SIEMEL
O INVERSIONES
GG 24-SVS-5
Santiago, 11 de abril de 2017
Señores
Superintendencia de
Valores y Seguros
Presente
REF. : Inversiones Siemel S.A.
Reg. Val. 0053
De nuestra consideración:
Adjunto enviamos a ustedes ejemplares de los diarios El Mercurio y La Tercera del día de
hoy, en los cuales aparece publicado el primer aviso de citación a Junta General Ordinaria
de accionistas, correspondiente a la sociedad en referencia.
El segundo y tercer aviso por este mismo concepto, aparecerá publicado en los diarios El
Mercurio y La Tercera de los días 18 de abril y 25 de abril del presente año,
respectivamente.
Saluda atentamente a ustedes,
>
Andrés Lehued: Bromley.
Gerente General
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago – La Bolsa 64
Bolsa Electrónica de Chile – Huérfanos 770 Piso 14
Bolsa de Corredores de Valparaíso – Prat 798
ALB/sem
SUPER/avisjunt/
Inversiones Siemel S.A.
Avenida El Golf 150, Piso 21
Teléfono: (56-2) 4617700
Fax: (56-2) 4617707
Santiago + Chile
O SIEMPLS.A
O SIEMEL S.A.
. Sociedad Anónima Abierta :
. Inscripción Registro de Valores N* 0053
-. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día’27 de abril
de 2017, atas 17,30 horas, en Avenida El Golf N”150, Piso 16, Comuna de Las Condes, Santiago,
a fin de tratar lo siguiente: a) Someter a su pronunciamiento tos estados financieros de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2016, la Memoria Anual del Directorio y dar cuenta de la marcha
de los negocios sociales; b) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Compañía a que se
refiere el Título XVI de la Ley N”18.046; c) Fijar la remuneración del Directorio para el próximo
ejercicio; d) Fijar la remuneración y presupuesto de gastos del Comité a que se refiere el artículo
50 bis de la Ley N*18.046, dar cuenta de sus actividades y su informe de gestión anual; e)
Designar auditores extemos; y f) Tratar cualquiera otra materia de interés social de competen-
cla del tipo de Junta recién señalado.
,
A contar del día 13 de abril del año en curso, los señores accionistas encontrarán los estados *
financferos de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2016, con sus notas explicativas :
y el informe de los auditores extemos, en el sitio intemet’ de la .Compañía,
http//rw.siemel. eiocuments/42577/77775/stemel_ EstadosFir nanierosConsoldados 1216, pd
-. Dando cumplimiento al Inciso segundo del artículo 59 de la Ley Ne18. 046, se ha iorporado .
asimismo al sitio en Internet vaww.siemel.cl la fundamentación de las opciones respecto de la
designación de los auditores externos que se someterá a la Junta. Los señores acclonistas,
: podrán obtener copia de ello én £l mismo sitio en intemet de la Compañía.
Mo
MEMORIA: Y BALANCE DEL EJERCICIO 2016.
Se informa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley W*18. 046 yenta Norma de
– Carácter General N’346 de’2013, de la Superintendencia de Valores y Seguros, que el balance y
memoria anual por el ejercicio 2016 están a disposición de los accionistas en el sitio web de la
Socledad, vamw.siemel.cl. Además, ¡en el Departamento de Acciones de la Sociedad, de Avenida
El Golf N*140, Las Condes, Santiago, se dispone, de un número suficiente. de ejemplares
Impresos del balance y memoria añval ‘ mencionados, para lb consulta. de aquellos accionistas Z
que: as lo requieran.
SISTEMA DE HOC
De acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N*18, 046 y en la Norma. de Carácter *
General N”273 de 2010,-de ta Superintendencia de Valores y Seguros, se informa que las *. *
-. materias sometidas a decisión de la Junta se llevarán | individualmente a votación mediante el
sistema de papeleta, salvo que por acuerdo unánime de los accionistas presentes cón derecho –
avoto, se permita omitirla votación de una o más malerias y seproceda por aclaración.
enel Registro
a satan de de
señalado.
? Ju ta. Los señores acci
** Pag acuerdo del Directorio, cftase a Junta General Ordinaría de de 2017 y horas, el
Avenida El Golf N*150, Piso 16, Comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar lo siguiente: a) Sométer a su pronunciamiento |
los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016, la Memoria Anual del Directorio y dar cuenta de la marcha de
los negocios sociales; b) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Compañía a que se refiere el Título XVI de la Ley
*18,046; c) Fijar la remuneración del Directorio para el próximo ejercicio; d) Hjar ta remuneración y presupuesto de gastos del
Comité a que se refiere el articulo 50 bis de la Ley N*18,046, dar cuenta de sus actividades y su informe de gestión anual; e)
Designar auditores extemos; y f) Tratar cualquiera otra materia de interés social de competencia del tipo de Junta recién
Acoñtariel ía 13 de abi el año en curso, losseñores accionistas el
-. a131 de diciembre de 2016, con sus notas explicativas y el Informe de los
; -‘NtpJAwwwsiemellidocuments/42577/77775/semel EstadosFnanciesCorsoldados 1216.páf,
:,. Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley Ne18.046, se ha incorporado asimismo al sitio e Inteñme!
“wwwsiemel.el la fundamentación de las opciones respecto de la designación de los auditores extemos que se someterá a la”:
= accjonistas en el silo wieb de la Sociedad, warwsiemel.c. Además
El Golf N*140, Las Condes, Santiago, $8 dispone de un iclente
* mencionados, para lá consulta de aquellos accionistas que así lo
Accionistas para el día 27 de abril 2017, 17,30
v in
auditores extemos, en el
istas podrán obtener copía de ello en el mismo sitio en internet de la Compañía, EN
ido en el artículo 75 de la LeyN”18.046
Séguros, que el balance y memoria anual por
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7a15d7375d152e17650712fd84d39221VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRrUlpNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
