IPA S.A. 2022-10-05 T-11:03

pms Repertorio N* 32.353 – 2022<br /><br />ACTA<br />JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS<br /><br />IPAS.A.<br /><br />En SANTIAGO DE CHILE, a veintinueve días del mes de<br />septiembre del año dos mil veintidós, ante mí, JUAN RICARDO<br />SAN MARTIN URREJOLA, abogado, Notario Público, Titular de la<br />Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle<br />Huérfanos ochocientos treinta y cinco, Piso dieciocho, comuna<br /><br />de Santiago, comparece: Don ISAAC ANDRÉS PÉREZ<br /><br />ASTORGA, chileno, casado, Abogado, cédula nacional<br /><br />de identidad número trece millones seiscientos setenta<br /><br />Código de Verificación: 20220929113505PMS<br /><br />y cuatro mil doscientos cuarenta y uno guión ocho,<br />todos domiciliados para estos efectos en Nueva York<br />cincuenta y Tres oficina sesenta y uno, Comuna y<br />Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, el<br />compareciente mayor de edad, a quien doy fe de conocer por<br />su cédula citada y expone: Que solicita la reducción a escritura<br />de la siguiente acta, cuyo tenor es el siguiente: En Santiago de<br />Chile, a primero de septiembre de dos mil veintidós, siendo las<br /><br />doce horas con treinta minutos. en Nueva York cincuenta y tres<br /><br />PA<br /><br />20220929113505PMS<br /><br />santago<br />n, xa<br />e PA -<br /><br />Código de Verificación: 20220929113505PMS<br /><br />oficina numero sesenta y uno, Santiago, se llevó a efecto la<br />Junta Extraordinaria de Accionistas de IPA S.A., en adelante,<br />también “La Sociedad”. Presidió la sesión don Isaac Pérez Nilo y<br />actúo como secretario el abogado don Isaac Pérez Astorga. l.-<br />INICIO DE LA JUNTA. El Señor Presidente saludó a los señores<br />accionistas y demás asistentes a la Junta Ordinaria de<br />Accionistas de IPA S.A., en adelante también “La Junta”, la que<br />a la hora indicada anteriormente dio por abierta. ll.- QUÓRUM E<br />INSTALACIÓN DE LA JUNTA El Presidente señaló que, de acuerdo<br />a lo verificado en el Registro de asistentes, se encontraban<br />presentes accionistas que representaban un total de mil<br />acciones equivalentes al cien por ciento del total de acciones.<br />Conforme a lo anterior, no fue necesario efectuar la citación<br />mediante una publicación en un diario de circulación nacional.<br />En consecuencia, declaró abierta e instalada la Junta Ordinaria<br />de Accionistas. I.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El señor<br />Presidente señaló que el objeto de esta Junta es decidir sobre la<br />constitución de una nueva sociedad que continúe con el giro<br />de Certificación de Modelos de Prevención de Delitos Ley<br />numero veinte mil trescientos noventa y tres. IV.- PROPUESTA Y<br />ACUERDO. El Presidente del Directorio don Isaac Pérez Nilo<br />planteó que dado que IPA S.A. desarrolla el giro de Auditoría de<br />EEFF y a la vez de Certificación de Modelos de Prevención de<br />Delitos Ley numero veinte mil trescientos noventa y tres, en<br />atención al principio de especialidad, sería conveniente separar<br /><br />los giros constituyendo Una nueva sociedad de responsabilidad<br /><br />UNO 0<br /><br />20220929113505PMS<br /><br />Código de Verificación: 20220929113505PMS<br /><br />limitada que se denominará “IPA COMPLIANCE LIMITADA” o<br />”¡PA COMPLIANCE”. En la nueva sociedad sólo participarán los<br />socios Isaac Pérez Nilo e Isaac Pérez Astorga quiénes desde<br />hace al menos diez años se encuentran a cargo de los procesos<br />de certificación. Lo anterior no implicará una reorganización ni<br />reforma de estatutos de IPA S.A. También se propone, una vez<br />constituida la sociedad, se informe a la Comisión para el<br />Mercado Financiero (CMF) sobre esta modificación y se<br />consulte por la posibilidad de mantener la misma inscripción<br />que actualmente tiene IPA S.A. en el registro de Entidades<br />Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos, o en su<br />caso, la posibilidad de continuar con la nueva inscripción a<br />partir del primero de enero del año dos mil veintitrés. En su<br />momento adicionalmente, se deberán transferirán los derechos<br />sobre la marca IPA COMPLIANCE que tiene inscritos IPA S.A. en<br />INAPI. Luego de una breve deliberación, la Junta por<br />unanimidad acuerda aprobar la modificación propuesta,<br />consistente en constituir uma nueva sociedad de<br />responsabilidad limitada que desarrolle el giro de Certificación<br />de Modelos de Prevención de Delitos en los términos descritos,<br />se realice la consulta a la Comisión para el Mercado Financiero<br />respecto del registro y se transfieran los derechos de marca<br />inscritos en INAPI. V.- FIRMA DEL ACTA. En la presente acta, hay<br />firmas de don Isaac Pérez Nilo, Don Isaac Pérez Astorga, Doña<br />María Cecilia Álvarez Aguirre y doña Constanza Paola Pérez<br />Astorga. El Presidente xxagradeció a los asistentes su<br /><br />PO AN<br /><br />20220929113505PMS<br /><br />participación, y no habiendo otro asunto que tratar, la dio por<br />concluida a las trece horas. Se faculta al Director y Abogado<br />don Isaac Pérez Astorga para reducir a escritura pública la<br />presente acta. Firman: Isaac Pérez Nilo, cédula de identidad<br />siete millones doscientos ochenta y dos mil doscientos setenta y<br />siete guión tres, Isaac Pérez Astorga, cédula de identidad trece<br />millones seiscientos setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y<br />uno guión ocho, María Cecilia Álvarez Aguirre, cédula de<br /><br />identidad once millones seiscientos veinte mil trescientos<br /><br />noventa y siete guión nueve Constanza Paola Pérez Astorga,<br />cédula de identidad quince millones trescientos quince mil<br />doscientos cincuenta y ocho guión seis. Conforme con el acta<br /><br />original transcrita, que rola del libro respectivo.- En comprobante<br /><br />y previa lectura, firma el compareciente.- Se da copia.- Doy fe.<br /><br />y ASE<br />yA<br /><br />Código de Verificación: 20220929113505PMS<br /><br />ISAAC RES Pérez ASTORGA fa le<br /><br />13,674, 244 -8S<br /><br />,<br /><br />Í – N* Rep. ¿(32.333<br />| N* Copias: 2<br />Derechos ; 95-000<br />Boleta N* ; Ya 425<br /><br />UN 0<br /><br />20220929113505PMS<br /><br />n<br />><br />o<br />LO<br />o<br />LO<br />mM<br />-<br />f<br />o<br />A<br />o<br />o<br />A<br />¡a<br />o<br />NA<br /><br /><<br />2<br /><br />o<br /><br />o<br /><br />[Ss<br />=<br />“E<br /><br />o<br />><br /><br />mo<br />Do<br /><br />o<br />9<br />o<br />ye]<br />O<br /><br />Rap. N? LI<br /><br />7 ><br /><br />022<br /><br />Fecha N’ :<br /><br />ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS<br /><br />IPAS.A.<br /><br />En Santiago de Chile, a 01 de septiembre de 2022, siendo las 12:30 Hrs. en Nueva York 53<br />oficina N*61, Santiago, se llevó a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas de IPA S.A.,<br />en adelante, también “La Sociedad”. Presidió la sesión don Isaac Pérez Nilo y actúo como<br />secretario el abogado don Isaac Pérez Astorga.<br /><br />l.- INICIO DE LA JUNTA<br /><br />El Señor Presidente saludó a los señores accionistas y demás asistentes a la Junta Ordinaria<br />de Accionistas de IPA S.A., en adelante también “La Junta”, la que a la hora indicada<br />anteriormente dio por abierta.<br /><br />11.- QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA<br /><br />El Presidente señaló que, de acuerdo a lo verificado en el Registro de asistentes, se<br />encontraban presentes accionistas que representaban un total de 1000 acciones<br />equivalentes al 100% del total de acciones. Conforme a lo anterior, no fue necesario<br />efectuar la citación mediante una publicación en un diario de circulación nacional. En<br />consecuencia, declaró abierta e instalada la Junta Ordinaria de Accionistas.<br /><br />111.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA<br /><br />El señor Presidente señaló que el objeto de esta Junta es decidir sobre la constitución de<br />una nueva sociedad que continúe con el giro de Certificación de Modelos de Prevención de<br />Delitos Ley N220.393.<br /><br />IV.- PROPUESTA Y ACUERDO<br /><br />El Presidente del Directorio don Isaac Pérez Nilo planteó que dado que IPA S.A. desarrolla<br />el giro de Auditoría de EEFF y a la vez de Certificación de Modelos de Prevención de Delitos<br />Ley N220.393, en atención al principio de especialidad, sería conveniente separar los giros<br />constituyendo una nueva sociedad de responsabilidad limitada que se denominará IPA<br />COMPLIANCE LIMITADA” o “IPA COMPLIANCE”. En la nueva sociedad sólo participarán los<br />socios Isaac Pérez Nilo e Isaac Pérez Astorga quiénes desde hace al menos 10 años se<br /><br />Código de Verificación: 20220929113505PMS<br /><br />/<br /><br />la sociedad, se informe a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre esta<br />modificación y se consulte por la posibilidad de mantener la misma inscripción que<br />actualmente tiene IPA S.A. en el registro de Entidades Certificadoras de Modelos de<br />Prevención de Delitos, o en su caso, la posibilidad de continuar con la nueva inscripción a<br />partir del 01 de enero del año 2023. En su momento adicionalmente, se deberán<br />transferirán los derechos sobre la marca IPA COMPLIANCE que tiene inscritos IPA S.A. en<br />INAPI.<br /><br />Luego de una breve deliberación, la Junta por unanimidad acuerda aprobar la modificación<br />propuesta, consistente en constituir una nueva sociedad de responsabilidad limitada que<br />desarrolle el giro de Certificación de Modelos de Prevención de Delitos en los términos<br />descritos, se realice la consulta a la Comisión para el Mercado Financiero respecto del<br />registro y se transfieran los derechos de marca inscritos en INAPI.<br /><br />V.- FIRMA DEL ACTA<br /><br />En la presente acta, hay firmas de don Isaac Pérez Nilo, Don Isaac Pérez Astorga, Doña María<br />Cecilia Álvarez Aguirre y doña Constanza Paola Pérez Astorga.<br /><br />El Presidente agradeció a los asistentes su participación, y no habiendo otro asunto que<br />tratar, la dio por concluida a las 13:00 Hrs.<br /><br />Se faculta al Director y Abogado don Isaac Pérez Astorga para reducir a escritura pública la<br />presente acta. _<br /><br />Y Y /<br />[MS<br />Y<br />ISAAC PÉREZ NILO<br />C.l. 7.282.277-3 7<br /><br />ISAÁC PÉREZASTORGA<br />C.l. 13.674.241-8<br /><br />/<br />7<br /><br />MARÍA CECILIA ÁLVAREZ AGUIRRE<br />C.l. 11.620.397-9<br /><br />CONSTANZA PAOLA PÉREZ ASTORGA<br />C.!. 15.315.258-6<br /><br />:20220929113505PMS<br /><br />Rap. N* ALLA<br />HA<br />29 SEP 2022<br /><br />Prot. N*<br /><br />Fecha N?<br /><br />¡DULA [ a REPÚBLICA DE CHILE<br /><br />PÉREZ ><br />ASTORGA<br /><br />NOMeRES<br /><br />ISAAC ANDRÉS<br /><br />NACIONALIDAD sxo<br /><br />CHILENA M<br /><br />FECHA DE NACIMIENTO NUMERO DOCUMENTO<br /><br />12 FEB 1979 517 856 306 Profesión ABOGADO<br />* DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO P ión:<br /><br />01 FEB 2018 12FEB 2029<br /><br />e mm”<br /><br />L INCHL5178553965P02<<<<<<<<<<<<<br />7902125M2902120CHL13674241<8<7<br /><br />PEREZ<ASTORGA<<ISAAC<ANDRES<<<<br /><br />ur- 6L8nL<br /><br />RUN 13.674,24;<br /><br />Código de Verificación: 20220929113505PMS<br /><br />ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.<br />Documento emitido con Firma Electrónica<br />ga Avanzada, conforme a la Ley N*19.799 y el<br />4 .. Auto Acordado de la Excma. Corte<br />+ x Suprema de Justicia de fecha 10 de<br />Orar Octubre de 2006. Verifique en<br />www.cbrchile.cl y/o<br /><br />www.notariasanmartin.cl con el codigo<br /><br />JUAN RICARDO ENRIQUE 20220929113505PMS<br /><br />SAN MARTIN URREJOLA<br />Santiago, 29-09-2022<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=38b4d1271a5f491d88f81efa03614a9cVFdwQmVVMXFSWGROUkUwMFRrUk5ORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108″>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=38b4d1271a5f491d88f81efa03614a9cVFdwQmVVMXFSWGROUkUwMFRrUk5ORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108</a>