Resumen corto:
FJ NÚTRAVALOR. Santiago, 18 de abril de 2022 Señores Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE REF.: Comunica citación a Junta General Ordinaria de Accionistas Inversiones Nutravalor S.A. De mi consideración: Por la presente, comunico a usted que con fecha 28 de abril próximo, a las 16:30 ho
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FJ NÚTRAVALOR.
Santiago, 18 de abril de 2022
Señores Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
REF.: Comunica citación a Junta General Ordinaria de Accionistas Inversiones Nutravalor S.A.
De mi consideración:
Por la presente, comunico a usted que con fecha 28 de abril próximo, a las 16:30 horas, en Avenida El Golf N%150, Piso 16, Comuna de Las Condes, Santiago, nuestra Sociedad celebrará Junta General Ordinaria de Accionistas, la que se realizará a través de medios tecnológicos de participación y votación remota conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*435 de la Comisión para el Mercado Financiero, y en la cual se tratarán las siguientes materias:
a) Someter al pronunciamiento de la asamblea los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, la memoria anual del Directorio y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales; b) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Compañía a que se refiere el Título XVI de la Ley N%18.046; c) Fijar la remuneración del Directorio para el próximo ejercicio; d) Fijar la remuneración y presupuesto de gastos del Comité a que se refiere el artículo 50bis de la Ley N*18.046, dar cuenta de sus actividades y su informe de gestión anual; e) Designar auditores externos; y f) Tratar cualquiera otra materia de interés social de competencia del tipo de Junta recién señalado.
A contar del día de hoy, 18 de abril del año en curso, los señores accionistas encontrarán los estados financieros de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2021, con sus notas explicativas y el informe de los auditores externos, en el sitio internet de la Compañía, https:www.nutravalor.clfinversionistas.
Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N*18.046, se ha incorporado asimismo al sitio en internet www.nutravalor.cl la fundamentación de las opciones respecto de la designación de los auditores externos que se www.nutravalor.cl Av. El Golf 150, piso 3, Las Condes, Santiago, Chile
FJ NOTRAVALOR. , someterá a la Junta. Los señores accionistas podrán obtener copia de ello en el mismo sitio en internet de la Compañía.
Conforme lo acordado por el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada con fecha 7 de abril, a la Junta General Ordinaria de Accionistas mencionada precedentemente se propondrá el pago del dividendo definitivo mínimo obligatorio N%101 de US$ 0,003 por acción. El dividendo se pagará en dinero efectivo, imputándose a las utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021, con cargo a los resultados de dicho ejercicio. Este dividendo constituye renta para los señores accionistas. La Sociedad determinará y comunicará oportunamente el crédito que por el dividendo referido corresponde a los accionistas contribuyentes de impuestos finales.
Se propondrá a la Junta que el dividendo recién señalado sea pagado a contar del día 13 de mayo de 2022, en el Departamento de Acciones de la Compañía, ubicado en Avenida El Golf N*140, Comuna de Las Condes, que atiende habitualmente de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. A los señores accionistas que lo hayan solicitado a la Compañía, se les depositará en su cuenta corriente el dividendo antedicho o se les enviará su cheque por correo, según corresponda.
Aprobado que sea por la Junta el pago del dividendo mencionado, en los términos indicados precedentemente, tendrán derecho al mismo los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 7 de mayo de 2022.
Para los efectos del dividendo recién dicho, comunico a usted que el total de acciones con derecho al mismo son 310.906.758 acciones, serie única.
Los avisos de citación a esta asamblea serán publicados en el diario La Segunda, los días 18, 25 y 27 de abril de 2022.
La Sociedad procederá a enviar a la Comisión para el Mercado Financiero copia digitalizada de la memoria anual por el ejercicio 2021 a través del módulo SEIL de dicha Comisión, en cumplimiento de la Norma de Carácter General N*30 de 1989.
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas de la Compañía que figuren inscritos en el Registro respectivo a la medianoche del día 22 de abril próximo.
En consideración a la pandemia de coronavirus que afecta al país, y como ya se señaló precedentemente, la Sociedad ha dispuesto la realización de la asamblea a www.nutravalor.cl Av. El Golf 150, piso 3.
Las Condes, Santiago, Chile
FJ NUTRAVALOR.
través de medios tecnológicos de participación y votación remota. Para mayor información respecto de cómo cada accionista o su representante podrá acreditar su identidad y poder, en su caso, y participar y votar de manera remota en la Junta, se ha incorporado al sitio de internet www.nutravalor.cl un instructivo para ello y el modelo de carta poder correspondiente.
Saluda atentamente a usted,
INVERSIONES NUTRAVALOR S.A.
Patricio Tapia Costa Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile www.nutravalor.cl Av. El Golf 150, piso 3.
Las Condes, Santiago, Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0a841f627193ccd0a277d82884b2ee22VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVd1QwUm5ORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
