INVERSIONES COVADONGA S.A.
Santiago, 30 de Abril de 2012.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente Ref: Comunica Hecho Esencial
De nuestra consideración:
Se comunica que en Junta General Ordinaria de Accionistas realizada
el día 27 de Abril de 2012, se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Memoria, Balance y Distribución de Utilidades
Se aprobó la Memoria, Balance y Distribución de Utilidades del ejercicio finalizado el día
31 de diciembre de 2011 e informe de los Auditores Externos.
2. Política de Dividendos
Se acordó distribuir como dividendos el 100% de la utilidad del ejercicio.
Se facultó al Directorio para repartir Dividendos Adicionales o Eventuales con cargo a
utilidades anteriores si así lo consideran conveniente.
3. Elección de Directorio
Se eligieron como directores de la sociedad por un período de tres años a los señores: Miguel
Almonacid Ortiz, Clemente Cámbara Muñiz, Alvaro Flaño Amado, Patricio García
Domínguez, Guillermo Pascual Beltrán, doña Silvia Barrón Adrián y doña Marta Pascual
Beltrán,
4. Remuneración del Directorio
Se fijo la remuneración cel Directorio para el año 2012.
5. Designación de Auditores Externos
Se designó a la empresa Jeria, Martínez y Asociados, como auditores independientes para la
auditoría anual de los estados financieros de 2012.
SANTIAGO – MATIAS COUSINO 150, 2% PISO – FONO-FAX: 698 7038 – 698 824
e-mail: inviespaentelchile nel
INVERSIONES COVADONGA S.A.
6. Designación de Periódico
Entre otras materias de competencia, la Junta General Ordinaria de Accionistas acordó para las
publicaciones sociales, el diario La Segunda
7. Reparto de Dividendo Definitivo
Se aprobó el pago del Dividendo Definitivo, que se pondrá a disposición de los accionistas a
partir del 25 de mayo de 2012. De acuerdo a Circular N*660, se adjunta Formulario N%1 con
mayores antecedentes.
Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes,
DENYSEBRIZUELA JORQUERA
Gerente General
SA
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile
Archivo
SANTIAGO – MATIAS COUSIÑO 150, 2* PISO – FONO-FAX 698 7038 – 698 824
e-mail: inviespañtentelchile. net
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
FORMULARIO N* 1 USO INTERNO : OFICINA DE PARTES S.V.S
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información original SI (SI/NO) 002 Fecha envío : 30/04/12 (DDMMAA)
1. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
Fecha de envío
1.01 RUT. z 96.569.460__- 9 102 Form. Original: 30/04/12 (DDMMAA)
1.03 Nombre de la sociedad : INVERSIONES COVADONGA S.A.
1.04 N” Registro de Valores : 0363 1.05 Serie Afecta : ÚNICA
1.06 Código Bolsa COVADONGA 1.07 Individualización del movimiento : 67
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha de acuerdo : 27/04/12 (DDMMAA)
2.02 Toma de acuerdo ; 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas; 2: Junta extraordinaria de
accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 Monto del dividendo . 174.933.138 2.04 Tipode moneda : $, —
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones : 23.100.000 3.02 Fecha límite : 18/0
112 (DDMMAA)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo $ 2 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional o
eventual).
4.02 Cierre del Ejercicio : 31/12/11 (DDMMAA)
4.03 Forma de pago 1 (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o en acciones de la propia emisión
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4: Otra modalidad).
5._PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero : _7,572863117 / aces. 5.02 Tipodemoneda : $, —
5.03 Fecha de pago : 25/05/12 (DDMMAA)
(Continúa al reverso)
._ REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción v__)__/__ (DDMMAA)
6.02 Fecha término opción : ___/__/___ (DDMMAA)
6.03 Fecha entrega títulos : ___/__/___ (DDMMAA)
6.04 Serie a optar A (sólo si la opción es sobre acciones
6.05 Acc. post-movimiento Ae Ron:
6.06 R.U.T. Soc. emisora : _ +
6.07 Código bolsa
(sólo si la opción es sobre acciones de las
cuales cuales la sociedad es titular).
6.08 Factor acciones E acciones a recibir x 1 acc. c/derecho.
6.09 Precio de la acción ; lacc. 6.10 Tipode moneda : $,
. OBSERVACIONES
En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el dia 27 de Abril de 2012, se acordó repartir un
dividendo definitivo de $ 7,572863117.- por acción.
Para los efectos tributarios este dividendo es constitutivo de renta para los contribuyentes de global
complementario y adicional, los créditos tributarios respectivos se informarán oportunamente, si es que
hubieren.
Este dividendo será cancelado en Matías Cousiño N*150 of. 201, Santiago, en horario de 9:30 a 13:30
horas.
El aviso de publicación se hará en el diario “La Segunda”, con fecha 07 de Mayo de 2012.
La Sociedad es sociedad anónima abierta.
Declaracioón : “La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la
verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente”.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DENYSÉ BRIZUELA JORQUERA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3e4bd191d47b8c5557f5f5674ab2895dVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFQwUk5OVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
