ROLS.V.S. N2 190
Santiago, 2 de abril de 2018
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF.: COMUNICA CELEBRACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 63 de la ley 18.046, comunicamos que en reunión de Directorio celebrada con fecha
29 de marzo de 2018, se acordó Citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día
20 de abril de 2018, a las 17:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle
Orinoco N2 90, piso 22, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a fin de tratar y
resolver las siguientes materias:
a)
b)
f)
8)
h)
Someter a su consideración la memoria, balance y estados financieros, notas y el
informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2017;
Pronunciarse sobre la política de dividendos, la distribución de utilidades y reparto
de dividendos propuesto por el directorio;
Elección de nuevo directorio;
Fijar las remuneraciones del directorio;
Designación de la empresa de auditoría externa encargada de examinar e informar
los estados financieros del ejercicio 2018;
Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos de la sociedad;
Informar acuerdos adoptados por el directorio para aprobar operaciones con partes
relacionadas;
Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta general
extraordinaria; y
Adoptar los acuerdos conducentes a la materialización de las decisiones de la Junta
Ordinaria.
Los avisos de citación a Junta Ordinaria de Accionistas serán publicados en el Diario
Financiero, en formato electrónico, los días 5, 9 y 13 de abril del año 2018.
PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, MEMORIA, OPCIONES Y FUNDAMENTOS DE
PROPOSICIÓN DE EMPRESA AUDITORIA EXTERNA
Los estados financieros auditados de la sociedad, notas explicativas, y correspondiente
informe de la empresa de auditoría externa, se publicarán con fecha 5 de abril de 2018 en
el sitio web de la compañía www. ipal.cl, pudiendo acceder a ellos directamente a través del
siguiente hipervínculo: http://www.ipal.cl/home/H+Archivos.
La memoria anual de la compañía se publicará el día 5 de abril de 2013 en el sitio web:
www.ipal.cl. En todo caso, los accionistas que no tengan acceso al sitio web podrán
concurrir a las oficinas de calle Orinoco 90, Piso 22, comuna de Las Condes, Santiago, a
consultar la memoria.
Las opciones que el directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas para la elección
de la empresa de auditoría externa y sus fundamentos se encontrarán disponibles desde el
5 de abril de 2013 en el sitio web de la compañía www.ipal.cl.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que se encuentren
inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su
celebración.
Si fuere procedente, la calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Junta y antes
de iniciar la reunión.
Sin otro particular, le saluda atentamente
AA
PABLO DROGUETT CROVETTO
C.!. N2 9.904.436-1
Gerente General
p.p. IPAL S.A.
C.c.: Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica
Bolsa Comercio Valparaíso
Archivo
AX
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2fc05b493d76aebe7b2c72ff2bbe9764VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeFQwUkJNazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
