O INVERSIONES
SIEMEL
GG 15-CMF-5
Santiago, 10 de abril de 2018
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF. : Inversiones Siemel S.A.
Reg. Val. 0053
De nuestra consideración:
Adjunto enviamos a ustedes ejemplares de los diarios El Mercurio y La Tercera del día de
hoy, en los cuales aparece publicado el primer aviso de citación a Junta General Ordinaria de
accionistas, correspondiente a la sociedad en referencia.
El segundo y tercer aviso por este mismo concepto, aparecerá publicado en los diarios El
Mercurio y La Tercera de los días 17 de abril y 24 de abril del presente año, respectivamente.
Saluda atentamente a ustedes,
F,
Andrés Lehuedé Bromley.
Gerente General
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago – La Bolsa 64
Bolsa Electrónica de Chile – Huérfanos 770 Piso 14
Bolsa de Corredores de Valparaíso – Prat 798
ALB/sem
SUPER/avisjunt/
Inversiones Sienel S.A
Avenida El Golf 150, Piso 21
Teléfono: (56-2) 24617700
Fax: (56-2) 24617707
Santiago e Chile
INVERSIONES
o L SIEMEL S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N*53
-JUNTÁ GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:
Por acuerdo del Directorlo, cltase a Junta General Ordinaria de Acclonistas para el día:26 de abril de 2018, a las 17:30 horas, en Avenida El Golf N*150, Plso 16, Comuna de
Las Condes, Santiago, a fin de tratar lo sIgulente: a) Someter a su pronunciamiento los estados financleros de la Socledad al 31 de diclembre de 2017, la memorla anual
del Directorlo y dar cuenta de lá marcha de los negocios soclales; b) Dar cuenta de las operaciones reallzadas por la Compañía a que se reflere el Título XVI de la Ley
N*18,046; c) Fijar la remuneración del Directorio para el próximo ejercicio; d) Fijar la remuneración y presupuesto de gastos del Comité a que so reflere el artículo 50 bls de
la Loy N*18,046, dar cuenta de sus actividades y su informe de gestlón anua); e) Deslgnar auditores externos; y f) Tratar cualquiera otra materla de interés soclal de
competencia del tipo de Junta recién señalado, : z
A contar del día 12 de abrll del aña en curso, los señores acclonistas encontrarán: los estados financieros de la Socledad cerrados al 31 de diciembre de 201 7, con sus
notas explicativas y el Informe de los auditores externos, en el sitlo Internet de la Compañía, httips:/Awav.slemel.cUHHnverslonistas,
Dando cumplimiento al Inciso segundo del aríículo 59 de la Ley N*18.046, se ha incorporado asimismo af sitlo en Internet vewwi.siemel.ct la fundamentación de las opclones
eco de la designación de los auditores externos que se someterá a la Junta. Los señores accionistas podrán obtener copla de éllo.en el mismo sitio en Internet de la
mpañía. :
+; 30 MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO 2017 – A
Se Informa, de acuerdo a lo establecido en el aríículo 75 de la Ley N*18.046 y en la Norma de Carácter Genera! N*30 de 1989, de la Comisión para el Mercado Financlero,
que el balance y memoria anual por el eJerciclo 2017 están a disposición de los accionistas en el sitló web de la Sociedad, vaww.siemel.cl, Además, en el Departamento de |
Acclones de la Socledad, de Avenida El Golf No1 40, Las Condes, Santiago, se dispone de un número suficiente de ejemplares impresos del balance y memoria anual
menclonados, para ta consulta de aquellos acclonistas que así lo requieran. ‘ .
% po Ya Do a DIVIDENDOS A
En sesión de Directorio de la Socledad, celebrada el 6 de abril pasado, se acordó proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, citada para el día 26
de abril próximo, el pago del dividendo definitivo mínimo obligatorio N*31 de $0,6573 por acción, o.
El dividendo reclén señalado se pagará en dinero efectivo, Imputándose a las utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, con cargo a los resultados de dicho
ejercicio. Este dividendo constituye renta para los señores acclonistas. La Sociedad determinará y comunicará oportunamente el crédito que por el dividendo referido
corresponde a los acclonistas contribuyentes de Impuesto Global Complementario e Impuesto Adicional. Ln.
Se propondrá a la Junta que el dividendo recién señalado sea pagado a contar del día 10 de mayo de 2018, en el Departamento de Acclones de la Compañía, ublcado en
Avenida El Golf 140, Comuna de Las Condes, que atiende de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00 horas. A los señores accionistas que lo hayan solicitado a la Compañía, se
les depositará en su cuenta corriente el dividendo, o se les enviará su cheque por correo, según corresponda. z
Aprobado que sea por la Junta el pago del dividendo mencionado, en los términos Indicados precedentemente, tendrán derecho al mismo los accionistas que figuren
inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 4 de mayo de 2018.
El aviso en virtud del cual se comunicará a los señores accionistas el acuerdo que adopte la Junta General Ordinaria citada precedentemente respecto de este dividendo,
será publicado en los diarios “El Mercurio” y “La Tercera”, edición del día 2 de mayo de 2018, .
! – a . + SISTEMA DE VOTACIÓN . !
De acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N”18.046 y en la Norma de Carácter General N*273 de 2010, de la Comisión para el Mercado Financiero, se informa
que las materias sometidas a decisión de la Junta se llevarán individualmente a votación mediante el sistema de papeteta, salvo que por acuerdo unánime de los accionistas
presentes coh derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación. :
8 OIR PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES
Tendrán derecho a participar en esta Junta tos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Compañía a la medianoche del día 20 de abril de 2018.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicie. .
Santiago, abril de 2018,
EL PRESIDENTE GERENTE GEÑERAL
A aeRE == DIAS e uE ze
O ONEASIONES
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N*53
Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta General Ordinaria de Acolonistas para el día 26 de abril de 2018, a las 17:30 horas,
“en Avenida El Golf N*150, Piso 16, Comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratas lo siguiente: a) Someter a su
==pronupciamiento los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, la memoria anual del Directorio. y dar,
“cuenta de la marcha de los negocios sociales; b) Dar cuenta de las’operaciones reali
“Título XVI de la Ley M*18,046; e) Fijar la remuneración del Directorio “el próz
prox
: presupuesto de gastos del Comité a que se refiere el astículo 50 bis de la Ley HP18.041
xxinforme de gestión anual; e) Designar auditores extemos; y f) Tratar cualquiera otra mater
del
de Junta recién señalado.
“A contas del lía 12 de abril del año en curso, dos señores accionistas encontrarán tos éstados financieros de
+ cerrados al 31 de diciembre de 2017, con sus notas explicativas y el informe de los auditores externos, en el sil
la Compañía, https/Aarw.siemet.cU inversionistas. > . : M z A
MEMORÍA Y BALANCE DE 2
* Sé’informa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 dela Ley N*18.046 y en la Norma de Cárácier Gene
de la Comisión para el Mercado Financiero, que el balance y memoria anual por el ejercicio 2017 están a dis
accionistas en el sitio veeb de la Sociedad, www.siemel.l. Además, en.el Departamento de Acélones. de: lá
Avenida El Golf K?140, Las Condes, Santiago, se dispone de.un número suficiente de ejemplares imprest
mesnoría anuál mencionados, para la consulta de aquellos acciónis! así Í +
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Socieda
+ En sesión de Directorio de la Sociedad, ‘celebrada el 6 de abril pasédo dó propon:
Accionistas de la Compañía, citada para el día 26 de abril próximo, el pago dí ividendo de
* $0,6573 por acción. z .
El dividendo recién señalado se pagará en dinero efectivo, imputándose a lás ublidades ercid
de 2017, con cargo a los resuitados de dicho ejercicio, Este. dividendo Constituye. páral6
Sociedad determinará y comunicará oportunamente el. crédito que por-el dividendo referido,
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de mayo de 2018, .-
“> El aviso en virtud del cual se comunicará a.1os señotes accionistas el acjerdd qué adop
precedentemente respecto de este dividendo, será publicado en los diarios -*El Mercirio”.
mayo de 2018. no.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N*18.046 y én-la Norina de Carás neral N7273 de 201
Comisión para el Mercado Financiero, se informa que las materias sometidas ‘a decisión de la Junta;se: eyarán
individualmente a votación mediante el sistema de papeleta, salvo que por acuerdo unánime de los accionistas presentes con
derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamaci
E ‘ARTICIPACIÓN EN LA JUNTA: Y PODERES
Teridrán derecho a participar en esta Junta los accionistas que figuren Inscritos en el Reg de Accionistas de la Compa
|. a la medianoche del día 20 de abril de 2018. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado p
“celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicle.
Santiago; abril de 2018.
EL PRESIDENTE”
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fafb4860c321ec4c9a0a3c2c41a6dc59VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRrUlpNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
