Resumen corto:
pms Repertorio N* 32.353 – 2022 ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS IPAS.A. En SANTIAGO DE CHILE, a veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil veintidós, ante mí, JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de San
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pms Repertorio N* 32.353 – 2022
ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
IPAS.A.
En SANTIAGO DE CHILE, a veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil veintidós, ante mí, JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos ochocientos treinta y cinco, Piso dieciocho, comuna de Santiago, comparece: Don ISAAC ANDRÉS PÉREZ
ASTORGA, chileno, casado, Abogado, cédula nacional de identidad número trece millones seiscientos setenta
Código de Verificación: 20220929113505PMS y cuatro mil doscientos cuarenta y uno guión ocho, todos domiciliados para estos efectos en Nueva York cincuenta y Tres oficina sesenta y uno, Comuna y Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, el compareciente mayor de edad, a quien doy fe de conocer por su cédula citada y expone: Que solicita la reducción a escritura de la siguiente acta, cuyo tenor es el siguiente: En Santiago de Chile, a primero de septiembre de dos mil veintidós, siendo las doce horas con treinta minutos. en Nueva York cincuenta y tres
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20220929113505PMS santago n, xa e PA –
Código de Verificación: 20220929113505PMS oficina numero sesenta y uno, Santiago, se llevó a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas de IPA S.A., en adelante, también La Sociedad. Presidió la sesión don Isaac Pérez Nilo y actúo como secretario el abogado don Isaac Pérez Astorga. l.- INICIO DE LA JUNTA. El Señor Presidente saludó a los señores accionistas y demás asistentes a la Junta Ordinaria de Accionistas de IPA S.A., en adelante también La Junta, la que a la hora indicada anteriormente dio por abierta. ll.- QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA El Presidente señaló que, de acuerdo a lo verificado en el Registro de asistentes, se encontraban presentes accionistas que representaban un total de mil acciones equivalentes al cien por ciento del total de acciones.
Conforme a lo anterior, no fue necesario efectuar la citación mediante una publicación en un diario de circulación nacional.
En consecuencia, declaró abierta e instalada la Junta Ordinaria de Accionistas. I.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El señor Presidente señaló que el objeto de esta Junta es decidir sobre la constitución de una nueva sociedad que continúe con el giro de Certificación de Modelos de Prevención de Delitos Ley numero veinte mil trescientos noventa y tres. IV.- PROPUESTA Y ACUERDO. El Presidente del Directorio don Isaac Pérez Nilo planteó que dado que IPA S.A. desarrolla el giro de Auditoría de EEFF y a la vez de Certificación de Modelos de Prevención de Delitos Ley numero veinte mil trescientos noventa y tres, en atención al principio de especialidad, sería conveniente separar los giros constituyendo Una nueva sociedad de responsabilidad
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Código de Verificación: 20220929113505PMS limitada que se denominará IPA COMPLIANCE LIMITADA o “¡PA COMPLIANCE. En la nueva sociedad sólo participarán los socios Isaac Pérez Nilo e Isaac Pérez Astorga quiénes desde hace al menos diez años se encuentran a cargo de los procesos de certificación. Lo anterior no implicará una reorganización ni reforma de estatutos de IPA S.A. También se propone, una vez constituida la sociedad, se informe a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre esta modificación y se consulte por la posibilidad de mantener la misma inscripción que actualmente tiene IPA S.A. en el registro de Entidades Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos, o en su caso, la posibilidad de continuar con la nueva inscripción a partir del primero de enero del año dos mil veintitrés. En su momento adicionalmente, se deberán transferirán los derechos sobre la marca IPA COMPLIANCE que tiene inscritos IPA S.A. en INAPI. Luego de una breve deliberación, la Junta por unanimidad acuerda aprobar la modificación propuesta, consistente en constituir uma nueva sociedad de responsabilidad limitada que desarrolle el giro de Certificación de Modelos de Prevención de Delitos en los términos descritos, se realice la consulta a la Comisión para el Mercado Financiero respecto del registro y se transfieran los derechos de marca inscritos en INAPI. V.- FIRMA DEL ACTA. En la presente acta, hay firmas de don Isaac Pérez Nilo, Don Isaac Pérez Astorga, Doña María Cecilia Álvarez Aguirre y doña Constanza Paola Pérez Astorga. El Presidente “agradeció a los asistentes su
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20220929113505PMS participación, y no habiendo otro asunto que tratar, la dio por concluida a las trece horas. Se faculta al Director y Abogado don Isaac Pérez Astorga para reducir a escritura pública la presente acta. Firman: Isaac Pérez Nilo, cédula de identidad siete millones doscientos ochenta y dos mil doscientos setenta y siete guión tres, Isaac Pérez Astorga, cédula de identidad trece millones seiscientos setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y uno guión ocho, María Cecilia Álvarez Aguirre, cédula de identidad once millones seiscientos veinte mil trescientos noventa y siete guión nueve Constanza Paola Pérez Astorga, cédula de identidad quince millones trescientos quince mil doscientos cincuenta y ocho guión seis. Conforme con el acta original transcrita, que rola del libro respectivo.- En comprobante y previa lectura, firma el compareciente.- Se da copia.- Doy fe.
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Código de Verificación: 20220929113505PMS
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13,674, 244 -8S , Í – N* Rep. ¿(32.333 | N* Copias: 2 Derechos ; 95-000 Boleta N* ; Ya 425
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ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
IPAS.A.
En Santiago de Chile, a 01 de septiembre de 2022, siendo las 12:30 Hrs. en Nueva York 53 oficina N*61, Santiago, se llevó a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas de IPA S.A., en adelante, también La Sociedad. Presidió la sesión don Isaac Pérez Nilo y actúo como secretario el abogado don Isaac Pérez Astorga.
l.- INICIO DE LA JUNTA
El Señor Presidente saludó a los señores accionistas y demás asistentes a la Junta Ordinaria de Accionistas de IPA S.A., en adelante también La Junta, la que a la hora indicada anteriormente dio por abierta.
11.- QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
El Presidente señaló que, de acuerdo a lo verificado en el Registro de asistentes, se encontraban presentes accionistas que representaban un total de 1000 acciones equivalentes al 100% del total de acciones. Conforme a lo anterior, no fue necesario efectuar la citación mediante una publicación en un diario de circulación nacional. En consecuencia, declaró abierta e instalada la Junta Ordinaria de Accionistas.
111.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El señor Presidente señaló que el objeto de esta Junta es decidir sobre la constitución de una nueva sociedad que continúe con el giro de Certificación de Modelos de Prevención de Delitos Ley N220.393.
IV.- PROPUESTA Y ACUERDO
El Presidente del Directorio don Isaac Pérez Nilo planteó que dado que IPA S.A. desarrolla el giro de Auditoría de EEFF y a la vez de Certificación de Modelos de Prevención de Delitos Ley N220.393, en atención al principio de especialidad, sería conveniente separar los giros constituyendo una nueva sociedad de responsabilidad limitada que se denominará IPA COMPLIANCE LIMITADA o IPA COMPLIANCE. En la nueva sociedad sólo participarán los socios Isaac Pérez Nilo e Isaac Pérez Astorga quiénes desde hace al menos 10 años se
Código de Verificación: 20220929113505PMS la sociedad, se informe a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre esta modificación y se consulte por la posibilidad de mantener la misma inscripción que actualmente tiene IPA S.A. en el registro de Entidades Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos, o en su caso, la posibilidad de continuar con la nueva inscripción a partir del 01 de enero del año 2023. En su momento adicionalmente, se deberán transferirán los derechos sobre la marca IPA COMPLIANCE que tiene inscritos IPA S.A. en INAPI.
Luego de una breve deliberación, la Junta por unanimidad acuerda aprobar la modificación propuesta, consistente en constituir una nueva sociedad de responsabilidad limitada que desarrolle el giro de Certificación de Modelos de Prevención de Delitos en los términos descritos, se realice la consulta a la Comisión para el Mercado Financiero respecto del registro y se transfieran los derechos de marca inscritos en INAPI.
V.- FIRMA DEL ACTA
En la presente acta, hay firmas de don Isaac Pérez Nilo, Don Isaac Pérez Astorga, Doña María Cecilia Álvarez Aguirre y doña Constanza Paola Pérez Astorga.
El Presidente agradeció a los asistentes su participación, y no habiendo otro asunto que tratar, la dio por concluida a las 13:00 Hrs.
Se faculta al Director y Abogado don Isaac Pérez Astorga para reducir a escritura pública la presente acta. _
Y Y [MS Y ISAAC PÉREZ NILO
C.l. 7.282.277-3 7
ISAÁC PÉREZASTORGA
C.l. 13.674.241-8
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MARÍA CECILIA ÁLVAREZ AGUIRRE
C.l. 11.620.397-9
CONSTANZA PAOLA PÉREZ ASTORGA
C.!. 15.315.258-6 :20220929113505PMS
Rap. N* ALLA HA 29 SEP 2022
Prot. N*
Fecha N? ¡DULA [ a REPÚBLICA DE CHILE
PÉREZ > ASTORGA
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ISAAC ANDRÉS
NACIONALIDAD sxo
CHILENA M
FECHA DE NACIMIENTO NUMERO DOCUMENTO
12 FEB 1979 517 856 306 Profesión ABOGADO
* DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO P ión:
01 FEB 2018 12FEB 2029 e mm
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4 .. Auto Acordado de la Excma. Corte
+ x Suprema de Justicia de fecha 10 de Orar Octubre de 2006. Verifique en www.cbrchile.cl yo www.notariasanmartin.cl con el codigo
JUAN RICARDO ENRIQUE 20220929113505PMS
SAN MARTIN URREJOLA Santiago, 29-09-2022
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=38b4d1271a5f491d88f81efa03614a9cVFdwQmVVMXFSWGROUkUwMFRrUk5ORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
