EDUARDO AVELLO CONCHA
NOTARIO PÚBLICO
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Providencia
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REPERTORIO: 12.238-2014
ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
INVERTIRONLINE-FIT CORREDORES DE BOLSA S.A.
En Santiago de Chile, a diecinueve de Mayo de dos mil catorce,
ante mí, EDUARDO AVELLO CONCHA, Abogado, Notario
Público Titular de la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago, con
oficio en calle Orrego Luco cero ciento cincuenta y tres, comuna
AG AVE ¡pue Providencia, comparece: Don JUAN ESTEBAN PEDRO
yo MONTERO LEÓN, chileno, casado, Abogado, cédula nacional de
0
A x”iflentidad número trece millones doscientos cincuenta y cinco mil
Acento cuarenta y cinco guión seis, domiciliado en Rosario Norte
número quinientos cincuenta y cinco, oficina mil setecientos uno,
Las Condes, mayor de edad, quien acredita su identidad con la
cédula citada y expone: que debidamente facultado viene en
reducir a escritura pública el acta que corre agregada en el libro de
actas de esta sociedad y declara estar firmada por: Ricardo
Montaner Lewin, Cristóbal Valdés Dávalos, Juan Esteban Montero
León, Gerardo Rojas Zegers, Álvaro Magallón Quemada,
Francisco Montaner Reyes, Manuel José Montes Cousiño y
Roberto Guzmán Lyon. El acta es del tenor siguiente: “JUNTA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INVERTIRONLINE-
FIT CORREDORES DE BOLSA S.A. En Santiago de Chile, a
catorce de Mayo de dos mil catorce, siendo las nueve horas, en las
oficinas ubicadas en Avenida Las Condes número once mil
doscientos ochenta y tres, Piso tres, comuna de Las Condes,
Santiago, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de
INVERTIRONLINE-FIT Corredores de Bolsa S.A. (en adelante la
“Sociedad”). I. ASISTENCIA. Asistieron a la Junta los siguientes
accionistas: a) Fondo de Inversión Privado TROGIR, titular de
cuatrocientas setenta y un mil cuatrocientas veintisiete acciones,
representada por don Juan Esteban Montero León, b) Inversiones
Miluro Limitada, titular de sesenta y seis mil ochocientas catorce
acciones, representada por don Juan Esteban Montero León, c)
Inversiones y Asesorías Cortadera Limitada, titular de doscientas
setenta y seis mil ciento ochenta y nueve acciones, representada
por don Francisco Montaner Reyes; d) Inversiones Montaco
Limitada, titular de veintinueve mil seiscientas ochenta y dos
acciones, representada por don Francisco Montaner Reyes; e)
Inversiones Amanda S.A., titular de ciento ochenta y seis mil
novecientas treinta y cuatro acciones, representada por don
Gerardo Rojas Zegers; f) Inversiones y Asesorías Magalet
Limitada, titular de treinta y tres mil cuatrocientas ocho acciones,
representada por don Álvaro Magallón Quemada; g) GDI
Ingenieros Limitada, titular de catorce mil noventa y ocho
acciones, representada por don Francisco Montaner Reyes; h)
Ingeniería y Construcción del Bosque Limitada, titular de doce
mil novecientos setenta, representada por don Francisco
Montaner Reyes; i) Dubois y Jarpa Limitada, titular de ochenta y
cuatro mil doscientas noventa acciones, representada por don
Francisco Montaner Reyes; j) Artrutx Investments S.L., titular de
trescientas setenta y tres mil quinientas cuarenta y seis acciones,
representada por don Manuel José Montes Cousiño; k) Fondo de
Inversión Privado Exchange, titular de novecientas noventa y tres
mil quinientas treinta y uno acciones, representada por don
Ricardo Montaner Lewin; y l) Sociedad de Inversiones y
Asesorías La Araucaria Limitada, titular de ciento cinco mil
novecientas cuarenta y ocho acciones, representada por don
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Roberto Guzmán Lyon. En total se encontraban presentes
accionistas titulares de la cantidad de dos millones seiscientos
cuarenta y ocho mil ochocientas treinta y ocho acciones, que
corresponden al noventa y dos coma dieciocho por ciento de las
acciones emitidas, suscritas y pagadas con derecho a voto por la
Sociedad, según se acredita con el Registro de Accionistas que se
tuvo a la vista. II. MESA. Presidió la Junta don Ricardo Montaner
Lewin, y actuó como Secretario, especialmente designado al
efecto, don Cristóbal Valdés Dávalos. IM. PODERES. Revisados
los poderes invocados por quienes actúan en representación de los
distintos accionistas, se estimó que los mismos se encuentran
ajustados a derecho, razón por la cual se los tiene por aprobados.
IV. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. El Presidente
manifestó que existía en la sala el quórum necesario para celebrar
‘ la asamblea, por lo que declaró legalmente constituida e instalada
la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de
INVERTIRONLINE-FIT Corredores de Bolsa S.A. V.
CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES. A petición del
Presidente, se dejó constancia en acta del cumplimiento de las
siguientes formalidades necesarias para la celebración de la
presente Junta: a) La publicación de los avisos de citación se
efectuó en tiempo y forma, según dispone la Ley, en el diario
electrónico El Mostrador.cl. b) Conforme a lo establecido por el
artículo ciento veinticuatro del Reglamento de Sociedades
Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista
de asistencia, en la forma que determina dicha disposición,
documento que se archivará en la Sociedad. c) Participan en esta
Junta los titulares de acciones debidamente registradas a sus
nombres en el Registro de Accionistas de la Sociedad al inicio de
la misma. VI NOTARIO PÚBLICO. En cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo cincuenta y siete de la Ley sobre
Sociedades Anónimas, se encuentra presente en la reunión, desde
su inicio, el Notario Público de Santiago don Eduardo Avello
Concha, quien asistirá a todo su desarrollo y practicará la
certificación ordenada por la ley. VI. OBJETO DE LA JUNTA. El
Presidente manifestó que la presente Junta tiene por objeto
someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes
materias: (a) Modificar la razón social de la Sociedad. (b)
Aumentar el capital de la Sociedad mediante la emisión de
acciones de pago en la forma y condiciones que acuerde la Junta
con el objeto de fortalecer la liquidez y solvencia patrimonial de la
Sociedad. (c) Modificar los estatutos de la Sociedad en todo lo que
sea pertinente para dar cuenta de las modificaciones aprobadas
por la Junta, de conformidad a las materias a someterse a
consideración de la misma antes señaladas. (d) Adoptar todo otro
acuerdo necesario para llevar a efecto lo resuelto por la Junta.
VII. CAMBIO DE NOMBRE DE LA SOCIEDAD. El Presidente
señala que atendido a que el accionista Artrutx Investments S.L.,
compañía vinculada al Grupo Argentino “Invertironline” ha
disminuido su participación accionaria en la Sociedad, es
necesario obtener el pronunciamiento de la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas sobre la propuesta de cambio del
actual nombre de la Sociedad por el de “FIT Research Corredores
de Bolsa S.A.”, pudiendo usar el nombre de fantasía de “FIT
Corredores de Bolsa S.A.”. El Presidente hace presente que en caso
que se apruebe el cambio de razón social en los términos
indicados, será necesario reformar los estatutos sociales,
reemplazando íntegramente el artículo Primero por un nuevo
texto del siguiente tenor: “Artículo Primero: El nombre de la
sociedad será “FIT Research Corredores de Bolsa S.A.”, pudiendo usar
como nombre de fantasía “FIT Corredores de Bolsa S.A.”. Esta sociedad
se regirá por los presentes estatutos y en silencio de ellos, por las
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disposiciones legales y reglamentarias vigentes, especialmente aquéllas
contenidas en las disposiciones de la Ley número dieciocho mil cuarenta
y seis sobre Sociedades Anónimas”. IX. AUMENTO DE CAPITAL. El
Presidente expone a la Junta que se acordó también convocar a la
presente asamblea con el objeto que ésta se pronuncie acerca de
un aumento del capital social con el objeto de fortalecer la liquidez
y solvencia patrimonial de la Sociedad. Para efectos del aumento
de capital antes aludido, el Presidente expone que el capital de la
Sociedad asciende a esta fecha a la suma de siete mil novecientos
veintinueve millones novecientos catorce mil novecientos setenta
10 “mil cuatrocientas setenta y nueve acciones nominativas, todas de
(O
gas tna misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente
¡2
219
xxac Suscritas y pagadas. De esta forma, el Presidente señala que el
y nueve pesos, dividido en dos millones ochocientas setenta y tres
aumento de capital se realizará incrementando el actual capital
social de la Sociedad, ascendente a la suma de siete mil
novecientos veintinueve millones novecientos catorce mil
novecientos setenta y nueve pesos, dividido en dos millones
ochocientas setenta y tres mil cuatrocientas setenta y nueve
acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin
valor nominal, en la suma de trece mil setecientos cincuenta
millones quinientos pesos. Luego de dar una amplia y razonada
información acerca de los elementos de valoración de las acciones,
el Presidente propuso que el precio de colocación de las acciones
de pago que se emitirán fuera de un mil quinientos pesos por
acción. Se Hace presente que este valor de colocación de las
acciones se similar al actual valor libro de las mismas. Así, y
considerando que el aumento de capital se realizará por la suma
de trece mil setecientos cincuenta millones quinientos pesos, se
emitirían nueve millones ciento sesenta y seis mil seiscientas
sesenta y siete nuevas acciones de pago. La suscripción y pago de
las nuevas acciones de pago en cuestión, deberá tener lugar a más
tardar dentro del plazo de tres años contado desde esta fecha en
dinero efectivo. Como consecuencia de todo lo anterior, el capital
social alcanzaría, en definitiva, la suma de veintiún mil seiscientos
setenta y nueve millones novecientos quince mil cuatrocientos
setenta y nueve pesos, dividido en doce millones cuarenta mil
ciento cuarenta y seis acciones nominativas, todas de una misma y
única serie y sin valor nominal. La entrega del respectivo título de
acciones se efectuaría en un plazo máximo de quince días contado
desde la fecha de suscripción y pago de las nuevas acciones. Para
efectos de lo dispuesto en el artículo diecinueve del Reglamento
de Sociedades Anónimas, el Presidente dejó constancia que a la
fecha la Sociedad no registra utilidades retenidas o reservas
sociales provenientes de utilidades no distribuidas susceptibles de
ser capitalizadas. El Presidente hace presente que en caso que se
apruebe el aumento de capital en los términos indicados, será
necesario reformar los estatutos sociales, reemplazando
íntegramente los artículos Quinto y Primero Transitorio por los
nuevos textos del siguiente tenor: “Artículo Quinto: El capital de la
sociedad será la cantidad de veintiún mil seiscientos setenta y nueve
millones novecientos quince mil cuatrocientos setenta y nueve pesos,
dividido en doce millones cuarenta mil ciento cuarenta y seis acciones
nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal”.
“Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la cantidad
de veintiún mil seiscientos setenta y nueve millones novecientos quince
mil cuatrocientos setenta y nueve pesos, dividido en doce millones
cuarenta mil ciento cuarenta y seis acciones nominativas, todas de una
misma y única serie y sin valor nominal, debidamente emitidas, de las
cuales existen dos millones ochocientas setenta y tres mil cuatrocientas
setenta y nueve acciones íntegramente suscritas y pagadas, restando por
suscribir y pagar la cantidad de nueve millones ciento sesenta y seis mil
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seiscientas sesenta y siete acciones, las que deberán suscribirse y pagarse
dentro del plazo de tres años contados desde la fecha de la Junta en un
valor de un mil quinientos pesos por acción, pagadero al contado y en
dinero en efectivo”. X. ACUERDOS. Sometida la cuestión a decisión
de la Junta y luego de un debate, se acuerda por unanimidad de
los accionistas, presentes o representados, aprobar en todas y cada
una de sus partes las proposiciones presentadas a su
consideración, las cuales se resumen en los siguientes puntos: a)
Modificar el actual nombre de la Sociedad, esto es, Invertironline-
FIT Corredores de Bolsa S.A., cambiándolo por el de “FIT
Research Corredores de Bolsa S.A.”, pudiendo usar el nombre de
fantasía de “FIT Corredores de Bolsa S.A.”; b) El aumento del
capital social de la cantidad de siete mil novecientos veintinueve
_ cuatrocientas setenta y nueve acciones nominativas, todas de una
misma y única serie y sin valor nominal, a la cantidad de veintiún
mil seiscientos setenta y nueve millones novecientos quince mil
cuatrocientos setenta y nueve pesos, dividido en doce millones
cuarenta mil ciento cuarenta y seis acciones nominativas, todas de
una misma y única serie y sin valor nominal, mediante la emisión
de nueve millones ciento sesenta y seis mil seiscientas sesenta y
siete nuevas acciones de pago que deberán quedar suscritas y
pagadas a más tardar dentro del plazo de tres años contado desde
esta fecha; c) Que el precio de colocación de las nuevas acciones
deberá realizarse en un precio de mil quinientos por acción, que
deberá ser pagado en dinero efectivo y al contado en el plazo de
tres años contado desde esta fecha; d) Las modificaciones de los
artículos Primero, Quinto y Primero Transitorio de los estatutos
sociales en los términos propuestos por el Presidente; y e) Facultar
ampliamente al Directorio para: (i) emitir las nuevas acciones
representativas del aumento de capital que en esta Junta se ha
acordado; (ii) hacer o imprimir nuevos títulos de acciones de la
Sociedad, consignando el nuevo número de acciones en que se
encuentra dividido el capital social y disponer lo necesario para el
canje de los títulos antiguos de acciones por los nuevos; (iii) abrir
el periodo de opción preferente y colocar las nuevas acciones de
pago en la forma antes señalada y a un valor no inferior al
acordado, para lo cual podrá celebrar los correspondientes
contratos de suscripción de acciones, y cobrar y percibir el pago
del precio correspondiente, en dinero efectivo, todo ello desde ya,
sin esperar el cumplimiento de solemnidades legales o trámites de
inscripción y publicación que deban tener lugar respecto de los
acuerdos adoptados por esta Junta; y (iv) en general, decidir sobre
las demás actuaciones y modalidades que puedan presentarse en
relación con el aumento del capital social, la emisión, colocación,
suscripción y pago de las nuevas acciones de pago y el canje de las
ya emitidas, quedando ampliamente facultados para otorgar,
celebrar, suscribir y firmar cualquier acto o contrato, sean por
instrumentos públicos o privados, pudiendo convenir
condiciones, plazos y todas las cláusulas que estime pertinente,
sean de la esencial, de la naturaleza o accidentales. XL. FIRMA Y
APROBACIÓN DEL ACTA. Se acuerda, por unanimidad, que
todos los accionistas asistentes a esta Junta, junto al Presidente y el
Secretario, firmen el acta que se levante de la reunión, la cual se
entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto
de inmediato los acuerdos adoptados en la misma, sin esperar su
aprobación formal por otra junta o requerir el cumplimiento de
otra formalidad. XII. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.
La Junta acuerda, por unanimidad, facultar a los señores Juan
Esteban Montero León y/o Cristóbal Valdés Dávalos, para que,
actuando conjunta o separadamente cualquiera de ellos, reduzcan
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la presente acta en todo o parte a escritura pública, y al portador
de copia autorizada de dicha escritura pública o de un extracto de
esta última para que efectúen las inscripciones, subinscripciones,
anotaciones, comunicaciones y publicaciones que sean
procedentes. No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la
sesión a las nueve treinta horas. Hay nueve firmas. Ricardo
Montaner Lewin Presidente. Juan Esteban Montero León pp.
Fondo de Inversión Privado TROGIR pp. Inversiones Miluro
Limitada. Ricardo Montaner Lewin pp. Fondo de Inversión
Privado Exchange. Gerardo Rojas Zegers pp. Inversiones Amanda
S.A. Álvaro Magallón Quemada pp. Inversiones y Asesorías
0%. Magalet Limitada. Francisco Montaner Reyes pp. Inversiones y
CA
z Asesorías Cortadera Limitada pp. Inversiones Montaco Limitada
Po Nes / pp. GDI Ingenieros Limitada pp. Ingeniería y Construcción del
: Bosque Limitada pp. Dubois y Jarpa Limitada. Manuel José
Montes Cousiño pp. Artrutx Investments S.L. Roberto Guzmán
Lyon pp. Sociedad de Inversiones y Asesorías La Araucaria
Limitada. CERTIFICACIÓN NOTARIAL. El Notario Público,
Titular de la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago que suscribe,
Eduardo Avello Concha, con oficio en calle Orrego Luco cero
ciento cincuenta y tres, de la comuna de Providencia, certifica:
Uno. Haber concurrido a la Junta Extraordinaria de Accionistas de
“INVERTIRONLINE-FIT CORREDORES DE BOLSA S.A.”
celebrada el día catorce de Mayo de dos mil catorce, siendo las
nueve horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Las Condes
número once mil doscientos ochenta y tres, Piso tres, comuna de
Las Condes, Santiago. Dos. Haber estado presente en toda la
sesión, la que se realizó en el día y hora señalada. Tres. Que las
partes pertinentes del acta precedente, es expresión fiel de lo
ocurrido y acordado en la reunión. Santiago, catorce de Mayo de
dos mil catorce. Hay firma y timbre. Eduardo Avello Concha.
Notario Público.” Conforme.- En comprobante y previa lectura,
firma el compareciente. Se da copia.- DOY FE…
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STA COPIA ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINA!
Sande, – 22 MAY 2014
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