JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
INVERSIONES INNOVADORAS S.A.
En Santiago de Chile, a 13 de Octubre de 2010, siendo las 10:00 horas en
las oficinas de Fundación Chile ubicadas en Avenida Parque Antonio Rabat
Sur 6145, Vitacura, se lleva a efecto una Junta Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad Inversiones Innovadoras S.A.
De acuerdo al Registro de Accionistas concurrieron a la Junta debidamente
representados, los siguientes accionistas:
1. Fundación Chile, representada por don Marcos Stefan Kulka Kuperman, por
99.900 acciones;
2. Granjanova S.A., representada por don José Andrés Pesce Aron y Álvaro
Ismael Lagos Díaz por 100 acciones y;
En consecuencia, se encuentran representadas en la Sala la totalidad de las
acciones emitidas por la Sociedad, reuniéndose por lo tanto el quórum
establecido en los Estatutos Sociales.
MESA
Presidió esta Junta de Accionistas el Presidente del Directorio don Álvaro
Fischer Abeliuk y actuó como Secretario el abogado señor Mauricio Hederra
Pinto.
CONVOCATORIA Y FORMALIDADES PREVIAS
El Presidente deja constancia en Actas de las siguientes formalidades de
convocatoria:
a) La convocatoria de esta Junta fue acordada en la Cuadragésima Primera
Sesión de Directorio de la sociedad de fecha 23 de Septiembre de 2010.
b) Conforme al Artículo 62 de la Ley 18.046 tienen derecho a participar en
esta Junta los titulares de las acciones inscritas en el Registro de
Accionistas con cinco días de anticipación a ésta.
c) La citación a los señores accionistas o a sus representantes se hizo
personalmente y dado que se encuentran presentes la totalidad de las
acciones de la Sociedad no es necesario acreditar las demás formalidades
de convocatoria, conforme a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
sobre Sociedades Anónimas.
d) La citación a la Superintendencia de Valores y Seguros se efectuó por
envío de información en forma electrónica a través del sistema Seil de la
SVS el día 27 de Septiembre del 2010.
HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES
Los concurrentes firmaron la hoja de asistencia que prescribe el Artículo
71 del Reglamento de Sociedades Anónimas y se aprobó, por unanimidad, los
poderes con que aparecen actuando los asistentes.
INSTALACIÓN DE LA JUNTA
Habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y reuniéndose la
unanimidad de las acciones emitidas, el señor Presidente dio por instalada
la Junta y declaró iniciada la reunión, lo que es aprobado por la
unanimidad de los accionistas.
VOTACIÓN
En relación a la forma de votación de los accionistas, se acuerda que se
procederá a votar la materia a debatir a viva voz, bastando la constancia
del acuerdo adoptado, y de los votos disidentes, en caso de existir.
OBJETO DE LA JUNTA
El Presidente señala que la Junta tiene por objeto que los señores
accionistas se pronuncien acerca de una modificación de estatutos de la
sociedad, reduciendo el número de directores a 5.
REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES
El Presidente señaló que el objeto de esta convocatoria era modificar los
estatutos sociales reduciendo el número de directores de la sociedad a 5
miembros en lugar de 6, como se establece actualmente.
Luego de un breve debate se acordó no modificar por ahora los estatutos
sociales.
ELECCIÓN DE DIRECTORIO Y REMUNERACIÓN
El Presidente señaló que en la última reunión de directorio de la sociedad
presentaron su renuncia los directores Garretón, Pola, Cox y Philippi,
designándose en su reemplazo a los señores Álvaro Salomón Fischer Abeliuk,
Ignacio Guerrero Gutiérrez, Juan Eduardo Errázuriz Ossa, respectivamente,
no designándose reemplazante para el señor Philippi.
Por lo anterior, y considerando que se encuentra la unanimidad de los
accionistas de la sociedad, propone efectuar una nueva elección del
Directorio de la sociedad.
Luego de un breve debate, se procedió a elegir al Directorio de la sociedad
el que quedó compuesto por las siguientes personas:
1) Álvaro Salomón Fischer Abeliuk
2) Ignacio Guerrero Gutiérrez;
3) Juan Eduardo Errázuriz Ossa
4) Marcos Stefan Kulka Kuperman;
5) Bernardita Méndez Velasco; y,
6) Mariano Pola Matte
Del mismo modo, se acordó que los directores no tendrán remuneración por
asistencia a sesiones, sin perjuicio que se autoriza expresamente al
Directorio para delegar el cumplimiento de determinadas materias en forma
individual a los señores directores y para convenir las condiciones de su
cometido.
APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA
Por unanimidad se acuerda que la presente Acta se entienda
aprobada desde el momento en que sea firmada por todos los
accionistas comparecientes a la presente Junta, sin esperar su aprobación
en otra Junta posterior.
Se resolvió por último, llevar adelante los acuerdos de esta Junta desde
luego, sin esperar la aprobación de su acta en otra Junta posterior,
bastando para ello que la de la de ésta se encuentre debidamente firmada
VARIOS
El señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas sobre
cualquier tema relacionado con la marcha de la Sociedad y de competencia de
la Junta.
No habiendo consultas ni otros asuntos que tratar, el señor Presidente dio
por terminada la reunión siendo las 10:30 horas.
ÁLVARO FISCHER ABELIUK
MARCOS STEFAN KULKA KUPERMAN
ÁLVARO ISMAEL LAGOS DÍAZ
JOSE ANDRES PESCE ARON
MAURICIO HEDERRA PINTO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c6392ece8034e94a31839f20dbd98c71VFdwQmVFMUVSWGROUkVWNlRsUkJlRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
