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HECHO ESENCIAL
INVERTEC PESQUERA MAR DE CHILOÉ S.A.
REGISTRO DE VALORES N* 888
Santiago, 22 de marzo de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449 – Piso 12
Presente
REF.: Comunica citación a Junta Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En conformidad con lo dispuesto por los artículos 9? y 10” de la Ley N* 18.045, de
Mercado de Valores, 63” de la Ley NC 18.046, sobre Sociedades Anónimas, la Norma de
Carácter General N” 30 y la Circular N* 614 de vuestra Superintendencia, comunico a Ud.
en carácter de hecho esencial, lo siguiente:
Con fecha 22 de marzo, el Directorio de Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A.,
acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día jueves 19 de abril de
2012, a las 12:00 horas, para tratar las materias que más abajo se indican, la cual se
celebrará en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Presidente Kennedy
N* 5682, comuna de Vitacura, Santiago.
La Junta General Ordinaria de Accionistas ha sido convocada para tratar las
siguientes materias:
1. Aprobación de la Memoria Anual, Estados Financieros e Informe de los auditores
externos del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011;
2. Designación de auditores externos y clasificadoras de riesgo;
3. Remuneraciones del directorio;
4. Remuneraciones del comité de directores y aprobación de su presupuesto de
gastos;
5. Información sobre operaciones con partes relacionadas aprobadas por el
directorio;
6. Información sobre políticas de dividendos;
7. Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas;
8. Elección de directores;
PESQUERA MAR DE CHILOÉ
j INVERTEC
9. Las demás materias propias de Juntas Generales Ordinaria de Accionistas,
conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
Citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, a realizarse a continuación de la Junta
Ordinaria de Accionistas, para tratar las materias que a continuación se indican:
1. Modificación del nombre de la sociedad
2. Modificación del domicilio de la sociedad
3. Acuerdos complementarios.
Tendrán derecho a participar en las Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
señaladas, aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con
cinco días hábiles de anticipación a su fecha de celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar de las
juntas, a la hora en que éstas deban iniciarse.
Los avisos de citación a las juntas serán publicados en el diario El Mercurio.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
Ñ
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ANDRÉS PARODI TAIBO
GERENTEGENERAL .
INVERTEC PESQUERA MAR DE CHILOÉ S.A.
c.c: Bolsas de Comercio de Santiago,
Bolsa Electrónica de Chile,
Bolsa de Corredores de Valparaiso.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9fffc729fb4a24c59dd7ec0514829affVFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRucFZNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
