(Fr INVERSIONES
Os JEMEL
INVERSIONES SIEMEL S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
Inscripción Registro Valores N*%53
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el
día 25 de abril de 2019, a las 17:30 horas, en Avenida El Golf N*150, Piso 16,
Comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar lo siguiente: a) Someter a su
pronunciamiento los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de
2018, la memoria anual del Directorio y dar cuenta de la marcha de los negocios
sociales; b) Designación de Directores; c) Dar cuenta de las operaciones
realizadas por la Compañía a que se refiere el Título XVI de la Ley N*18.046; d)
Fijar la remuneración del Directorio para el próximo ejercicio; e) Fijar la
remuneración y presupuesto de gastos del Comité a que se refiere el artículo
50bis de la Ley N*18.046, dar cuenta de sus actividades y su informe de gestión
anual; f) Designar auditores externos; g) Designar periódico para publicación de
avisos de citación a Juntas de Accionistas y demás comunicaciones que
procedan; h) Tratar cualquiera otra materia de interés social de competencia del
tipo de Junta recién señalado.
A contar del día 15 de abril del año en curso, los señores accionistas encontrarán
los estados financieros de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2018, con
sus notas explicativas y el informe de los auditores externos, en el sitio internet de
la Compañía, https:/lwww.siemel.clldocuments/34265/218635/EF_201812_siemel.pdf
Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N*18.046, se ha
incorporado asimismo al sitio en internet www.siemel.cl la fundamentación de las
opciones respecto de la designación de los auditores externos que se someterá a
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Avenida El Golf 150, Piso 21
Teléfono: (56-2) 24617700
Fax: (56-2) 24617707
Santiago xx Chile
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Os LJEMEL
la Junta. Los señores accionistas podrán obtener copia de ello en el mismo sitio
en internet de la Compañía.
MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO 2018
Se informa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley N*18.046 y en
la Norma de Carácter General N*%30 de 1989, de la Comisión para el Mercado
Financiero, que el balance y memoria anual por el ejercicio 2018 están a
disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad, www.siemel.cl.
Además, en el Departamento de Acciones de la Sociedad, de Avenida El Golf
N*140, Las Condes, Santiago, se dispone de un número suficiente de ejemplares
impresos del balance y memoria anual mencionados, para la consulta de aquellos
accionistas que así lo requieran.
DIVIDENDO
En sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada el 5 de abril pasado, se acordó
proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, citada para
el día 25 de abril próximo, el pago del dividendo definitivo mínimo obligatorio N*32
de $35,13802 por acción.
El dividendo recién señalado se pagará en dinero efectivo, imputándose a las
utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018, con cargo a los
resultados de dicho ejercicio. Este dividendo constituye renta para los señores
accionistas. La Sociedad determinará y comunicará oportunamente el crédito que
por el dividendo referido corresponde a los accionistas contribuyentes de
Impuesto Global Complementario e Impuesto Adicional.
Se propondrá a la Junta que el dividendo recién señalado sea pagado a contar del
día 10 de mayo de 2019, en el Departamento de Acciones de la Compañía,
ubicado en Avenida El Golf 140, Comuna de Las Condes, que atiende de lunes a
viernes, de 9 a 17 horas. A los señores accionistas que lo hayan solicitado a la
Compañía, se les depositará en su cuenta corriente el dividendo, o se les enviará
su cheque por correo, según corresponda.
Aprobado que sea por la Junta el pago del dividendo mencionado, en los términos
indicados precedentemente, tendrán derecho al mismo los accionistas que figuren
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Telétono: (56-2) 24617700
Fax: (56-2) 24617707
Santiago e Chile
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inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 4
de mayo de 2019.
El aviso en virtud del cual se comunicará a los señores accionistas el acuerdo que
adopte la Junta General Ordinaria citada precedentemente respecto de este
dividendo, será publicado en los diarios “El Mercurio”, “La Tercera” y “La
Segunda”, ediciones del día 2 de mayo de 2019.
SISTEMA DE VOTACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N*18.046 y en la Norma de
Carácter General N*%273 de 2010, de la Comisión para el Mercado Financiero, se
informa que las materias sometidas a decisión de la Junta se llevarán
individualmente a votación mediante el sistema de papeleta, salvo que por
acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita
omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES
Tendrán derecho a participar en esta Junta los accionistas que figuren inscritos en
el Registro de Accionistas de la Compañía a la medianoche del día 17 de abril de
2019. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para
la celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicie.
>
Andrés Lehugdé Bromley
Santiago, abril de 2019.
GERENTE GENERAL
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Fax: (56-2) 24617707
Santiago + Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fb08722751a71f66c215f9a9ff7867a2VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRWUk5kMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
