SIEMEL
O INVERSIONES
Santiago, 10 de Abril de 2019
GG 18/CMF/03
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Estimados Señores:
Adjunto enviamos a ustedes ejemplares de los diarios La Tercera y El Mercurio del día de
hoy, en los cuales aparece publicado el primer aviso de citación a la Junta General
Ordinaria de Accionistas de Inversiones Siemel S.A.
La publicación del segundo y tercer aviso por este mismo concepto, aparecerá publicado en
los diarios La Tercera y El Mercurio de los días 17 y 24 de abril del presente año,
respectivamente.
Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes,
Ney?
INVERSIONES SIEMEL S.A.
Andrés Lehuedé Bromley
Gerente General
Adj: Lo citado
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
sem./
Inversiones Siemel S.A
Avenida El Golf 150, Piso 21
Teléfono: (56-2) 24617700
Fax: (56-2) 24617707
Santiago + Chile
MI
a oc ECONOMÍA Y NEGOCIOS
(Fr INVERSIONES
O SIEMEL S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N*53
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2019, a las 17:30 horas, en Avenida El Golf N* 150, piso 16, comuna de Las
Condes, Santiago, a fin de tratar lo siguiente: a) Someter a su pronunciamiento los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, la memoria anual del Directorio
y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales; b) Designación de Directores; c) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Compañía a que se refiere el Título XVI de
la Ley N’ 18.046; d) Fijar la remuneración del Directorio para el próximo ejercicio; e) Fijar.la remuneración y presupuesto de gastos del Comité a que se refiere el artículo 50 bis
de la Ley N* 18.046, dar cuenta de sus actividades y su informe de gestión anual; f) Designar auditores externos; g) Designar periódico para publicación de avisos de citación a
Juntas de Accionistas y demás comunicaciones que procedan; h) Tratar cualquiera otra materia de interés sociai de competencia del tipo de Junta recién señalado.
A contar del día 15 de abril del año en curso, los señores accionistas encontrarán los estados financieros de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2018, con sus notas
explicativas y el informe de los auditores externos, en el sitio internet de la Compañía, https://www.siemel.cl/4tinversionistas.
Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N”18.046, se ha incorporado asimismo al sitio en internet www.siemel.cl la fundamentación de las opciones
respecto de la designación de los auditores externos que se someterá a la Junta. Los señores accionistas podrán obtener copia de ello en el mismo sitio en internet de la
Compañía.
MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO 2018
Se informa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General N* 30 de 1989, de la Comisión para el Mercado Financiero,
que el balance y memoria anual por el ejercicio 2018 están a disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad, www.siemel.cl. Además, en el Departamento de
Acciones de la Sociedad, de Avenida El Golf N” 140, Las Condes, Santiago, se dispone de un número suficiente de ejemplares impresos del balance y memoria anual
mencionados, para la consulta de aquellos accionistas que así lo requieran.
DIVIDENDO
En sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada el 5 de abril pasado, se acordó proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, citada para el día 25
de abril próximo, el pago del dividendo definitivo mínimo obligatorio N* 32 de $ 35,13802 por acción.
El dividendo recién señalado se pagará en dinero efectivo, imputándose a las utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018, con cargo a los resultados de dicho
ejercicio. Este dividendo constituye renta para los señores accionistas. La Sociedad determinará y comunicará oportunamente el crédito que por el dividendo referido
corresponde a los accionistas contribuyentes de Impuesto Global Complementario e Impuesto Adicional.
Se propondrá a la Junta que el dividendo recién señalado sea pagado a contar del día 10 de mayo de 2019, en el Departamento de Acciones de la Compañía, ubicado
en Avenida El Golf 140, Las Condes, que atiende de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. A los señores accionistas que lo hayan solicitado a la Compañía, se les
depositará en su cuenta corriente el dividendo, o se les enviará su cheque por correo, según corresponda.
Aprobado que sea por la Junta el pago del dividendo mencionado, en los términos indicados precedentemente, tendrán derecho al mismo los accionistas que figuren
inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 4 de mayo de 2019.
El aviso en virtud del cual se comunicará a los señores accionistas el acuerdo que adopte la Junta General Ordinaria citada precedentemente respecto de este dividendo,
será publicado en los diarios “El Mercurio”, “La Tercera” y “La Segunda”, ediciones del día 2 de mayo de 2019.
SISTEMA DE VOTACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N*18.046 y en la Norma de Carácter General N*273 de 2010, de la Comisión para el Mercado Financiero, se informa
que las materias sometidas a decisión de la Junta se llevarán individualmente a votación mediante el sistema de papeleta, salvo que por acuerdo unánime de los accionistas
presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES
Tendrán derecho a participar en esta Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Compañía a la medianoche del día 17 de abril de 2019.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicie.
Santiago, abril de 2019.
EL PRESIDENTE GERENTE GENERAL
PP ci)
LATERCERA Miércoles 10 de abril de 2019
(Fr INVERSIONES
O SIEMEL S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N*53
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, citase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2019, a las 17:30 horas,
en Avenida El Golf N” 150, piso 16, comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar. lo siguiente: a) Someter a su
pronunciamiento los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, la memoria anual del Directorio y dar
cuenta de la marcha de los negocios sociales; b) Designación de Directores; c) Dar cuenta de las operaciones realizadas por
la Compañía a que se refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046; d) Fijar la remuneración del Directorio para el próximo ejercicio;
e) Fijar la remuneración y presupuesto de gastos del Comité a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N* 18.046, dar cuenta
de sus actividades y su informe de gestión anual; f) Designar auditores externos; g) Designar periódico para publicación de
avisos de citación a Juntas de Accionistas y demás comunicaciones que procedan; h) Tratar cualquiera otra materia de interés
social de competencia del tipo de Junta recién señalado.
A contar del día 15 de abril del año en curso, los señores accionistas encontrarán los estados financieros de la Sociedad
cerrados al 31 de diciembre de-2018, con sus notas explicativas y el informe de los auditores externos, en el sitio intemet de
la Compañía, https://www.siemel.cl/Hinversionistas.
Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N* 18.046, se ha incorporado asimismo al sitio en internet
www.siemel.cl la fundamentación de las opciones respecto de la designación de los auditores externos que se someterá ala
Junta. Los señores accionistas podrán obtener copia de ello en el mismo sitio en internet de la Compañía.
– MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO 2018
Se informa, de acuerdo alo establecido en el artículo 75 de la Ley N? 18.046 y en la Norma de Carácter General N’ 30 de 1989,
de la Comisión para el Mercado Financiero, que el balance y memoria anual por el ejercicio 2018 están a disposición de los
accionistas en el sitio web de la Sociedad, www:siemel.cl. Además, en el Departamento de Acciones de la Sociedad, de
Avenida El Golf N* 140, Las Condes, Santiago, se dispone de un número suficiente de ejemplares impresos del balance y
memoria anual mencionados, para la consulta de aquellos accionistas que así lo requieran.
DIVIDENDO –
En sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada el 5 de abril pasado, se acordó proponer a la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Compañía, citada para el día 25 de abril próximo, el pago del dividendo definitivo mínimo obligatorio N* 32
de $ 35,13802 por acción.
El dividendo recién señalado se pagará en dinero efectivo, imputándose a las utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre –
de 2018, con cargo a los resultados. de dicho ejercicio, Este dividendo constituye renta para los señores accionistas, La
Sociedad determinará y comunicará oportunamente el crédito que por el dividendo referido corresponde a los accionistas
contribuyentes de Impuesto Global Complementario e Impuesto Adicional.
Se propondrá a la Junta que el dividendo recién señalado’sea pagado a contar del día 10 de mayo de 2019, en el Departamento
de Acciones de la Compañía, ubicado en Avenida El Golf 140, Las Condes, que atiende de lunes a viernes, de 9 a-17 horas.
A- los: señores accionistas que lo hayan solicitado a la Compañía, se les sepia en su cuenta corriente el
dividendo, o se les enviará su cheque por correo, según corresponda.
Aprobado que sea por la Junta el pago del dividendo mencionado, en los términos indicados precedentemente, tendrán
derecho al mismo los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 4
de mayo de 2019,
El aviso en virtud del cual se “comunicará a los señores accionistas el acuerdo que adopte la Junta General Ordinaria citada
precedentemente respecto de este dividendo, será publicado en los diarios “El Mercurio”, “La Tercera” y “La Segunda'”y
ediciones del día’2 de mayo de 2019.
SISTEMA DE VOTACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N*18.046 y en la Norma de Carácter General N*273 de 2010, de la
Comisión para el Mercado Financiero, se informa que las materias sometidas a decisión de la Junta se llevarán
individualmente a votación mediante el sistema de papeleta, salvo que por acuerdo unánime de los accionistas presentes con
derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.
_ PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES
Tendrán derecho a participar en esta Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Compañía.
a la medianoche del día 17 de abril de 2019.’La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la
celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicie.
Santiago, abril de 2019. E
EL PRESIDENTE EL GERENTE GENERAL
EA OPI REA E RARA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=06d624986e5f55d91b87b4dbe6d186e5VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRWUk5kMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
