INVERSIONES LENGA S.A.
Concepción, 05 de Mayo de 2015
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
REF. : INFORMA ACUERDOS JUNTA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De nuestra consideración,
Debidamente facultada y en conformidad a lo establecido en las Normas de Carácter General NO 30 y N 9 210
emitidas por esa Superintendencia y por tratarse de un hecho importante respecto de mi representada, informo
a usted lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de Abril del presente año, se tomaron los siguientes acuerdos
ACUERDO 1-2015.- La Junta acuerda por aclamación y unanimidad de las acciones presentes y
representadas, aprobar el Balance, Estados Financieros, Memoria e Informe del Auditor Externo del ejercicio
comprendido entre el 1? de Enero y 31 de Diciembre de 2014.
ACUERDO 2-2015.- La Junta Ordinaria de Accionistas acuerda por aclamación y unanimidad, de las acciones
presentes y representadas, confirmar el dividendo provisorio otorgado por el Directorio en Septiembre de 2014
por un monto de $14.609.375.- correspondiente a $425.- por acción; confirmar el dividendo provisorio
otorgado por el Directorio en Diciembre de 2014 por un monto de $ 731.775.000 correspondiente a $ 21.288
por acción y pagar un dividendo por el equivalente en pesos de US$ 23,1 por acción, en Mayo de 2015, con el
tipo de cambio que se obtenga al cambiar los dólares por pesos, si se hace efectivo el dividendo de Petroquim
S.A. a I. Lenga S.A. por US$ 820.000, ese mismo mes.
ACUERDO 3-2015.- La Junta Ordinaria de Accionistas, acuerda por aclamación y unanimidad de las acciones
presentes y representadas, designar como Auditor Externo de la sociedad a la empresa AGN Abatas Auditores
Consultores Ltda. y designar como periódico para efectuar las publicaciones sociales durante el año 2015 al
Diario EL MOSTRADOR,
ACUERDO 4-2015.- La 21% Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, sobre la base de la elección del
directorio realizada, eligió a través de votación secreta en la correspondientes urnas, Directores Titulares a los
señores HERNÁN PINNINGHOFF JUNEMANN, CARLOS TIPPMANN GIMPEL, ARTURO WECHSLER WERNER,
ARMANDO LEÓN LIZAMA y LUIS GAONA ALARCÓN; y como Directores Suplentes a los señores JOSÉ PÉREZ
QUILODRÁN, VÍCTOR MUÑOZ ESPINOSA, JUAN INOSTROZA PACHECO, LUIS HENRÍQUEZ CONSTANZO y JOSÉ
AGUILERA JORQUERA, respectivamente, quienes tendrán la misión de administrar la sociedad por los próximos
dos años. La conformación oficial de los cargos directivos del Directorio, será establecida en la Sesión de
Directorio a realizarse en Mayo de 2015.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Ximena’Gallatdo C:
Gerente General
Inversiones Lenga S.A.
cc.: Archivo
Víctor Lamas 1041, 29 piso Concepción – Celular: 62190394 – Fonos: (41) 2222128 – (41) 2222471
xgallardoWinvlenga.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=642459a288e9d86d81436004503fad2cVFdwQmVFNVVRVEZOUkVFeFQwUlpNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
