AS
En Sentego de Chile, a 16 de Diciembre del 2016, siendo las 09:00 horas, en cal Jose Antonio Sofia, Oia
“Y a
404, Piso 4, comuna de Providencia, tiene lugar la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima
abierta Inversiones Nueva Región S.A:
1.
A
Asistieron las siguientes personas, quienes en la representación que se indica en cada caso, acudieron
por el número de acciones que para cada una de ellas se señala:
a) Don Alberto Kauak O’Ryan, por si, titular de 1 acción; y en representación de los señores
Alejandro Kauak Garabil, titular de 217,619.05 acciones y de don Pedro Kauak Garabil, titular
de 80.489 222 acciones. Sacco nooo R DR R ERE RIEnEnrre
b) Don Joel Diaz Mardones, por si, titular de 1 acción. ssesssmasasasososaccsonasamananas
€) Doña Monica O’Ryan O’Ryan, por si, btular de 1 acción. sssessasoccsaccansaareaaasaas
d) Don Jaime Hernández Lagos, por si, titular de 1 acción, sereecncccacenccacoacanesnas
e) Don Rodrigo Kawak O’Ryan, por si, titular de 1 acción, sssacacananaaaraaarcaraaeaaanos
Acciones Totales 299.921.497, Total de acciones presentes y representadas 298.108.232 sazazzznas
Total Acciones con derecho a voto 298.108,232, ceca ARE snzoa
Asiste especialmente invitado a esta Junta Extraordinaria de Accionistas, don Rodrigo Kavak O’Ryan===
Presidente y Socrotarip:====sccar nena narnia
En ausencia del titular, presidió la Junta don Alberto Kauak Oryan, La Junta acordó designar como
secretario especialmente designado al efecto a don Joel Diaz Mardones. sesaazaasacacc333353=223
Don Aberto Kasek Oya, peo OIR
maleñas que figuran en la respectiva citación, la que se efectuó por medio de los avisos publicados los
días 2, 8 y 12 de Diciembre de 2016, en el Diario La Nación, cuyo texto es el siguiente: “CITACIÓN A
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. INVERSIONES NUEVA REGION Sociedad Anónima
Abierta. Inscripción Reg. Valores N* 744 SVS, Por encargo del Directorio, se citase a Junta
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima abierta INVERSIONES NUEVA REGION S.A. para
el dia 16 de Diciembre del 2016, a las 09:00 horas, que tendrá lugar en calle Jose Antonio Soffia 2747,
Oficina 404, Piso 4, Providencia, a fin de tratar las siguientes materias: 1) Aprobación de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados e Informe de Auditores Externos de Inversiones Nueva Región
SA, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1* de Enero y el 31 de Diciembre de 2015. 2)
Distribución de Dividendos del ejercicio 2015 3) Exposicion de la politica de dividendos 4) Nombramiento
de Auditores Externos pr el ejercicio 1 5) Elección de Directorio y Gerente General 6) Frar la
/
Apertura de la Sesión:====:
El señor Alberto Kauak O’Ryan manifestó que los asistentes reunían en la sala 298.108.232 acciones, las
que representan 99,3954% del capital accionario de la sociedad. En consecuencia se ha superado el
quórum mínimo requerido para sesionar y para adoptar acuerdos. Revisados los poderes con que
asistieron los apoderados de los accionistas, y a solicitud de la mesa, la Junta aprobó los referidos
poderes. A continuación, y habiéndose cumplido con las formalidades, el señor Alberto Kauak O’Ryan,
declaró constituida la Junta y procedió a abrir la sesión. ================22=====222=22==2=
Firma del Acta:========oc=cccoscccccooooooooccconooocoooooo222 cin 222 oi iii222====
El Presidente señaló a la Junta la necesidad de designar a tres accionistas presentes, además del
Presidente y del Secretario, para que procedieran a firmar la respectiva acta que se levante de la Junta.
Al respecto, se hicieron llegar a la mesa los nombres de los señores Kauak O’Ryan, Monica O’Ryan
O’Ryan, Jaime Valentín Hernández Lagos y Joel H. Diaz Mardonez. La Junta por unanimidad de las
acciones presentes y representadas, aprobó esta designación. ==========================2=2====
Aprobación e la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de Auditores
Externos de Inversiones Nueva Región S.A., correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1
de Enero y el 31 de Diciembre del 2015:==================2=220mccmcmicccccccco22=== =e
Don Alberto Kauak O’Ryan, señala que el primer punto en tabla es la aprobación de la Memoria, Balance
General, Estados de Resultado e Informe de Auditores Externos de la sociedad, correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1 * de enero y el 31 de diciembre del 2015. A solicitud del Señor
Presidente, el secretario expuso que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de
Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N” 30 de la Superintendencia de Valores y
seguros, la Memoria y los Estados Financieros de la Sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores
externos y sus Notas respectivas, correspondientes al Ejercicio terminado al 31 de dici mbre de 2015,
/
7.
9.-
10.-
las acciones presentes y representadas, la Memoria, Balanos General, Estados de Resultado e Informe
de Auditores Extemos de la sociedad, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 * de enero y
el 31 de diciembre del O
bución de Dividend noO
El señor Alberto Kauak O’Ryan informa a la Junta que en atención a que no existieron utilidades netas
del ejercicio del año 2015, no habrá reparto de dividendos. No habiendo observaciones, la Junta, por
unanimidad de las acciones presentes y representadas, aprueba que no exista reparto de dividendos. ==
Exposicion de la Politica de Dividendos:3===============================2====32=2===222252
El señor Alberto Kauak O’Ryan explica e informa a los señores accionistas que no habra dividendos
durante el ejercicio del año 2016. eemmccoocooococcsscococooosoooonnosonncnn=o==222Tn= =>
Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2016:2=========================22===
Don Alberto Kauak O’ Ryan señala que corresponde tratar el nombramiento de los auditores para el
periodo 2016, en la ocasión se puso a disposición de los señores accionistas toda información relativa a
los de auditores externos para el periodo 2016 en la oficina de la sociedad, ubicada en Huérfanos 770
oficina 2004. Al respecto se ha propuesto a la empresa de Auditores “Contadores Auditores Asociados
S.A. con numero de registro N? 46 y Rut: 99.500.470-4. El presidente otorgó un tiempo de 20 minutos
para que los accionistas presentes deliberaran, luego del tiempo concedido el presidente ofreció la
palabra a los accionistas y no habiendo observaciones se acordó, por unanimidad de las acciones
presentes y representadas, designar para el ejercicio 2016 a la empresa de Auditores CONSAT.=======
Eleccion del Directorio y Gerente General:s====================0n2333==========S=2E2222
Don Alberto Kauak O’Ryan informa a los señores socios el cambio de algunos directores y de su Gerente
General, para lo cual se proponen los siguientes nombres a reemplazar:=========================
El señor Eduardo Briceño Ribot es reemplazado por El señor Rodrigo Kauak O’Ryan, El señor Hector
Perez Cabrera es reemplazado por la señora Monica O’Ryan O’Ryan. Se mantienen en sus cargos los
Directores Don Jose Baessolo Aleunalli; Don Alejandro Kauak Garabit y por ultimo Don Pedro Kauak
Garabit, completando asi los cincos Directores que requiere la Ley. =========== ===
El señor presidente del Directorio cede la palabra a los señores accionistas que despues de una pausa
para conversar aceptan las designaciones y a su vez agradecen a los directores ¿alientes por su
dedicacion y profesionalismo para con los objetivos de la empresa. ====
A
4 4
/
11.-
12.-
A continuacion el señor presidente somete a opinion de los señores accionistas el cambio de Gerente
General el cual sera reemplazado por el Director señor Alberto Kauak O’Ryan quien por última vez
oficiara de Presidente en el Directorio. Por una mayoria los señores accionistas confirman la
designación. DR ncco ccoo o coco cocoooo coco cicoo conoci ici2o2====2=2 NeT EH=HH==
Los señores accionistas piden en agradecimiento a sus gestiones por muchos años un aplauso al señor
Gerente General Don Joel H. Diaz Mardonez quien agradece los mismos.
Fijar la remuneracion del Directorio para el ejercicio a cerrarse el 31 de Diciembre de 2016:=======
Don Alberto Kauak O’Ryan informa a la Junta que corresponde fijar la remuneración del Directorio para el
ejercicio a cerrarse el 31 de diciembre del 2016. Se informa que durante el periodo 2015 no se pagó
remuneraciones a los Directores y en atención a la situación de la sociedad, se propone que no se pague
remuneración a los directores por el periodo 2016. Se ofrece la palabra y no hay observaciones, por lo
que se aprueba, por unanimidad de las acciones presentes y representadas, que no exista pago de
remuneraciones a los Directores en el periodo 2016.
Dar a conocer las materias examinadas por el comité de Directores y los acuerdos adoptados por
el Directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas a que se refieren los Articulos 146
y siguientes de la Ley de Sociedades Anonimas con mencion de los Directores que la
aprobaron:=========: DEDDZDDIIDDDDDZTTTS
El señor Presidente solicitó al Secretario dar cuenta de los acuerdos relativos a operaciones con partes
relacionadas de que trata el título XVI de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas, adoptados entre la
última junta de accionistas de la Sociedad, que corresponde a la Junta Ordinaria celebrada con fecha 30
de Abril de 2015 y la fecha de la presente Junta. =:
Al respecto, el señor Secretario informó lo siguiente:==
Uno.- En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 146 y siguientes de la Ley 18.046, corresponde se
informe a la Junta sobre las operaciones relacionadas que deben dar cuenta de las respectivas notas al
Balance y se informa en este acto, que ellas han quedado debidamente consignadas y se indican en la
hoja N? 8 de la Memoria, que está a disposición de los accionistas. La Junta se pronuncia que recibió
conforme esta información. SSSSSS=Z=EsZES = =
Dos.- Por asuntos de conveniencias, el directorio de la Sociedad ha acordado mantener en espera los
planes de inversión que la Sociedad K y K Inversiones Ltda., ha propuesto desarrollar en el ámbito
inmobiliario. El ánimo de los directores de la sociedad está en apoyar a K y K Inversiones Ltda. y en
esperar hasta que pueda encontrar el momento oportuno para emprender los proyectos. Se ha propuesto
a la Junta extender el plazo hasta el 31 de diciembre de 2018. .Se ofrece la palabra y no hay
observaciones, por lo que se aprueba, por unanimidad de las acciones presentes y representadas.
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su legalización, bastando que la presente acta se encuentre firmada por las personas designadas. No
habiendo observaciones, se aprueba por la unanimidad de las acciones presentes y representadas. No
habiendo más puntos que tratar, ni consultas de los asistentes, y siendo las 10:00 horas, el Presidente
puso término a la Junta Ordinaria de Accionistas de Inversiones Nueva Región
SA,
Mónica O’Ryan O’Ryen ga .
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d8bb5a4306924a8c4f0f72d7e537120fVFdwQmVFNXFSWGxOUkVsM1RWUmpkMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
