Resumen corto:
INVERSIONES LENGA S.A. RUT.: 96.677.030-9 N? INSCRIPCIÓN 1127 Concepción, 21 de Junio de 2022 Señor Presidente Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE REF.: INFORMA ACUERDOS JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS De nuestra consideración, Por medio de la presente, debidamente facultada al efecto
**********
INVERSIONES LENGA S.A.
RUT.: 96.677.030-9 N? INSCRIPCIÓN 1127 Concepción, 21 de Junio de 2022
Señor Presidente Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE REF.: INFORMA ACUERDOS JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultada al efecto y en conformidad a lo dispuesto en NCG 210 y Ley
18.045 artículos 9% e inciso segundo del artículo 10%; comunicamos el presente hecho esencial respecto de mi representada:
En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de Junio del presente año, se tomaron los siguientes acuerdos:
ACUERDO 1-2022.- La 14* Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda, por aclamación y unanimidad de las acciones presentes y representadas, aprobar los Balances, Estados Financieros, Memorias e Informes de Auditor Externo del ejercicio comprendido entre el 1% de Enero y 31 de Diciembre de los años 2019, 2020 y 2021.
ACUERDO 2-2022.- La 14* Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda, por aclamación y unanimidad, de las acciones presentes y representadas, confirmar los dividendos provisorios acordados por el Directorio, pagados de acuerdo al cuadro presentado, los años 2019, 2020 y 2021.
ACUERDO 3-2022.- La 14? Junta Extraordinaria de Accionistas, acuerda por aclamación y unanimidad de las acciones presentes y representadas, designar como Auditor Externo de la sociedad a la empresa VMJ Auditores Consultores Ltda. y designar como periódico para efectuar las publicaciones sociales durante el año 2022 al Diario El Mostrador.
ACUERDO 4-2022.- La 14* Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, sobre la base de la elección del directorio realizada, eligió a través de votación secreta en las correspondientes urnas, Directores Titulares a los señores ARTURO WECHSLER WERNER, JUAN INOSTROZA PACHECO, VÍCTOR MUÑOZ ESPINOSA, ARMANDO LEÓN LIZAMA y HERNÁN PINNINGHOFF JUNEMANN; y como Directores Suplentes, respectivamente, a los señores JOSÉ PÉREZ QUILODRÁN, LUIS GAONA ALARCÓN, CARLOS TIPPMANN GIMPEL, LUIS HENRÍQUEZ CONSTANZO y ARTURO ESPINOSA BASFI-FER, quienes tendrán la misión de administrar la sociedad por los próximos dos años.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Ximena Gallardo Cordéro Gerente General Inversiones Lenga S.A.
c.: Archivo
Janequeo 486 Piso 2 Oficina 1, Concepción – Celular: +56 962190394 – xgallardoOinvlenga.cl Inversiones Lenga S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6dce43f39e9392cdfbf221c5c4011743VFdwQmVVMXFRVEpOUkVrd1RVUlpNMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
