Resumen corto:
Inversiones CMPC S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 24 de abril de 2025 a las 17:00 en Santiago para discutir estados financieros, dividendos y otros asuntos. 100% de acciones con derecho a voto aseguradas.
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cmpe*
Santiago, 4 abril de 2025
Señores Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
HECHO ESENCIAL
Inversiones CMPC S.A.
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9% y en el artículo 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley sobre Sociedades Anónimas (Ley de Sociedades Anónimas), y las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión a su cargo, encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a usted en carácter de información esencial lo siguiente:
El día de ayer, el Directorio de Inversiones CMPC S.A. (la Sociedad ) adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
Convocar a Junta Ordinaria de Accionistas (la Junta), a celebrarse el día 24 de abril de 2025, a las 17:00 horas, en calle Agustinas N*1343, ciudad y comuna de Santiago, sin perjuicio de la posibilidad de asistir a la misma a través de medios tecnológicos, a fin de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
l. Pronunciarse sobre la Memoria Anual, Estados Financieros Anuales e Informe de la
Empresa de Auditoría Externa, todos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024;
Resolver sobre la distribución de dividendos;
Informar las políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos;
Designar a la Empresa de Auditoría Externa y a los Clasificadores de Riesgo;
Fijar la remuneración del Directorio, para el ejercicio 2023;
Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046; y
7. Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales.
DARAN
Se hace presente a ustedes que para los efectos de esta Junta Ordinaria de Accionistas no se publicará aviso de citación ni se llevarán a cabo las demás formalidades de citación, dado que se encuentra asegurada la asistencia del cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad.
cmpe*
Finalmente, y de conformidad con lo señalado en el artículo 76 de la Ley 18.046, informo a Ud. que los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa fueron publicados en el sitio web de la Sociedad (www.inversionescmpc.cl), pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo: https:nversionescmpc.clFestados-financieros que se encontrara disponible a contar de la fecha indicada.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=929e9d937339e6118f356873d2554b82VFdwQmVVNVVRVEJOUkVreVRXcGplRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743807901
