Resumen corto:
Inversiones Siemel S.A. O INVERSIONES SIEMEL Santiago, 17 de abril de 2023 Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente REF. : Inversiones Siemel S.A. Reg. Val. 0053 De nuestra consideración: Adjunto enviamos a ustedes ejemplar del diario La Segunda del día de hoy, en los cuales aparec
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Inversiones Siemel S.A.
O INVERSIONES
SIEMEL
Santiago, 17 de abril de 2023
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente REF. : Inversiones Siemel S.A.
Reg. Val. 0053
De nuestra consideración:
Adjunto enviamos a ustedes ejemplar del diario La Segunda del día de hoy, en los cuales aparece publicado el primer aviso de citación a Junta General Ordinaria de accionistas, correspondiente a la sociedad en referencia.
El segundo y tercer aviso por este mismo concepto, aparecerá publicado en La Segunda los días 24 de abril y 26 de abril del presente año, respectivamente.
Saluda atentamente a ustedes,
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Andrés Lehuedé Bromley.
Gerente General
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
ALBsem SUPERavisjunt
Avenida El Golf 150, Piso 21 Teléfono: (56-2) 24617700
Fax: (56-2) 24617707 Santiago + Chile
La Segunda lunes 17 abril 2023 | Sociedad |17 (Fr INVERSIONES O SIEMEL S.A.
Inversiones Siemel S.A.
Sociedad Anónima Abierta Inscripción Registro de Valores N*53
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONIST.
Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2023, a las 17:30 horas, en Avenida El Golf N*150, piso 16, Comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias: a) Someter a su pronunciamiento los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, la memoria anual del Directorio y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales; b) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Compañía a que se refiere el Título XV de la Ley N*18.046; c) Fijar la remuneración del Directorio; d) Fijar la remuneración y presupuesto de gastos del Comité a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N*18.046, dar cuenta de sus actividades y su informe de gestión anual; e) Designar auditores extemos; y f) Tratar cualquiera otra materia de interés social de competencia del tipo de Junta recién señalado.
Los señores accionistas encontrarán los estados financieros de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2022, cón sus notas explicativas y el infome de los auditores .
externos, en el sitio de internet de la Compañía, www.siemel.clinversionistasttinversionistas
Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N*18.046, se ha incorporado asimismo al sitio web www.siemel.cl la fundamentación de las opciones . respecto de la designación de los auditores externos que se someterá a la Junta. Los señores accionistas podrán obtener copia de ello en el mismo sito de internet de la Compañía. –
MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO 20
Se informa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley N*18.046 y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, que el balance y memoria anual del ejercicio 2022 están a disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad, www.siemel.cl.
“DIVIDENDOS
En sesión de Directorio de la Sociedad celebrada el 29 de marzo pasado, se acordó proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía el pago del dividendo definitivo mínimo o obligatorio N’35 de os 0,884 por acción.
El dividendo recién señalado se pagaría en dinero efectivo, imputándose a las utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022, con cargo a los resultados de dicho ejercicio. Este dividendo constituye renta para los señores accionistas. La Sociedad determinará y comunicará oportunamente el crédito que por el dividendo referido corresponde a los accionistas contribuyentes de impuestos finales.
Se propondrá a la Junta que el dividendo recién señalado sea pagado a contar del día 12 de mayo de 2023, en el Departamento de Acciones’de la Compañía, ubicado en Avenida El
Golf 140, Comuna de Las Condes, que atiende de lunes a viernes, de 9 a 16 horas. A los señores accionistas que lo hayan solicitado a la Compañía, se les depositará en su cuenta corriente el dividendo, o se les enviará su cheque por correo, según corresponda.
Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 6 de mayo de 2023.
El aviso en virtud del cual se comunicará a los señores accionistas el acuerdo que adopte la Junta General Ordinaria citada precedentemente respecto de este dividendo, será publicado en el diario La Segunda, edición del día 5 de mayo de 2023.
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Aprobado que sea por la Junta el pago del dividendo mencionado, en 1ds términos indicados precedentemente, tendrán derecho al mismo los accionistas que figuren inscritos en el SISTEMA DE VOTACIÓN a o A | .
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Se informa que las materias sometidas a decisión de la Junta se llevarán individualmente a votación, salvo que por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que figuren inscritos en el registro de accionistas de la Compañía a la medianoche del día 21 de abril de 2023, La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicie.
Santiago, abril de 2023. ,
PRESIDENTE GERENTE GENERAL
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=55999fd41937695f2e0bd7c02679ae2aVFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeVRXcFJNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
