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O SIEMEL
Santiago, 8 de abril de 2014
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
REF.: Comunica citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Por la presente, comunico a usted que con fecha 24 de abril próximo, a las 16:30
horas, en Avenida El Golf N*150, Piso 16, Comuna de Las Condes, Santiago, nuestra
Sociedad celebrará Junta General Ordinaria de Accionistas, en la cual se tratarán las
siguientes materias:
a) Someter al pronunciamiento de la asamblea los estados financieros de la Sociedad
al 31 de diciembre de 2013, la Memoria Anual del Directorio y dar cuenta de la marcha
de los negocios sociales; b) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Compañía
a que se refiere el Título XVI de la Ley N%18.046; c) Fijar la remuneración del
Directorio para el próximo ejercicio; d) Fijar la remuneración y presupuesto de gastos
del Comité a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N*%18.046, dar cuenta de sus
actividades y su informe de gestión anual; e) Designar auditores externos; y f) Tratar
cualquiera otra materia de interés social de competencia del tipo de Junta recién
señalado.
A contar del día 11 de abril del año en curso, los señores accionistas encontrarán los
estados financieros de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2013, con sus notas
explicativas y el informe de los auditores externos, en el sitio internet de la Compañía,
[www.siemel.cl/siemelfiles/attachment/attachment/245/fecu2013.paf].
Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N*%18.046, se ha
incorporado asimismo al sitio en internet www.siemel.cl la fundamentación de las
opciones respecto de la designación de los auditores externos que se someterá a la
Junta. Los señores accionistas podrán obtener copia de ello en el mismo sitio en
internet de la Compañía.
Conforme lo acordado por el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada con fecha
26 de marzo pasado, a la Junta General Ordinaria de Accionistas mencionada
precedentemente se propondrá el pago del dividendo definitivo mínimo obligatorio N
28, de $43,331421 por acción. El dividendo se pagará en dinero efectivo, imputándose
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SIEMEL
a las utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, con cargo a los
resultados de dicho ejercicio. Este dividendo constituye renta para los señores
accionistas. La Sociedad determinará y comunicará oportunamente el crédito que por
el dividendo referido corresponde a los accionistas contribuyentes de Impuesto Global
Complementario e Impuesto Adicional.
Se propondrá a la Junta que el dividendo recién señalado sea pagado a contar del día
6 de mayo de 2014, en el Departamento de Acciones de la Compañía, ubicado en
Avenida El Golf N* 140, Comuna de Las Condes, que atiende habitualmente de lunes
a viernes, de 9,00 a 17,00 horas. A los señores accionistas que lo hayan solicitado a la
Compañía, se les depositará en su cuenta corriente el dividendo antedicho o se les
enviará su cheque por correo, según corresponda.
Aprobado que sea por la Junta el pago del dividendo mencionado, en los términos
indicados precedentemente, tendrán derecho al mismo los accionistas que figuren
inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 29 de
abril de 2014.
Para los efectos del dividendo recién dicho, comunico a usted que el total de acciones
con derecho al mismo son 362.573.810 acciones, serie única.
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas de la Compañía que figuren
inscritos en el Registro respectivo a la medianoche del día 16 de abril próximo. Los
avisos de citación a esta asamblea serán publicados en los diarios “El Mercurio” y “La
Tercera” de Santiago, los días 8, 15 y 22 de abril de 2014.
La Sociedad procederá a enviar a la Superintendencia de Valores y Seguros copia
digitalizada de la Memoria: Anual por el ejercicio 2013 a través del módulo SEIL de
dicha Superintendencia, en cumplimiento de la Norma de Carácter General N*30 de
1989.
Saluda atentamente a usted, 7)
INVERSIONES SIEMEL S.A.
Andrés Lehuedé Bromley
Gerente General
c.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valpo.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=20c627c641e54c33ecc885321e68f22eVFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRtcEJOVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
