ROL S.V.S. N2 190
Santiago, 22 de marzo de 2019
Señores
Comisión de Mercado Financiero
Presente
REF. : COMUNICA CELEBRACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 63 de la ley 18.046, comunicamos que en reunión de Directorio celebrada con fecha
21 de marzo de 2019, se acordó Citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día
08 de abril de 2019 a las 17:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Orinoco
N2 90, piso 22, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a fin de tratar y resolver las
siguientes materias:
a) Someter a su consideración la memoria, balance y estados financieros, notas
y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2018;
b) Pronunciarse sobre la política de dividendos, la distribución de utilidades y
reparto de dividendos propuesto por el directorio;
c) Fijar las remuneraciones del directorio;
d) Designación de la empresa de auditoría externa encargada de examinar e
informar los estados financieros del ejercicio 2019;
e) Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos de la
sociedad;
tf) Informar acuerdos adoptados por el directorio para aprobar operaciones con
partes relacionadas;
8) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
general extraordinaria; y
h) Adoptar los acuerdos conducentes a la materialización de las decisiones de
la junta ordinaria.
Los avisos de citación a Junta Ordinaria de Accionistas serán publicados en el Diario
Electrónico El Mostrador, los días 22, 28 de marzo y 01 de abril del año 2019.
PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, MEMORIA, OPCIONES Y FUNDAMENTOS DE
PROPOSICIÓN DE EMPRESA AUDITORIA EXTERNA
Los estados financieros auditados de la sociedad, notas explicativas, y correspondiente
informe de la empresa de auditoría externa, se publicarán con fecha 25 de marzo de 2019
en el sitio web de la compañía www.ipal.cl., pudiendo acceder a ellos directamente a través
del siguiente hipervínculo: http://www.ipal.cl/home/HArchivos
La memoria anual de la compañía se publicará el día 22 de marzo de 2019 en el sitio web:
www.ipal.cl. En todo caso, los accionistas que no tengan acceso al sitio web podrán
concurrir a las oficinas de calle Orinoco 90, Piso 22, comuna de Las Condes, Santiago, a
consultar la memoria.
Las opciones que el directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas para la elección
de la empresa de auditoría externa y sus fundamentos se encontrarán disponibles desde el
25 de marzo de 2019 en el sitio web de la compañía www.ipal.cl.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que se encuentren
inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su
celebración.
Si fuere procedente, la calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Junta y antes
de iniciar la reunión.
Sin otro particular, le saluda atentamente
PABLO DROGUETT CROVETTO
C.!. N2 9.904.436-1
Gerente General
p.p. IPAL S.A.
C.c.: Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica
Bolsa Comercio Valparaíso
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9c1713a541a9b824123effaa93d4b319VFdwQmVFOVVRWHBOUkVFd1QwUkJORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
