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INVERSIONES TRICAHUE S.A. 2012-04-09 T-12:30

I

INVERSIONES TRICAHUE S.A.
Inscripción Reg. Valores N* 0426

Santiago, 09 de abril de 2012.
IT_N? 46 /2012/

Señores
Superintendencia de
Valores y Seguros
Presente

Ref.: Hecho Esencial/

Estimados señores:

Informamos a ustedes, que el día 05 de abril de 2012, el Directorio de la Sociedad tomó el

siguiente acuerdo:

1. Citar a la Vigésimatercera Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 26 de abril de 2012, a partir
de las 18:30 horas, en Inversiones Tricahue S.A., San Antonio N%486 Oficina 72, Piso 7, Santiago.

La Junta Ordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1? Memoria, Balance General, otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos,
correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.

2? Distribución de las utilidades del ejercicio 2011.

3% Fijación de remuneraciones del Directorio.

4% Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.

5” Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad e información sobre los
procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.

6” Designación de Auditores Externos.

7? Otras materias de interés social y de competencia de la Junta e informar sobre operaciones a
que se refiere el artículo 44 de la Ley N* 18.046.

8” Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta
Extraordinaria de Accionistas.

Atentamente,

Bolsa Electrónica de Chile

San Antonio 486 – Of. 72 – Piso7 – Santiago – Fono/Fax 632 65 18

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a03cbb85716739ee602aebfd8cc371faVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RtcEpNMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
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