ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
INVERSIONES NUEVA REGION S.A.
En Santiago de Chile, a 08 de Enero del 2013, siendo las 09:00 horas, en calle Huérfanos N* 770,
Oficina 2004, Piso 20, comuna de Santiago, tiene lugar la junta Extraordinaria de Accionistas de la
sociedad anónima abierta Inversiones Nueva Región S.A================================
1.-
Registro de Asistencia: ================= ==== = E == ===
Se encuentran presentes las siguientes personas, que han firmado la correspondiente hoja
de asistencia, y que poseen o representan acciones que se indican en cada
a) Don Joel Díaz Mardones, por sí, titular de 1 acción; por poder de don Alejandro Kauak
Garabit, titular de 217.619.005 acciones; por poder de don Pedro Kauak Garabit,
II
b) Don Alberto Kauak O’Ryan, por sí, titular de 1 acción. ========================
O
) Don Héctor Pérez Cabrera, por sí, titular de 1 acción. =========================
d) Don Jaime Hernández Lagos, por sí, titular de 1 acción. =======================
e) Don Eduardo Briceño Ribot, por sí, titular de 1 acción. ========================
Acciones Totales 299.921.497. Total de acciones presentes y representadas 298.108.232
Total Acciones con derecho a voto 298.108,232, ===============================
En ausencia del titular, presidió la Junta don Alberto Kauak O’ryan. La Junta acordó
designar como secretario de ella a don Joel Díaz Mardones. ========================
Citación a esta Junta Ordinaria de Accionistas:= == SS========= ==
Don Alberto Kauak O’Ryan, señala que la Junta Extraordinaria ha sido convocada por el
Directorio para tratar las materias que figuran en la respectiva citación, la que se efectuó por
medio de tres avisos publicados en el Diario La Nación los días 24, 28 y 31 de Diciembre del
2012, cuyo texto es el siguiente: “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS)
INVERSIONES NUEVA REGION S.A. Sociedad Anónima Abierta. Inscripción Reg. Val
N* 744 SVS. Por encargo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la
sociedad anónima abierta INVERSIONES NUEVA REGION S.A, para el día 08 de Enero del
2013, a las 09:00 horas, que tendrá lugar en calle Huérfanos N* 770, Oficina 2004, Piso 20,
Santiago, a fin de tratar las siguientes materias: 1) Nombramiento de nuevos auditores
externos para los ejercicios 2012 y 2013, 2) Demás materias propias de Junta Extraordinaria
de accionistas que legalmente corresponda. Tendrán derecho a participar en la Junta todos
los accionistas personalmente o debidamente representados, inscritos en el Registro de
Accionistas con una anticipación mínima de 5 días de la fecha de la Junta. Los poderes
serán calificados al momento de iniciarse la Junta. Cualquier consulta que se quiera
efectuar se deberá hacer al Departamento de Acciones de calle Huérfanos N* 770, Piso 20,
Oficina 2004, Santiago Centro. Los avisos de convocatoria se publicarán los días 24, 28 y
31 de Diciembre del 2012, en el Diario La Nación. Joel H. Díaz Mardones, Gerente
General. INVERSIONES NUEVA REGION S.A.”. Se comunicó también a los accionistas
por medio de carta enviada a los respectivos domicilios que figuran en el Registro, y a la
Superintendencia de Valores y Seguros por carta de fecha 24 de Diciembre del 2012. ====
El señor Alberto Kauak O’Ryan manifestó que los asistentes reunían en la sala 298.108.232
acciones, las que representan 99,3954% del capital accionario de la sociedad. En
consecuencia se ha superado el quórum mínimo requerido para sesionar y para adoptar
acuerdos. Revisados los poderes con que asistieron los apoderados de los accionistas, y a
solicitud de la mesa, la Junta Extraordinaria aprobó los referidos poderes. A continuación, y
habiéndose cumplido con las formalidades, el señor Alberto Kauak O’Ryan, declaró
constituida la Junta Extraordinaria y procedió a abrir la sesión. =======================
nombres de los señores Héctor Pérez Cabrera, Jaime Valentín Hernández Lagos yy
Briceño Ribot. La Junta por unanimidad de las acciones presentes y representadas, aprobó
esta designación.===============ccccsccccssssssssssssesse=cccsms==s=s=====
Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2012 y ejercicio 2013:
Don Alberto Kauak O’Ryan señala que el motivo de la celebración de la Junta Extraordinaria
es para pronunciarse sobre el nuevo nombramiento de los auditores externos de la sociedad,
dada la renuncia presentada por la empresa de auditores PriceWaterhouse Coopers, como
decisión unilateral. Se puso a disposición de los señores accionistas toda la información
relativa a la designación de auditores externos para el periodo 2012 y 2013 en la oficina de
la sociedad, ubicada en Huérfanos 770 oficina 2004. Al respecto se ha propuesto a la
empresa de Auditores RSM CHILE. El presidente otorga un tiempo de 20 minutos para que
los accionistas presentes deliberen, luego del tiempo concedido el presidente ofrece la
palabra a los accionistas y no habiendo observaciones se acuerda, por unanimidad de las
acciones presentes y representadas, designar por los ejercicios 2012 y 2013 a la empresa
de Auditores RSMO CHILE en reemplazo de la empresa PriceWaterhouse Coopers.
Demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas que legalmente
corresponde:=============== S=55==5S55S559 Seco ooeococeses=s==s===ooo5===
Finalmente, el señor Alberto Kauak O’Ryan propone se faculte al abogado don Andrés –
Razazi Kauak, para que reduzca a escritura pública la presente acta de Junta Extraordinaria
, y para realizar todos los trámites necesarios para su legalización, bastando que la presente * >)
acta se encuentre firmada por las personas designadas. No habiendo observaciones, se
aprueba por la unanimidad de las acciones presentes y representadas.
No habiendo más puntos que tratar, ni consultas de los asistentes, y siendo las 10:00 horas,
el Presidente puso término a la Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Ágora
Región SA, ==================o==oooooococccocccoooo 9292202222555 E
“Alberto Kauak O’Ryan Joel H. Díaz Mardones
Esxx 9)
Jaime ndez gos Hctor rs Cabrera
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3d8ec57f9fea0e5da04b6e50c8f11c60VFdwQmVFMTZRWGhOUkVGM1RtcE5kMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
