ROL S.V.S. N2 190
Santiago, 7 de Abril de 2015
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
REF. : COMUNICA CELEBRACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 63 de la ley 18.046, comunicamos que en reunión de Directorio
celebrada con fecha 26 de Marzo de 2015, se acordó Citar a Junta Ordinaria de
Accionistas, a celebrarse el día 24 de abril de 2015 a las 17:00 horas, en las oficinas de
la sociedad ubicadas en calle Orinoco N?2 90, piso 22, comuna de Las Condes, Región
Metropolitana, a fin de tratar y resolver las siguientes materias:
a) Someter a su consideración la memoria, balance y estados financieros,
notas y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio
2014;
b) Política de dividendos, pronunciarse sobre la distribución de utilidades y
reparto de dividendos propuesto por el directorio;
Cc) Elección de Directorio;
d) Fijar las remuneraciones del directorio;
e) Designación de la empresa de auditoría externa encargada de examinar
e informar los estados financieros del ejercicio 2015;
1) Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos de
la sociedad;
g) Informar acuerdos adoptados por el directorio para aprobar
Operaciones con partes relacionadas;
h) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
general extraordinaria; e
1) Adoptar los acuerdos conducentes a la materialización de las decisiones
de la junta ordinaria.
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que se encuentren
inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha
de su celebración.
Si fuere procedente, la calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Junta y
antes de iniciar la reunión.
Los avisos de citación a Junta Ordinaria de Accionistas, serán publicados en el Diario
Financiero, los días 8, 13 y 16 de abril del año 2015.
En relación a la publicación de los estados financieros, memoria, recomendación y
fundamento de empresa de auditoría externa, el directorio acordó por unanimidad:
a) En conformidad a la norma de carácter general N230 de 10 de Noviembre de 1989,
modificada por la norma de carácter general 332 de 21 de Marzo de 2012, que los
estados financieros auditados de la sociedad, notas explicativas, y correspondiente
informe de la empresa de auditoría externa, se publicarán con fecha 6 de Abril de 2015
en el sitio web de la compañía www.ipal.cl., pudiendo acceder a ellos directamente a
través del siguiente hipervínculo: http://www.ipal.cl/corporativo.php
b) De acuerdo a lo establecido en la modificación del art. 75 de la Ley 18.046 y al oficio
circular N* 444 del 19 de marzo de 2008 de la Superintendencia de Sociedades
Anónimas, que la sociedad publicará con fecha 7 de Abril de 2015 la memoria anual de
la compañía en el sitio web: www.ipal.cl. En todo caso, los accionistas que no tengan
acceso al sitio web podrán concurrir a las oficinas de calle Orinoco 90, Piso 22, Las
Condes, a consultar la memoria;
c) En cumplimiento del Oficio Circular N” 718 del 10 de febrero de 2012,
complementado con el Oficio Circular N* 764 del 21 de diciembre de 2012, informar en
el aviso que se practique citando a la Junta de Accionistas, como asimismo en la carta
que se dirija a los accionistas citándolos a la misma, que las opciones que el directorio
propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas para la elección de la empresa de
auditoría externa y sus fundamentos, se encontrarán disponibles desde el 6 de Abril de
2015 en el sitio web de la compañía www.ipal.cl
Sin otro particular, le saluda atentamente
y e
FELIPE SANHUEZA DEL CAMPO
C.I. N2 10.030.155-5
Gerente Administración y Finanzas
p.p. IPALS.A.
C.c.: Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica
Bolsa Comercio Valparaíso
Archivo
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