipación a
la hora de inicio de la Junta. Para participar en la respectiva
junta, el accionista, deberá conectarse al link de la plataforma
Microsoft Teams, de Office 365, que se le enviará al correo
electrónico indicado en su solicitud, y activar la cámara a objeto
de confirmar su identidad. Para emitir su voto, cada accionista
deberá hacerlo en la aplicación para encuestas Microsoft Forms, a
través del link que se le enviará con el acceso al formulario de
votación.
EL PRESIDENTE EL GERENTE GENERAL
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=46951dec92a09e229c246e3b1a0e6715VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelRVUlpNazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
