O INVERSIONES
SIEMEL S.A.
Santiago, 8 de abril de 2020
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
REF.: Comunica citación a Junta General Ordinaria de Accionistas
Inversiones Siemel S.A.
De mi consideración:
Por la presente, comunico a usted que con fecha 23 de abril próximo, a las 17:30
horas, en Avenida El Golf N*150, Piso 16, Comuna de Las Condes, Santiago,
nuestra Sociedad celebrará Junta General Ordinaria de Accionistas, en la cual se
tratarán las siguientes materias:
a) Someter al pronunciamiento de la asamblea los estados financieros de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2019, la memoria anual del Directorio y dar cuenta
de la marcha de los negocios sociales; b) Dar cuenta de las operaciones
realizadas por la Compañía a que se refiere el Título XVI de la Ley N*18.046; c)
Fijar la remuneración del Directorio para el próximo ejercicio; d) Fijar la
remuneración y presupuesto de gastos del Comité a que se refiere el artículo
50bis de la Ley N*18.046, dar cuenta de sus actividades y su informe de gestión
anual; e) Designar auditores externos; y f) Tratar cualquiera otra materia de interés
social de competencia del tipo de Junta recién señalado.
A contar del día 8 de abril del año en curso, los señores accionistas encontrarán
los estados financieros de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2019, con
sus notas explicativas y el informe de los auditores externos, en el sitio internet de
la Compañía, https://www.siemel.cl/ttinversionistas.
Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N*18.046, se ha
incorporado asimismo al sitio en internet www.siemel.cl la fundamentación de las
opciones respecto de la designación de los auditores externos que se someterá a
la Junta. Los señores accionistas podrán obtener copia de ello en el mismo sitio en
internet de la Compañía.
Conforme lo acordado por el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada con
fecha 25 de marzo pasado, a la Junta General Ordinaria de Accionistas
mencionada precedentemente se propondrá el pago del dividendo definitivo
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mínimo obligatorio N*33 de $6,66 por acción. El dividendo se pagará en dinero
efectivo, imputándose a las utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2019, con cargo a los resultados de dicho ejercicio. Este dividendo constituye
renta para los señores accionistas. La Sociedad determinará y comunicará
oportunamente el crédito que por el dividendo referido corresponde a los
accionistas contribuyentes de impuestos finales.
Se propondrá a la Junta que el dividendo recién señalado sea pagado a contar del
día 15 de mayo de 2020, en el Departamento de Acciones de la Compañía,
ubicado en Avenida El Golf N*140, Comuna de Las Condes, que atiende
habitualmente de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. A los señores accionistas que
lo hayan solicitado a la Compañía, se les depositará en su cuenta corriente el
dividendo antedicho o se les enviará su cheque por correo, según corresponda.
Aprobado que sea por la Junta el pago del dividendo mencionado, en los términos
indicados precedentemente, tendrán derecho al mismo los accionistas que figuren
inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 9
de mayo de 2020.
Para los efectos del dividendo recién dicho, comunico a usted que el total de
acciones con derecho al mismo son 362.573.810 acciones, serie única.
Los avisos de citación a esta asamblea serán publicados en el diario “La
Segunda”, los días 8, 15 y 22 de abril de 2020.
La Sociedad procederá a enviar a la Comisión para el Mercado Financiero copia
digitalizada de la memoria anual por el ejercicio 2019 a través del módulo SEIL de
dicha Comisión, en cumplimiento de la Norma de Carácter General N*30 de 1989.
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas de la Compañía que
figuren inscritos en el Registro respectivo a la medianoche del día 17 de abril
próximo.
El Directorio de la Sociedad, en sesión de 25 de marzo pasado, acordó
implementar medios tecnológicos que permitan la participación y votación remotas
en la Junta, en caso de encontrarse un sistema que permita cumplir con los
debidos requerimientos para estos efectos.
De lograrse contar oportunamente con tal sistema, la participación a distancia se
hará mediante plataformas digitales. En dicho caso, para facilitar la participación
remota, la Compañía publicará en los próximos días en su sitio web www.siemel.cl
un instructivo y formulario, como asimismo el modelo de carta poder
correspondiente. En tales documentos se describirán la forma y mecanismos por
los cuales cada accionista que desee participar a distancia deberá acreditar su
identidad y poder, en su caso, y participar y votar en la Junta.
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Si a la fecha de celebración de la Junta se mantienen vigentes las restricciones
sobre desplazamiento de personas y celebración de reuniones en la comuna de
Las Condes, que es donde se encuentra el domicilio social, la participación
presencial de los accionistas en la Junta podría verse afectada o imposibilitada.
Además, si en definitiva se advierte que no es posible la celebración de la Junta
en la fecha citada originalmente para ello, sea por problemas técnicos de conexión
remota o por otro motivo de fuerza mayor, la Sociedad solicitará a esta Comisión
su suspensión o postergación, lo que será oportunamente informado.
Saluda atentamente a usted,
INVERSIONES SIEMEL S.A.
Andrés Lehuedé Bromley
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=932ecb72e438df6b302790e352c5002eVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelQwUmplazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
