JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
INVERSIONES INNOVADORAS S.A.
En Santiago de Chile, a 26 de Julio de 2010, siendo las 09:00 horas en las oficinas
de Fundación Chile ubicadas en Avenida Parque Antonio Rabat Sur 6145,
Vitacura, se lleva a efecto una Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad
Inversiones Innovadoras S.A.
De acuerdo al Registro de Accionistas concurrieron a la Junta debidamente
representados, los siguientes accionistas:
1. Fundación Chile, representada por don Marcos Stefan Kulka Kuperman, por
99.900 acciones;
2. Granjanova S.A., representada por don Álvaro Lagos Díaz y José Andrés
Pesce Aron, por 100 acciones y;
En consecuencia, se encuentran representadas en la Sala la totalidad de las
acciones emitidas por la Sociedad, reuniéndose por lo tanto el quórum establecido
en los Estatutos Sociales.
MESA
Presidió esta Junta de Accionistas el Presidente del Directorio don Oscar
Guillermo Garretón Purcell y actuó como Secretario el abogado señor Mauricio
Hederra Pinto.
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CONVOCATORIA Y FORMALIDADES PREVIAS
El Presidente deja constancia en Actas de las siguientes formalidades de
convocatoria:
a) La convocatoria de esta Junta fue acordada en la Cuadragésima Sesión de
Directorio de la sociedad de fecha 30 de Junio de 2010.
b) Conforme al Artículo 62 de la Ley 18.046 tienen derecho a participar en esta
Junta los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con
cinco días de anticipación a ésta.
c) La citación a los señores accionistas o a sus representantes se hizo
personalmente y dado que se encuentran presentes la totalidad de las
acciones de la Sociedad no es necesario acreditar las demás formalidades de
convocatoria, conforme a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley sobre
Sociedades Anónimas.
d) La citación a la Superintendencia de Valores y Seguros se efectuó por envío
de información en forma electrónica a través del sistema Seil de la SVS el día
08 de Julio del 2010.
HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES
Los concurrentes firmaron la hoja de asistencia que prescribe el Artículo 71 del
Reglamento de Sociedades Anónimas y se aprobó, por unanimidad, los poderes
con que aparecen actuando los asistentes.
INSTALACIÓN DE LA JUNTA
Habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y reuniéndose la
unanimidad de las acciones emitidas, el señor Presidente dio por instalada la
Junta y declaró iniciada la reunión, lo que es aprobado por la unanimidad de los
accionistas.
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VOTACIÓN
En relación a la forma de votación de los accionistas, se acuerda que se
procederá a votar la materia a debatir a viva voz, bastando la constancia del
acuerdo adoptado, y de los votos disidentes, en caso de existir.
OBJETO DE LA JUNTA
El Presidente señala que la Junta tiene por objeto que los señores accionistas se
pronuncien acerca de elegir al nuevo directorio de la sociedad y pronunciarse
sobre su remuneración.
ELECCIÓN DE DIRECTORIO DEFINITIVO Y REMUNERACIÓN
El Presidente señaló que se en la junta de accionistas celebrada el 22 de enero de
2010 se procedió a nombrar un nuevo directorio, dejando un cargo vacante. Ante
esto se recibió carta de la SVS con fecha 25-05-2010 en que se indica que esto
se tiene que subsanar eligiendo a la totalidad del directorio en Junta Extraordinaria
de Accionistas debido a que el directorio carece de facultades para nombrar al
director cuya designación quedó pendiente y la Junta debió elegir a la totalidad de
sus miembros.
Luego de un breve debate, se procedió a elegir al Directorio de la sociedad el que
quedó compuesto por las siguientes personas:
1) Oscar Guillermo Garretón Purcell;
2) José Cox Donoso;
3) Marcos Stefan Kulka Kuperman;
4) Bernardita Méndez Velasco;
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5) Bruno Philippi Irarrázabal; y
6) Mariano Pola Matte;
Del mismo modo, se acordó que los directores no tendrán remuneración por
asistencia a sesiones, sin perjuicio que se autoriza expresamente al Directorio
para delegar el cumplimiento de determinadas materias en forma individual a los
señores directores y para convenir las condiciones de su cometido.
APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA
Por unanimidad se acuerda que la presente Acta se entienda aprobada
desde el momento en que sea firmada por todos los accionistas
comparecientes a la presente Junta, sin esperar su aprobación en otra Junta
posterior.
Se resolvió por último, llevar adelante los acuerdos de esta Junta desde luego, sin
esperar la aprobación de su acta en otra Junta posterior, bastando para ello que la
de la de ésta se encuentre debidamente firmada
VARIOS
El señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas sobre cualquier
tema relacionado con la marcha de la Sociedad y de competencia de la Junta.
No habiendo consultas ni otros asuntos que tratar, el señor Presidente dio por
terminada la reunión siendo las 9:45 horas.
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