INVERSIONES LENGA S.A.
Concepción, 29 de Abril de 2017
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
REF. : INFORMA ACUERDOS JUNTA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración,
Debidamente facultada y en conformidad a lo establecido en las Normas de Carácter General NO 30 y N O 210
emitidas por esa Superintendencia y por tratarse de un hecho importante respecto de mi representada, informo
a usted lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de Abril del presente año, se tomaron los siguientes acuerdos:
ACUERDO 1-2017.- La Junta acuerda por aclamación y unanimidad de las acciones presentes y
representadas, aprobar el Balance, Estados Financieros, Memoria e Informe del Auditor Externo del ejercicio
comprendido entre el 1% de Enero y 31 de Diciembre de 2016.
ACUERDO 2-2017.- La Junta Ordinaria de Accionistas acuerda por aclamación y unanimidad, de las acciones
presentes y representadas, confirmar el dividendo provisorio otorgado por el Directorio en Diciembre de 2016
por un monto de $1.718.750.000.- correspondiente a $50.000.- por acción; y pagar un dividendo de $5.300.-
por acción en Mayo de 2017,
ACUERDO 3-2017.- La Junta Ordinaria de Accionistas, acuerda por aclamación y unanimidad de las acciones
presentes y representadas, designar como Auditor Externo de la sociedad a la empresa AGN Abatas Auditores
Consultores Ltda. y designar como periódico para efectuar las publicaciones sociales durante el año 2017 al
Diario El Mostrador.
ACUERDO 4-2017.- La 23% Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, sobre la base de la elección del
directorio realizada, eligió a través de votación secreta en las correspondientes urnas, Directores Titulares a los
señores HERNÁN PINNINGHOFF JUNEMANN, ARTURO WECHSLER WERNER, ARMANDO LEÓN LIZAMA, JUAN
INOSTROZA PACHECO y CARLOS TIPPMANN GIMPEL; y como Directores Suplentes a los señores JOSÉ PÉREZ
QUILODRÁN, GONZALO RIVERA VELOSO, LUIS HENRÍQUEZ CONSTANZO, LUIS GAONA ALARCÓN y VÍCTOR
MUÑOZ ESPINOSA, respectivamente, quienes tendrán la misión de administrar la sociedad por los próximos dos
años. La conformación oficial de los cargos directivos del Directorio, será establecida en la Sesión de Directorio
a realizarse en Mayo de 2017.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Gerente General
Inversiones Lenga S.A.
cc.: Archivo
Víctor Lamas 1041, 20 piso Concepción – Celular: 62190394 – Fonos: (41) 2222128 – (41) 2222471
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