Resumen corto:
Inversiones CMPC S.A. convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 2 de abril de 2024 a las 7:00 horas en Santiago para tratar temas financieros y de auditoría. Más detalles en www.inversionescmpc.cl.
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Resumen largo:Hecho esencial: Inversiones CMPC S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 2 de abril de 2024 a las 7:00 horas en Santiago. Se tratarán temas financieros y de auditoría. Acceso a información en www.inversionescmpc.cl.
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Santiago, 4 abril de 2024 Señores Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE HECHO ESENCIAL Inversiones CMPC S.A.
De mi consideración: En virtud de lo establecido en el artículo 9* y en el artículo 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión a su cargo, encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a usted en carácter de información esencial lo siguiente: Con esta misma fecha, el Directorio de Inversiones CMPC S.A. (la Sociedad) adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: Convocar a JuntOrdinaridA ccionistax lá Junta)aelebrarsedi2dabrid2024 das 7:0Mhorasen calle Teatinos N220, ciudad y comuna de Santiago, sin perjuicio de la posibilidad de asistir a la misma a través de medios tecnológicos, a fin de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a. Pronunciarse sobre la Memoria Anual, Estados Financieros Anuales e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, todos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023;
b. Resolver sobre la distribución de dividendos;
c. Informar las políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos;
d. Designar a la Empresa de Auditoría Externa y a los Clasificadores de Riesgo;
e. Fijar la remuneración del Directorio, para el ejercicio 2024;
f. Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;
g. Elección del Directorio; y ]
h. Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales.
Se hace presente a ustedes que para los efectos de esta Junta Ordinaria de Accionistas no se publicará aviso de citación ni se llevarán a cabo las demás formalidades de citación, dado que se encuentra asegurada la asistencia del cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad.
Finalmente, y de conformidad con lo señalado en el artículo 76 de la Ley 18.046, informo a Ud. que los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa fueron publicados en el sitio web de la Sociedad ( www.inversionescmpc.cl), pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo: https: inversionesempc.clFestados-financieros que se encontrara disponible a contar de la fecha indicada.
Sin otro particular, le saluda atentamente, Sn FernindoHásenberg L4rios Aerefite General INVERSISNES CMP( S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cfb6ca705b4229c57746cb1379410aeeVFdwQmVVNUVRVEJOUkVsM1RVUlZlazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712277602
